收藏品詐騙詐騙案例的例子有哪些
收藏品詐騙案現(xiàn)在在很多城市都有出現(xiàn)，那么我們應(yīng)該知道一些有名的收藏品詐騙案例子來預(yù)防詐騙。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的關(guān)于收藏品詐騙案的例子，希望對(duì)您有用。
關(guān)于收藏品詐騙案的例子1
賣假藏品詐騙團(tuán)伙燕郊落網(wǎng)
20人團(tuán)伙打著“受北京故宮博物院委托”的名義高價(jià)出售贗品，在浙江作案后移師河北燕郊，如今全已被抓獲。
據(jù)三河市公安局通報(bào)，4月27日下午，三河市公安局刑警大隊(duì)接到浙江省仙居縣公安局發(fā)來的協(xié)查稱：因涉嫌巨額詐騙被上網(wǎng)追逃的李某、趙某、高某等多名嫌疑人，已逃竄至三河市內(nèi)，請(qǐng)求三河警方予以協(xié)助，對(duì)上述嫌疑人實(shí)施抓捕。
三河市公安局刑警大隊(duì)立即開展調(diào)查工作。通過多方搜集線索，民警查清了該團(tuán)伙絕大部分成員的落腳點(diǎn)——某公司位于三河市燕郊開發(fā)區(qū)的寫字樓。
4月28日中午，民警見時(shí)機(jī)成熟，決定收網(wǎng)，對(duì)嫌疑人展開抓捕行動(dòng)。經(jīng)過兩天連續(xù)奮戰(zhàn)，民警先后在該寫字樓及周邊一帶的居民小區(qū)、旅館等處，將二十名犯罪嫌疑人全部抓獲。
經(jīng)審訊，該犯罪團(tuán)伙如實(shí)交代了犯罪事實(shí)：自2017年年初起，犯罪嫌疑人李某等人在浙江仙居縣境內(nèi)謊稱是某收藏品發(fā)行公司的員工，以受北京故宮博物院委托為名，向當(dāng)?shù)鼐用癯鍪鄱嗉?ldquo;名貴收藏品(實(shí)為贗品)”，詐騙金額達(dá)二十余萬元。
經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查審訊，民警查明，該團(tuán)伙成員除在浙江仙居縣銷售假冒的收藏品外，還曾在其他省份以相同或相似的手法，向社會(huì)上的古玩和書畫收藏者大量出售仿制的“景泰藍(lán)”等特種工藝品，以及多張國內(nèi)十大名家的書畫作品(均為贗品)。經(jīng)初步估算，涉案總金額高達(dá)三百余萬元。
5月1日，二十名犯罪嫌疑人已被三河市公安局刑警大隊(duì)全部移交給浙江仙居警方。
關(guān)于收藏品詐騙案的例子2
假冒收藏品詐騙940余萬元
2013年12月6日，經(jīng)江蘇省睢寧縣檢察院提起公訴，該案在睢寧縣法院開庭審理，三名主要被告人李丹、劉成、冉令學(xué)出庭受審。
天上掉下個(gè)“投資指導(dǎo)”
40歲出頭的方云是睢寧縣一位女企業(yè)家，前幾年初涉收藏市場(chǎng)。
2012年4月14日下午，方云手機(jī)接到一個(gè)陌生女子打來的電話，女子自稱“李冰”，是“北京收藏品會(huì)員總部”(以下簡稱“總部”)員工。李冰先是恭喜方云，稱總部已將方云吸納為VIP會(huì)員，且指派自己擔(dān)任方云的義務(wù)投資指導(dǎo)，方云可以打電話到“總部”咨詢。
將信將疑的方云撥通了“總部”電話。接電話的男子自稱“總部”的“副總”，他證實(shí)了“總部”確有安排李冰作為方云投資指導(dǎo)這回事。“我們是北京市收藏家協(xié)會(huì)的下屬機(jī)構(gòu)，專門為VIP會(huì)員提供投資指導(dǎo)服務(wù)。如因指導(dǎo)不當(dāng)導(dǎo)致投資失敗，一切后果將由北京收藏家協(xié)會(huì)承擔(dān)。”“副總”這番話讓方云吃下了“定心丸”。
不多會(huì)兒，李冰又打來電話給方云，提醒她不要輕易泄露個(gè)人信息，也別輕信推銷電話。接著李冰又給方云介紹當(dāng)前收藏市場(chǎng)行情，方云覺得李冰一番分析頭頭是道。
第二天方云接到一個(gè)推銷藏品電話，打電話來的女子自稱是北京另一家收藏公司的員工，名叫張萼，向方云推銷一種名叫“領(lǐng)袖珍郵財(cái)富”的藏品，稱升值空間十分可觀。方云打電話咨詢李冰，得到的答復(fù)是“這套純銀郵票絕對(duì)值得收藏。”
一天后張萼又打來電話，說“領(lǐng)袖珍郵財(cái)富”僅剩最后兩套，可以先寄給方云看看，滿意就付款，不滿意可以拒收。因?yàn)橛辛?ldquo;投資指導(dǎo)”的“把關(guān)”，方云收到這兩套“領(lǐng)袖珍郵財(cái)富”后欣然付款。
藏品剛到手就有人“搶購”
2012年5月初，李冰向方云“透露”，有種叫“領(lǐng)袖福壽雙璽”的藏品，發(fā)行價(jià)每套2.98萬元，許多收藏機(jī)構(gòu)都在“回購”，收藏價(jià)值極高。方云動(dòng)了心，問李冰哪里能搞得到，李冰說這種藏品已經(jīng)不對(duì)外銷售，但內(nèi)部員工還可以購買。方云提出讓李冰幫忙“吃進(jìn)”10套，李冰似乎勉為其難，說公司員工倒賣藏品會(huì)被開除，方云對(duì)此事必須嚴(yán)格保密。方云自然連聲應(yīng)允。
過了兩天，方云就收到了10套“領(lǐng)袖福壽雙璽”，看上去包裝精美，收藏證書、監(jiān)制證書和貴重金屬鑒定書等一應(yīng)俱全。李冰隨后打來電話，要方云付款。方云提出要找專家鑒定。李冰說，“找人鑒定當(dāng)然行，但泄露風(fēng)聲可能會(huì)有性命之憂。”據(jù)李冰講，一位北京老太太就因?yàn)槭詹赜癍t的消息外泄，被人搶劫殺害。方云聽后有點(diǎn)害怕，也就沒再找人鑒定。5月14日，方云給李冰匯去29.8萬元。
過了幾天，李冰向方云推薦“鄭和七寶船”，說這是國家領(lǐng)導(dǎo)人出訪送給各國政要的“國禮”，由純金、純銀、珍珠、瑪瑙打造，每套5.98萬元，全球限量發(fā)行不過數(shù)千套，目前行情暴漲。李冰稱她能給方云搞到11套，“我們會(huì)把你購買的‘七寶船’信息掛到網(wǎng)上，很快就有人向你收購。”
果然，“七寶船”剛一到手，有個(gè)自稱是“北京保利拍賣公司”的“劉志”的人就打來電話，提出收購意向。劉志讓方云把“七寶船”藏品編號(hào)報(bào)給他。劉志稱，他經(jīng)過查詢的確是真貨，他們公司愿以每套30萬元的價(jià)格收購;緊接著，“上海嘉德拍賣中心”的“周杰”也打電話給方云，表示他們公司有誠意跟方云合作，給出的“參考價(jià)位”是每套50萬元。
如此高額的利潤空間讓方云怦然心動(dòng)，對(duì)李冰這個(gè)“投資指導(dǎo)”也更加深信不疑。有一次，她聽出李冰的嗓子有些沙啞，還專門買了藥寄給李冰。
“投資指導(dǎo)”失蹤
“云姐，你應(yīng)該再收藏‘領(lǐng)袖文房瑰寶’，與你原先收藏的‘領(lǐng)袖福壽雙璽’配套，價(jià)值就達(dá)到巔峰，我?guī)湍懵?lián)系貨源!”方云購買了30套，給李冰介紹的“上海東方收藏公司”的張偉匯去209.4萬元。
“倫敦奧運(yùn)會(huì)馬上要舉辦，奧運(yùn)玉璽行情看漲”。“奧運(yùn)玉璽”每套2.98萬元，方云訂了30套。但收貨時(shí)她卻發(fā)現(xiàn)，李冰竟然寄來了60套。李冰解釋說，另外30套是一個(gè)美國老太太訂的，后來老太太得肺病離世，李冰便留給方云了。
方云正在猶豫時(shí)，收到上海東方收藏公司的張偉發(fā)來的短信，稱他們公司愿以每套33萬元高價(jià)回收“奧運(yùn)玉璽”。方云便將60套“奧運(yùn)玉璽”悉數(shù)買下，給李冰打去178.8萬元。
就這樣，在李冰的“指導(dǎo)”下，方云先后購買941.6萬元的“收藏品”。
2012年7月初，方云按照事先與張偉的約定，準(zhǔn)備到上海東方收藏公司商談拍賣部分藏品事宜，李冰和張偉均把公司地址發(fā)到方云手機(jī)上。方云委托自己的律師到上海，卻沒有找到這家公司，也沒見到張偉。張偉打電話給方云解釋，說自己出差在外，是方云的律師沒有把地址搞準(zhǔn)。
7月底，心中惴惴不安的方云和律師一起到上海，按圖索驥仍是一無所獲。方云打電話給張偉問是怎么回事，張偉稱自己正在英國倫敦看“奧運(yùn)”，等他回國后再處理此事，后來張偉干脆關(guān)了機(jī)。這時(shí)，李冰給方云打來電話，稱自己因倒賣公司藏品被開除，公司會(huì)安排其他員工聯(lián)系方云，自此李冰也玩起了失蹤。
“藏品”只是普通工藝品
方云這才意識(shí)到不妙，回至睢寧后將所購的藏品拿去找專家鑒定，結(jié)論讓她瞠目結(jié)舌：那些藏品都只是不值錢的普通工藝品，根本沒有什么收藏價(jià)值!藏品所附收藏證書、鑒定證書等全是偽造的!
2012年8月7日，方云向睢寧警方報(bào)案。因案情重大，江蘇省公安廳掛牌督辦此案。8月31日，幾名犯罪嫌疑人在北京、遼寧等地被抓獲，案件內(nèi)幕隨之被揭開。
原來，李冰的真名叫李丹，出生于1983年，黑龍江省訥河市人。2011年12月，經(jīng)人介紹，李丹到北京的一家無名小公司做錢幣、郵票、玉石的電話銷售，李丹接受了銷售“話術(shù)”培訓(xùn)，其收入主要靠推銷商品提成。所謂的“北京收藏品會(huì)員總部”就是這家公司虛構(gòu)的組織，曾經(jīng)給方云推銷藏品的“張萼”也是該公司成員。所謂投資指導(dǎo)，也都是他們?cè)O(shè)的圈套。
在誘騙方云高價(jià)購買一些藏品后，李丹見方云出手闊綽，對(duì)自己又言聽計(jì)從，便萌生了跳槽“干私活”的主意。她從原公司辭職，找來表弟劉成，劉成的朋友、河南人冉令學(xué)等人組織一個(gè)詐騙團(tuán)隊(duì)，專為方云“量身定做”行騙方案。經(jīng)查，在方云被詐騙的940余萬元中，李丹、劉成、冉令學(xué)三人行騙的就達(dá)564.2萬元。
2012年10月9日，李丹、劉成、冉令學(xué)因涉嫌詐騙罪被睢寧縣檢察院批準(zhǔn)逮捕。涉案的其他人員正在追捕中。
關(guān)于收藏品詐騙案的例子3
北京警方端掉一回購收藏品詐騙團(tuán)伙
詐騙團(tuán)伙引發(fā)警方關(guān)注
去年12月初，一個(gè)高價(jià)回購收藏品騙取保證金和保險(xiǎn)費(fèi)用的詐騙團(tuán)伙進(jìn)入警方視線，該團(tuán)伙詐騙手段較為隱蔽，有蔓延趨勢(shì)。對(duì)此情況，豐臺(tái)分局高度重視，立即會(huì)同市局相關(guān)單位成立專案組開展案件偵破工作。
經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，首先以冒充國家工作人員的身份、高于市場(chǎng)數(shù)倍的價(jià)格博取事主信任，然后騙取事主交納的交保證金和保險(xiǎn)費(fèi)。據(jù)了解，該團(tuán)伙主要行騙目標(biāo)都是外省市的收藏人員。
統(tǒng)一收網(wǎng) 將犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡
經(jīng)過連續(xù)多日的縝密偵查，專案組在掌握了該團(tuán)伙的成員構(gòu)成、犯罪事實(shí)和證據(jù)后，專案組決定實(shí)施抓捕。
近日，專案組出動(dòng)多名警力，在豐臺(tái)區(qū)方莊南路附近將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，當(dāng)場(chǎng)起獲無線電話座機(jī)5臺(tái)、筆記本電腦一臺(tái)、電話交換機(jī)兩臺(tái)、公民個(gè)人信息資料500余份、作案手機(jī)3部及大量賬本等涉案物品。目前，以姚某(男、30歲、遼寧省人)、張某(男、23歲、河北省人)二人為首的5名團(tuán)伙主要成員已被豐臺(tái)分局依法刑事拘留，警方已初步核實(shí)此類案件6起，涉案金額4萬余元，案件仍在進(jìn)一步工作中。
供述始末：冒充官方身份 先騙保證金再騙保險(xiǎn)錢
在豐臺(tái)分局刑偵支隊(duì)，自稱是某部委下屬單位中國收藏品交流管理中心工作人員的姚某正在接受審查。據(jù)他交代，他根本不是什么收藏品管理交流中心的工作人員，也不知道這個(gè)機(jī)構(gòu)是否真的存在，冒充這個(gè)身份就是騙取事主的信任。
“初中畢業(yè)后，一直在外打工。2015年9月底，遇到了張某，我倆商量一起賺點(diǎn)錢，后來我倆合伙成立了這個(gè)公司，招募了幾個(gè)話務(wù)員后便開始行騙，害怕本市的找上門來，我們一般針對(duì)外省市的收藏者”，姚某交代說。
據(jù)了解，姚某在網(wǎng)上購買大量的曾經(jīng)買過收藏品的個(gè)人信息資料，資料上有姓名、電話、住址和收藏品的種類等基本情況，姚某和張某將信息統(tǒng)一整理出來后給話務(wù)員，讓他們冒充中國收藏品交流管理中心的工作人員給這些收藏者打電話。電話中，“工作人員”先說出收藏者的個(gè)人基本情況，并詢問其手中的收藏品是否愿意出售，該中心愿意高價(jià)回購。收藏者同意后，該“工作人員”便稱，為了證明收藏品的真假，需要收藏者提供證書編號(hào)。
“我們拿到收藏品的證書編號(hào)后，話務(wù)員過兩天會(huì)再聯(lián)系他，并告訴他經(jīng)核實(shí)該收藏品為真品，我們現(xiàn)在愿意出高于市場(chǎng)價(jià)的金額回購，對(duì)方聽完都非常高興，在貪圖利益的心理下，他們就上鉤了”，姚某交代。
據(jù)了解，姚某等人跟對(duì)方報(bào)完價(jià)并征得同意后，會(huì)告訴對(duì)方近期會(huì)安排專門人員上門收購收藏品，但由于上門取貨人員的食宿費(fèi)都由“交流中心”承擔(dān)，為了確保交易的順利進(jìn)行，需要收藏者先交納4000元的“保證金”，如果收藏者中途改變意見不愿意出售該收藏品，4000元將不返還。“為了讓對(duì)方打消顧慮，我們會(huì)跟收藏者說，不會(huì)讓他白交錢，會(huì)給他寄一份價(jià)值5000元的紀(jì)念品，收藏者收到紀(jì)念品后再交錢，其實(shí)該紀(jì)念品是我從市場(chǎng)花三、四百元買來的”，姚某交代。
當(dāng)收藏者交完4000元的保證金后，根本等不到所謂的上門取件的人，此時(shí)收藏者便會(huì)主動(dòng)給之前的“工作人員”打電話詢問情況。“工作人員”告訴收藏者，為防止運(yùn)輸途中出現(xiàn)意外，需要其再給收藏品上一份保險(xiǎn)，上完保險(xiǎn)后再聯(lián)系他們。“由于這是收藏品，一般保險(xiǎn)公司都不給上保險(xiǎn)，因此他們還會(huì)找我們”，姚某交代，“話務(wù)員會(huì)以交流中心的名義給他們上保險(xiǎn)，讓他們根據(jù)收藏品的價(jià)值交納幾千至上萬元不等的保險(xiǎn)費(fèi)，等他們交完錢后，就再也聯(lián)系不到我們了”。