2016年股東會(huì)決議
2016年股東會(huì)決議
決議是指黨的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)就重要事項(xiàng),經(jīng)會(huì)議討論通過其決策,并要求進(jìn)行貫徹執(zhí)行的重要指導(dǎo)性公文,下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)?016年股東會(huì)決議,僅供參考!
2016年股東會(huì)決議范文一
出席會(huì)議股東:XXX、XXX
出席會(huì)議新增股東:XXX、XXX、XXX
根據(jù)《公司法》及公司章程,佛山市XXX文化傳播有限公司于2016年1月16日在南海區(qū)召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共5人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下:1、同意公司名稱變更為:“佛山市XXX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”。2、同意XXX將占公司注冊(cè)資本 49%的股權(quán)共24.5萬元的出資,以500元轉(zhuǎn)讓給XXX,股東XXX放棄對(duì)該轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán);同意XXX將占公司注冊(cè)資本51%的股權(quán)共25.5萬元的出資,以500元轉(zhuǎn)讓給XXX,股東XXX放棄對(duì)該轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。3、同意公司注冊(cè)資本同50萬元變更為200萬元,增加部份由73.5萬元XXX出資,56.5萬元由XXX出資,20萬元由XXX出資。變更后,公司各股東、出資額及出資比例為:XXX,以貨幣出資98萬元,占公司注冊(cè)資本49%;XXX,以貨幣出資82萬元,占公司注冊(cè)資本41%;XXX,以貨幣出資20萬元,占公司注冊(cè)資本10%。4、免去XXX執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理的職務(wù);同意選舉XXX為執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理,任期三年;免去XXX原任監(jiān)事的職務(wù);同意選舉XXX為公司監(jiān)事,任期三年。5、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、通訊工程、網(wǎng)絡(luò)工程、貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);銷售:建筑材料、日用五金、鎖具、玻璃、機(jī)械設(shè)備、日用百貨、食品、工藝品、保健用品、保健食品;設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理廣告;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。6、同意廢止舊章程,啟用新章程。7、同意委托XXX到工商部門辦理公司變更手續(xù)。
原股東: 新增股東:
年 月 日
2016年股東會(huì)決議范文二
一、會(huì)議召開情況
(一)會(huì)議的通知:廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016
年12月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨
潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開公司2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
(二)會(huì)議召開日期和時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2016年12月26日下午14:30開始
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2016年12月25日-2016年12月26日。其中,通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2016年12月26日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為:2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期間的任意時(shí)
間。
(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):廈門市海滄新陽工業(yè)區(qū)陽光西路299號(hào)公司會(huì)議
室;
(四)會(huì)議召開方式:本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議進(jìn)行投票表決。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(五)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
(六)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)江斌先生、副董事長(zhǎng)高偉先生因公出差,過
半數(shù)的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會(huì)議。
本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)共13人,代表股份218,929,232
股,占公司有表決權(quán)總股份的35.5127%。
其中,出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共4人,代表股份218,532,432股,
占公司有表決權(quán)總股份的35.4483%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人,代表股份396,800股,占公司有表決權(quán)總股份的
0.0644%。
中小股東出席的總體情況:
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人,代表股份1,053,600股,占上市公司總股
份的0.1709%。
其中:通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人,代表股份656,800股,占上市公司總股份
的0.1065%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人,代表股份396,800股,占上市公司總股份的
0.0644%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議,公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
福建至理律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證,并出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決,本次股東大
會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)
票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東:(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員;(2)單獨(dú)或合計(jì)持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及
表決情況如下:
1、《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》
總表決結(jié)果:同意218,828,232股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9539%;反對(duì)101,000股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0461%;棄權(quán)0
股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:同意952,600股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的
90.4138%;反對(duì)101,000股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的9.5862%;棄權(quán)0
股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
福建至理律師事務(wù)所律師林涵和魏嚇虹到會(huì)見證本次股東大會(huì),并為本次股
東大會(huì)出具了如下見證意見:本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市
公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定,本次大會(huì)召
集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格,本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有
效。
特此公告。
廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年十二月二十六日
2016年股東會(huì)決議范文三
一、 會(huì)議召開和出席情況
1. 召集人:公司董事會(huì)
2. 召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3. 召開時(shí)間:
( 1 )現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間: 2016 年 12 月 21 日(星期三) 14:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間: 2016 年 12 月 20 日-2016 年 12 月 21 日
其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間: 2016 年 12月 21 日上午 9:30—11 : 30,下午 13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間: 2016 年 12 月 20 日 15: 00 至 2016 年 12 月 21 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
4. 股權(quán)登記日: 2016 年 12 月 16 日 (星期五)
5. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn): 杭州市西湖區(qū)文二西路 706 號(hào)杭州翡麗大酒店西湖廳
6. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)易崢先生
7. 會(huì)議出席情況:
1
出席會(huì)議的總體情況
參加會(huì)議的股東(代理人)共 10 名,所持(代理)股份 365,320,372 股,占公司總股份的 67.9539%。
( 1 )現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 7 名,所持(代理)股份 365,311,672股,占公司總股份的 67.9523%。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 3 名,代表股份 8,700 股,占公司總股份的 0.0016%。
(3)通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)方式出席本次會(huì)議的中小股東(中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)共 6 人,代表股份 24,269,900 股,占公司總股份的
4.5145%。
(4)公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師等相關(guān)人員出席了本次會(huì)議,律師出具了法律意見書。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議和表決情況
經(jīng)與會(huì)股東及股東代表審議,并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式,審議通過了以下議案:
1. 審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》
1. 選舉易崢先生為本公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;
表決結(jié)果:同意 365,318,773 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中,中小股東表決情況為:同意 24,268,301 股,占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
2. 選舉葉瓊玖女士為本公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;
表決結(jié)果:同意 365,318,774 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中,中小股東表決情況為:同意 24,268,302 股, 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
2
3. 選舉吳強(qiáng)先生為本公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;
表決結(jié)果:同意 365,318,775 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中,中小股東表決情況為:同意 24,268,303 股, 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
4. 選舉朱志峰先生為本公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;
表決結(jié)果:同意 365,318,776 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中,中小股東表決情況為:同意 24,268,304 股, 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
5. 選舉王進(jìn)先生為本公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;
表決結(jié)果:同意 365,318,777 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中,中小股東表決情況為:同意 24,268,305 股, 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
6. 選舉于浩淼先生為本公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;
表決結(jié)果:同意 365,318,778 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中,中小股東表決情況為:同意 24,268,306 股, 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
7. 選舉姚先國(guó)先生為本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事;
表決結(jié)果:同意 365,318,773 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中,中小股東表決情況為:同意 24,268,301 股, 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
8. 選舉劉利劍先生為本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事;
表決結(jié)果:同意 365,318,774 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中,中小股東表決情況為:同意 24,268,302 股, 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
9. 選舉俞二牛先生為本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事;
表決結(jié)果:同意 365,318,775 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中,中小股東表決情況為:同意 24,268,303 股, 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
3
2. 審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
1. 選舉郭昕先生為本公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事;
表決結(jié)果:同意 365,318,773 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中,中小股東表決情況為:同意 24,268,301 股, 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
2. 選舉夏煒先生為本公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事;
表決結(jié)果:同意 365,318,774 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%;其中,中小股東表決情況為:同意 24,268,302 股, 占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%。
三、律師出具的法律意見
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所呂崇華和姚志剛律師出席了本次股東大會(huì),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書,認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定;表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1. 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2. 浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告!
浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
董 事 會(huì)
二○xx年xx月 xx 日