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變更股東會(huì)議紀(jì)要

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變更股東會(huì)議紀(jì)要

  股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人,有權(quán)出席股東大會(huì)并有表決權(quán),也指其他合資經(jīng)營的工商企業(yè)的投資者。下文是小編收集的關(guān)于股東變更的會(huì)議紀(jì)要,僅供參考!

  變更股東會(huì)議紀(jì)要范文篇一

  一、時(shí)間:201年月日

  二、地點(diǎn):

  三、出席會(huì)議股東:

  四、主持人:

  五、會(huì)議內(nèi)容:變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20XX年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下:

  1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

  1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

  2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

  股東簽字蓋章:

  20XX年月日

  變更股東會(huì)議紀(jì)要范文篇二

  廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20XX年3月6日,在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時(shí)大會(huì)。

  到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉,應(yīng)到4人,實(shí)到4人,無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

  會(huì)議主持:由執(zhí)行董事陸俊安主持。

  一、議定事項(xiàng):

  會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告,并作出如下決議:

  1、會(huì)議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為“黃禮玉”,陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會(huì),黃禮玉加入公司股東會(huì)。

  2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

  3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù),同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

  4、一致通過修改后的公司章程。

  5、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果:持贊同意見股東所代表的出資比例,占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見股東所代表的出資比例數(shù),占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

  參加會(huì)議股東人員簽字:

  廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

  20XX年3月6日

  變更股東會(huì)議紀(jì)要范文篇三

  時(shí)間:二〇XX年月日

  地點(diǎn):長沙公司辦公室

  出席人:肖某、陳某

  會(huì)議內(nèi)容:

  一、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍、公司類型及公司股東。

  二、討論通過公司新章程。

  會(huì)議決定:

  一、經(jīng)全體股東討論,一致同意:

  1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣,實(shí)繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某。

  轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下:

  股東

  認(rèn)繳額(萬)

  實(shí)繳額(萬)

  出資方式

  出資比例

  肖某

  28.05

  28.05

  貨幣

  51%

  陳某

  26.95

  26.95

  貨幣

  49%

  2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事,同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事,同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。

  3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營)。

  4.公司經(jīng)營范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

  5.公司營業(yè)期限為50年,從公司成立之日起計(jì)算。

  二、經(jīng)全體股東討論,同意新章程所寫內(nèi)容。

  三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失,已于20XX年月日在《長沙晚報(bào)》刊登遺失聲明,現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦。

  四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

  股東簽字:

  年月日

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