董事大會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式
董事大會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫?董事會(huì)是公司治理的核心,董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)發(fā)揮其職能的重要途徑。本文是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的董事會(huì)的會(huì)議記錄范文，僅供參考。
董事大會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式一
召開方式： 現(xiàn)場(chǎng)方式
召開時(shí)間： 201*年*月*日上午9:00
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議董事：
缺席會(huì)議董事：
列席人員： 主持人：
記錄人：
議 案：
一、 關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案;
二、關(guān)于審議《**********有限公司章程》的議案;
三、關(guān)于審議《**********有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案;
四、關(guān)于審議《***********有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案》的議案。
議案審議情況：
議案一：
議案二：
議案三：
議案四：
議案表決結(jié)果：
與會(huì)董事簽字：
記錄人簽字：
董事大會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式二
時(shí) 間：【】年【】月【】日
地 點(diǎn)：公司會(huì)議室
參加人員：董事，公司高級(jí)管理人員等列席 主 持：【】;
記 錄：【】
一、【】宣布【】股份有限公司董事會(huì)開始，并介紹參加會(huì)議人員。
參加會(huì)議的董事5名，高級(jí)管理人員等列席會(huì)議。
二、大會(huì)審議議案及審議結(jié)果。
(一)審議《關(guān)于【】的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時(shí)將該議案送交股東大會(huì)審議。
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時(shí)將該議案送交股東大會(huì)審議。
(三)審議《關(guān)于召開股東大會(huì)的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案。
三、【】宣讀董事會(huì)決議。
四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會(huì)決議及會(huì)議記錄。
五、【】宣布【】本次董事會(huì)圓滿完成各項(xiàng)議程，會(huì)議閉幕。
參加會(huì)議的董事簽字：
記錄人(簽字)：
【】公司
年 月 日
董事大會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式三
時(shí)間：2007年11月5日上午9：00
地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;
2、討論通過公司利潤(rùn)分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)
出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)
關(guān)羽，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事
張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使
表決權(quán))
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4
其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理
諸葛亮，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席
金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任
曹操董事長(zhǎng)：尊敬的劉備董事、關(guān)羽董事、張飛董事、趙云董事，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國(guó)餐飲有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請(qǐng)問各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知?
劉備副董事長(zhǎng)：收到。
關(guān)羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
曹：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京水煮三國(guó)餐飲有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司馬懿先生、公司監(jiān)事會(huì)主席諸葛亮先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無異議?
眾董事：無異議。
曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說明。
金：-------------------------------
曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)
曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)
曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。
諸葛：第一項(xiàng)議題，贊成2票，反對(duì)2票，棄權(quán)1票;第二項(xiàng)議題，贊成4票，反對(duì)1票，棄權(quán)0票;
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案
(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)
曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------
曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。
(3名董事舉手)
張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。
曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。
(無人舉手)
曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。
(1人舉手)
曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過。
曹：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)
曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。
(眾董事簽字)
曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會(huì)。
出席董事簽字：
曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)
列席人員簽字：
司馬懿 諸葛亮 金人慶
記錄人： 孫大喬
xx年x月x日
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