董事大會會議紀要格式
董事大會會議紀要格式
董事會會議紀要怎么寫?董事會是公司治理的核心,董事會會議是董事會發(fā)揮其職能的重要途徑。本文是學習啦小編為大家整理的董事會的會議記錄范文,僅供參考。
董事大會會議紀要格式一
召開方式: 現(xiàn)場方式
召開時間: 201*年*月*日上午9:00
會議地點:
出席會議董事:
缺席會議董事:
列席人員: 主持人:
記錄人:
議 案:
一、 關于聘任高級管理人員的議案;
二、關于審議《**********有限公司章程》的議案;
三、關于審議《**********有限公司董事會議事規(guī)則》的議案;
四、關于審議《***********有限公司機構設置方案》的議案。
議案審議情況:
議案一:
議案二:
議案三:
議案四:
議案表決結果:
與會董事簽字:
記錄人簽字:
董事大會會議紀要格式二
時 間:【】年【】月【】日
地 點:公司會議室
參加人員:董事,公司高級管理人員等列席 主 持:【】;
記 錄:【】
一、【】宣布【】股份有限公司董事會開始,并介紹參加會議人員。
參加會議的董事5名,高級管理人員等列席會議。
二、大會審議議案及審議結果。
(一)審議《關于【】的議案》:
審議結果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。
(二)審議《關于修改公司章程的議案》:
審議結果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。
(三)審議《關于召開股東大會的議案》:
審議結果:5名董事以投票方式進行表決:5票贊成、全票通過該議案。
三、【】宣讀董事會決議。
四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。
五、【】宣布【】本次董事會圓滿完成各項議程,會議閉幕。
參加會議的董事簽字:
記錄人(簽字):
【】公司
年 月 日
董事大會會議紀要格式三
時間:2007年11月5日上午9:00
地點:北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂
議題:1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;
2、討論通過公司利潤分配建議方案。
主持人:曹操,北京水煮三國餐飲有限公司董事長
出席董事:劉備,北京水煮三國餐飲有限公司副董事長
關羽,北京水煮三國餐飲有限公司董事
張飛,北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使
表決權)
應到會董事人數:5
實際到會董事人數:4
其中:親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人:司馬懿,北京水煮三國餐飲有限公司總經理
諸葛亮,北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席
金人慶,北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)
記錄人:孫大喬,北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任
曹操董事長:尊敬的劉備董事、關羽董事、張飛董事、趙云董事,尊敬的司馬懿總經理;尊敬的諸葛亮主席:今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知,通知內容如下:會議時間---、地點----、議題---,請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?
劉備副董事長:收到。
關羽董事:收到。
張飛董事:本人收到。趙云董事告知本人也收到。
曹:本次董事會會議應到董事5名,實到董事4名,其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規(guī)定,本次會議合法有效。公司總經理司馬懿先生、公司監(jiān)事會主席諸葛亮先生列席本次會議,公司辦公室主任孫小喬女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事:無異議。
曹:下面我們正式開會。首先討論第一項議題:根據公司總經理司馬懿先生的提名,討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬:---------------------------------------。
曹:下面請各位董事發(fā)表意見。
劉:----------------------。
關:----------------------。
張:----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹:下面討論第二項議題:是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金:-------------------------------
曹:下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
劉:----------------------。
關:----------------------。
張:----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹:下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,進行表決。
(眾董事填寫選票)
曹:請諸葛亮先生收票和計票,請孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)
曹:請諸葛亮先生唱票。
諸葛:第一項議題,贊成2票,反對2票,棄權1票;第二項議題,贊成4票,反對1票,棄權0票;
曹:現(xiàn)在宣布表決結果:-------------------
曹:請孫小喬女士草擬董事會決議草案
(孫小喬女士草擬董事會決議草案)
曹:現(xiàn)在宣布董事會決議草案:----------------
曹:請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
(3名董事舉手)
張(聲明):我同時代表趙云董事舉手。
曹:反對的請舉手。
(無人舉手)
曹:棄權的請舉手。
(1人舉手)
曹:好,4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規(guī)定,本次會議形成董事會決議如下:--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
曹:請問各位董事還有什么意見?
眾董事:無意見。
曹:請問各位列席人員還有什么意見?
司馬:服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。
其他列席人員:無意見。
曹:好,請孫大喬女士將董事會決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會決議)
曹:請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
曹:請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行,原件存檔。好,今天的董事會到此結束,請各位董事閱讀董事會記錄,確認無誤后簽字,散會。
出席董事簽字:
曹操 劉備 關羽 張飛 趙云(張飛代)
列席人員簽字:
司馬懿 諸葛亮 金人慶
記錄人: 孫大喬
xx年x月x日
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