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合肥收藏品詐騙案件

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合肥收藏品詐騙案件

  一些名畫、古玩、郵票等收藏品的價格不斷上漲,吸引了大量市民參與投資。然而,有不法分子也瞅準了這點,伺機行騙,下面是學習啦小編為你整理的合肥收藏品詐騙案件,希望對您有用。

  合肥收藏品詐騙案件1

  合肥兩文化公司用收藏品詐騙290多人2000余萬

  以價值低廉的紀念幣、紀念鈔、郵票等“收藏品”為誘餌,承諾在約定的時間內高價回購,引誘市民購買。近日,安徽省合肥市公安局廬陽分局民警從一條普通的信息入手偵查,搗毀了以劉某翔為首的利用收藏品進行詐騙的犯罪團伙,5名團伙成員悉數(shù)落網。在一年多時間里,該團伙共計騙取290多名收藏愛好者近2000萬元。

  2015年10月5日,廬陽分局安慶路派出所社區(qū)民警著便裝在轄區(qū)內走訪時,正值位于高檔寫字樓中的合肥瀚藏文化傳播有限公司舉行“國慶送禮活動”,電話通知市民來免費領取免費禮品。便衣民警發(fā)現(xiàn),該公司裝潢考究,很有“文化氛圍”。公司員工帶領市民參觀時,熱情推介該公司展柜里的紀念幣、紀念鈔、郵票等,并聲稱這些具有一定的收藏價值,升值空間可觀。社區(qū)民警隨即將此信息通報給廬陽公安分局經偵大隊,經偵大隊通過信息研判,分析該公司的行為極有可能涉嫌詐騙。

  當日,廬陽公安分局立即成立專案組,通過調查發(fā)現(xiàn),該公司與另一家“合肥富藏文化傳播有限公司”是同一伙人注冊經營。這兩家公司均勸說市民購買“收藏品”,并承諾一旦購買了“中國夢郵票小型張”、“北京民居整版郵票”等收藏品后,購買者每月能獲取數(shù)百元的現(xiàn)金分紅。購買“外幣連體鈔”,兩年到期后給予收益5%的保本保利回購。同時,兩家公司還對收藏者稱,他們公司所銷售的“收藏品”,可以參與網上交易。

  據(jù)介紹,這兩家公司所售“收藏品”價格不菲,像“外幣連體鈔”少則一兩萬元,多則十來萬元。但經過鑒定,這些藏品毫無收藏價值,更沒有所謂的升值空間。

  12月9日,廬陽警方對兩家公司展開統(tǒng)一清查行動,并將兩家公司的店長孔某俊、崔某佳及數(shù)十名員工控制。后經縝密偵查,團伙核心人物劉某翔落網,劉某、高某文投案自首。

  據(jù)劉某翔等人交代,2014年5月開始,他們相繼注冊成立了合肥瀚藏、富藏公司,從網上招聘一批員工。平時,兩家公司由孔、崔二人負責,其他三人基本上從不來公司。為了防止公司員工識破他們的伎倆,一般用上一兩個月,他們就會換一批員工,就連兩名店長也是交代完工作任務后,很少與員工照面。劉某翔等人以兩公司為平臺,通過電話、短信等途徑,邀約客戶前來公司,以銷售郵票、紀念幣等收藏品為名,將低價購進的郵票、紀念幣以高價出售給客戶,騙取290余人近2000余萬元。所得錢款被劉某翔等人用于揮霍及購買高檔轎車等物品。

  警方依法查扣、凍結涉案資金390余萬元,扣押涉案轎車四輛。目前,該案仍在進一步偵辦中。

  合肥收藏品詐騙案件2

  合肥警方破獲大型收藏詐騙案件,受害者高達500人

  去年11月,合肥警方就破獲了一起特大收藏詐騙案,犯罪嫌疑人通過電話推銷的方式,以收藏品升值、代為拍賣等方式,詐騙500多人,騙取金額710余萬元,受害人都是以貪小便宜,其中大部分是老年人。

  包河區(qū)的一名受害者,僅僅在去年3月到7月,就被騙18萬元。帶隊破獲此案的瑤海區(qū)區(qū)公安分局刑警大隊副大隊長陳警官,向安徽晚報記者詳解了犯罪嫌疑人慣用的詐騙伎倆。

  第一步:購買受害者資料。犯罪嫌疑人從網上購買了大量的消費者資料。這些消費者有一個共同的特征——都曾經購買過收藏品。

  第二步:冒充工作人員電話推銷。犯罪嫌疑人冒充拍賣公司工作人員身份,用編造的假名字向受害者打電話。電話中,嫌疑人稱,受害者手中的收藏品非常值錢。比如受害者手上的東西,其實就是工藝品不值錢,他們會說這個東西值幾萬幾十萬甚至上百萬,引誘受害者上當。”

  第三步,代為拍賣收“手續(xù)費”。在受害者相信之后,嫌疑人會提出代為拍賣這件收藏品,如果受害者同意的話,嫌疑人會以收取拍賣費、手續(xù)費等名義,向受害者收錢,金額從1000多元到幾萬元不等。

  第四步:忽悠辦卡,交各種費用。一旦受害人有一絲心動,嫌疑人立即就會表示,如果在公司拍賣,公司還會送大量藏品給受害者。“這些所謂的藏品根本不值錢,但嫌疑人卻告訴受害者,這些東西十分貴重。”當受害者收到藏品時,嫌疑人會忽悠受害者辦VIP卡、辦稅務卡,并以收取場地費、報名費、保險費等名義,向受害人收錢。

  警方抓捕犯罪嫌疑人時,堆在房間角落桌子上的幾十捆現(xiàn)金,這些都是嫌疑人詐騙來的資金。“你以為你買收藏品能賺錢,卻沒想到賣收藏品給你的人在背后數(shù)錢。”民警提醒,市民應加大防范意識,堅信天上不會掉餡餅。

  合肥收藏品詐騙案件3

  合肥破獲新型網絡詐騙案 謊稱幫拍收藏品騙千萬

  據(jù)安徽商報消息 謊稱收藏者的藏品價值連城,可以幫忙拿到境外去拍賣,然而收取所謂的拍賣手續(xù)費后,就再無下文。記者昨日從合肥警方了解到,近日警方打掉一個新型詐騙團伙,該團伙騙錢收藏愛好者近1000萬元。

  藏品被鑒定價值300萬

  2015年6月,河北省遷安市一男子將收藏多年的一件瓷器圖片發(fā)布在網上打算出售,之后很快接到安徽萬合文化交流有限公司(下簡稱:萬合公司)業(yè)務員的電話,對方表示從圖片上看這件瓷器很有收藏價值,建議男子攜帶實物來合肥,公司會找專家對瓷器進行免費鑒定。男子隨后攜藏品來到萬合公司,“公司在合肥繁華地段的高檔寫字樓,裝潢豪華。”男子回憶稱,墻面上還有公司負責人與名人、專家和知名主持人的合影,自己見狀對公司實力深信不疑。與公司簽訂了一份合同后,男子將藏品丟下,返回家中。三天后男子接到回復,公司稱這件瓷器經鑒定為“宋代文物”,市場保守價位在300萬元左右,他們公司會委托香港一家拍賣公司在境外對瓷器進行拍賣。

  交手續(xù)費拍賣沒下文了

  公司稱,按照當初雙方簽訂的合同,男子需向萬合公司繳納36700元的手續(xù)費,“我沒有懷疑啊,立馬將手續(xù)費匯了過去。”匯款后過了一個多星期,男子一直沒收到任何音訊,電話詢問,公司答復稱正協(xié)調有關部門,辦理出關手續(xù)。又一個星期過去了,男子仍沒有收到回音,一次次電話咨詢,公司便用種種借口拖延。 2015年12月初,男子再次來到萬合公司,經過一番交涉后,既沒有收回藏品,也沒有要回手續(xù)費,隨后前往轄區(qū)刑警隊報案。

  民警喬裝成大學生臥底

  接警后,民警先對萬合公司展開秘密外圍調查,發(fā)現(xiàn)雙方簽訂的合同看似合法合規(guī),且除了該男子并沒有其他受害人報過案,只是網上曾有一兩名網友發(fā)帖稱被騙過。民警隨后又聯(lián)系該男子,該男子稱,萬合公司聽說他報了警,現(xiàn)已退還了物品和錢。

  今年2月16日,兩名民警喬裝成大學畢業(yè)生,通過應聘進入該公司進行臥底調查。歷經一個月的偵查,警方基本掌握了由男子張某、徐某等人組建的萬合公司暗地里專門以拍賣藏品為名、收取手續(xù)費的新型網絡電信詐騙。警方進一步偵查發(fā)現(xiàn),另一家名為安徽拓遠文化交流有限公司也是由張某、徐某等人組建,采取相同手法行騙。3月15日,民警將張某和徐某抓獲,同時在萬合公司和拓遠公司將80名公司主管等人控制住。目前,張某和徐某等41名骨干已被刑事拘留。

  [騙術揭秘]

  經審訊,張某是太和縣人,今年43歲,初中畢業(yè)后就外出打工。幾年前,在外地打工的張某無意中接觸到這種針對收藏者的詐騙手法,于是特意前往江浙滬學習“技藝”。 2014年6月,自覺“學藝有成”的張某來合肥,成立安徽萬合文化交流有限公司。

  據(jù)了解,萬合公司有著嚴密的組織架構,公司規(guī)定業(yè)務員與受害人一對一服務,客戶之間也不允許交流。公司寫字樓電梯及公司大門都設有門禁,主要出入口過道都裝有監(jiān)控,外人無法輕易進入。

  為規(guī)避風險,該團伙選擇的受害人均為外地人,而且是不懂得海外拍賣手續(xù)流程的。當受害人發(fā)現(xiàn)上當之后,公司會以受害人合同違約為由拒絕退還手續(xù)費,若受害人執(zhí)意報警,公司則會退還手續(xù)費,并要求受害人不得報警。

  該團伙還十分重視網絡的“力量”,專門花錢請人在網上做競價排名的虛假宣傳。同時如果網上有人發(fā)帖宣稱遭遇萬合公司行騙,公司還專門花錢將這些受害人的負面發(fā)帖進行刪除。

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