股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人，有權(quán)出席股東大會(huì)并有表決權(quán)，也指其他合資經(jīng)營的工商企業(yè)的投資者。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)淼谝淮喂蓶|大會(huì)決議，供大家參考!

　　第一次股東大會(huì)決議范文一

　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　1、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情況;

　　2、本次股東大會(huì)無新提案提交表決。

　　廣州天賜高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年3月8日發(fā)出會(huì)議通知，于2014年3月24日上午10:00在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路公司辦公樓二樓培訓(xùn)廳以現(xiàn)場(chǎng)形式召開。出席會(huì)議的股東及股東代表13人，代表股份70,666,464股，占公司股份總數(shù)的58.69%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長徐金富先生主持，公司全體董事、監(jiān)事出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及見證律師列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　本議案采取了累積投票制，對(duì)提名的非獨(dú)立董事分別進(jìn)行表決。

　　1.1關(guān)于選舉徐金富先生為第三屆董事會(huì)董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　1.2關(guān)于選舉陳汛武先生為第三屆董事會(huì)董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　1.3關(guān)于選舉顧斌先生為第三屆董事會(huì)董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　1.4選舉張利萍女士為第三屆董事會(huì)董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　1.5選舉禤達(dá)燕女士為第三屆董事會(huì)董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　1.6選舉項(xiàng)永旺先生為第三屆董事會(huì)董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票69,333,664股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.11%;反對(duì)票7,000股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%;棄權(quán)票1,325,800股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.88%，該候選人當(dāng)選。

　　2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　本議案采取了累積投票制，對(duì)提名的獨(dú)立董事分別進(jìn)行表決。

　　2.1關(guān)于選舉賀春海先生為第三屆董事會(huì)董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　2.2關(guān)于選舉容敏智先生為第三屆董事會(huì)董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　2.3關(guān)于選舉趙建青先生為第三屆董事會(huì)董事的議案

　　表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　本次董事會(huì)換屆選舉后，公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事為：徐金富、陳汛武、顧斌、張利萍、禤達(dá)燕、項(xiàng)永旺;獨(dú)立董事為：賀春海、容敏智、趙建青。第三屆董事會(huì)董事兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)未超過公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。

　　上述董事簡(jiǎn)歷詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議的公告》(公告編號(hào)2014-008)。

　　3、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　本議案采取了累積投票制，對(duì)提名的監(jiān)事分別進(jìn)行表決。

　　3.1關(guān)于選舉李興華先生為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　3.2關(guān)于選舉施莉莎女士為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　表決結(jié)果：同意票69,340,664股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.12%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票1,325,800股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.88%，該候選人當(dāng)選。

　　以上兩位當(dāng)選監(jiān)事與經(jīng)公司依法通過職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事賀云鵬先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。

　　本次監(jiān)事會(huì)換屆選舉后，公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事為：賀云鵬、李興華、施莉莎，不存在最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的人數(shù)超過公司監(jiān)事總數(shù)二分之一的情形，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　上述監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告》(公告編號(hào)2014-009)。

　　4、審議通過了《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)董事薪酬方案的議案》

　　第三屆董事會(huì)董事的薪酬方案如下：董事長薪酬：48萬元/年(含稅);獨(dú)立董事和不在公司內(nèi)部任職的董事津貼均為人民幣6萬元/年(含稅);在公司任職的其他董事不因其擔(dān)任董事而享受任何額外津貼或報(bào)酬。

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　5、審議通過了《關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案為：監(jiān)事會(huì)主席報(bào)酬：2.5萬元/年(含稅);不在公司內(nèi)部任職的監(jiān)事報(bào)酬：2萬元/年(含稅);在公司任職的股東監(jiān)事不因其擔(dān)任公司監(jiān)事而享受任何額外津貼或報(bào)酬。

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　6、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》

　　《投資決策管理制度》詳見2014年3月8日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　7、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》

　　《關(guān)聯(lián)交易管理制度》詳見2014年3月8日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　8、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》

　　《融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度》詳見2014年3月8日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　9、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》

　　《募集資金管理制度》詳見2014年3月8日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　三、律師出具的法律意見書

　　本次股東大會(huì)經(jīng)本公司法律顧問北京國楓凱文律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　1、《廣州天賜高新材料股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》;

　　2、《北京國楓凱文律師事務(wù)所關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》;

　　廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)

　　3月25日

　　第一次股東大會(huì)決議范文二

　　根據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)保監(jiān)發(fā)改〔2013〕152號(hào)《關(guān)于籌建眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的批復(fù)》，眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“公司”)創(chuàng)立大會(huì)于2013年7月19日召開。

　　發(fā)起人浙江阿里巴巴電子商務(wù)有限公司、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司、中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、優(yōu)孚控股有限公司、深圳市加德信投資有限公司、深 圳日訊網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、北京攜程國際旅行社有限公司、上海遠(yuǎn)強(qiáng)投資有限公司、深圳市日訊互聯(lián)網(wǎng)有限公司的授權(quán)代表出席了會(huì)議。出席會(huì)議的股東授權(quán)代 表共9人，代表出資人民幣10億元，代表股份總數(shù)10億股，占公司發(fā)起人所持表決權(quán)的100%。

　　經(jīng)全體發(fā)起人授權(quán)代表選舉，由公司籌備組組長歐亞平先生主持會(huì)議。

　　本次會(huì)議以記名投票的方式審議并一致表決通過了以下決議：

　　1. 審議并通過了《關(guān)于設(shè)立眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的議案》，同意由浙江阿里巴巴電子商務(wù)有限公司、深圳騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司、中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán)) 有限公司、優(yōu)孚控股有限公司、深圳市加德信投資有限公司、深圳日訊網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、北京攜程國際旅行社有限公司、上海遠(yuǎn)強(qiáng)投資有限公司、深圳市日訊 互聯(lián)網(wǎng)有限公司九家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司。

　　2.審議并通過《關(guān)于眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司籌辦情況的報(bào)告》。

　　3.審核并通過《關(guān)于眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司設(shè)立費(fèi)用情況的報(bào)告》。

　　4.審議并通過《關(guān)于眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司章程的議案》及其附件(《眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司章程》將以中國保監(jiān)會(huì)審批通過的版本為準(zhǔn))。

　　5.審議并通過了《關(guān)于選舉眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司第一屆董事會(huì)成員的議案》。同意由十一名董事組成公司首屆董事會(huì)，任期三年(所有董事均須報(bào)中國保監(jiān)會(huì)進(jìn)行任職資格審核，其任職將自保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后生效)。

　　(1)選舉彭蕾為公司第一屆董事會(huì)董事

　　(2)選舉賴智明為公司第一屆董事會(huì)董事

　　(3)選舉盧躍為公司第一屆董事會(huì)董事

　　(4)選舉胡曉明為公司第一屆董事會(huì)董事

　　(5)選舉蔡朝暉為公司第一屆董事會(huì)董事

　　(6)選舉馮雁為公司第一屆董事會(huì)董事

　　(7)選舉歐亞平為公司第一屆董事會(huì)董事

　　(8)選舉尹海為公司第一屆董事會(huì)董事

　　(9)選舉李福軍為公司第一屆董事會(huì)董事

　　(10)選舉虞鋒為公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　(11)選舉鄭方為公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　6.審議并通過了《關(guān)于選舉眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)成員的議案》。

　　選舉張爽為公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

　　選舉溫玉萍為公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

　　同意上述非職工代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事陳芳組成公司首屆監(jiān)事會(huì)，任期三年(所有監(jiān)事均須報(bào)中國保監(jiān)會(huì)進(jìn)行任職資格審核，其任職將自保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后生效)。

　　7.審議并通過了《關(guān)于向中國保監(jiān)會(huì)遞交<眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司開業(yè)申請(qǐng)書 > 的議案》。

　　8.審議并通過《關(guān)于眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司三年發(fā)展規(guī)劃(2014-2016)的議案》。

　　9.審議并通過了《關(guān)于授權(quán)歐亞平先生簽署與公司設(shè)立有關(guān)的申請(qǐng)、文件和報(bào)告的議案》，同意授權(quán)歐亞平先生簽署與公司設(shè)立有關(guān)的文件及任何需要向相關(guān)政府主管機(jī)關(guān)遞交的申請(qǐng)文件或報(bào)告。

　　第一次股東大會(huì)決議范文三

　　會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：首屆股東大會(huì)

　　參加會(huì)議人員：

　　1、發(fā)起人(或者代理人) 、 、 、 。

　　2、認(rèn)股人(或者代理人) 、 、 、 。(無認(rèn)股人的，刪除該款)

　　(注：可以再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次股東大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××萬股，占全部股份總額的××%，本次股東大會(huì)的舉行符合法定要求。)

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》，XXXX股份有限公司召開首次股東大會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的發(fā)起人(股東)XXXX召集和主持。出席本次股東大會(huì)的有發(fā)起人(股東)XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。經(jīng)股東大會(huì)會(huì)議討論，一致通過如下決議：

　　一、同意選舉XXXX股份有限公司首屆董事會(huì)成員，名單和得票情況如下：

　　1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對(duì)，代表股份××萬股;××名棄權(quán)，代表股份××萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對(duì)，代表股份××萬股;××名棄權(quán)，代表股份××萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對(duì)，代表股份××萬股;××名棄權(quán)，代表股份××萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　………………………………

　　(注：如按累計(jì)投票制，上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員 、 、 、 、 組成公司第一屆董事會(huì)。

　　二、同意選舉 股份有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，名單和得票情況如下(根據(jù)公司章程規(guī)定，另X名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生)：

　　1、選舉 為公司監(jiān)事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對(duì)，代表股份××萬股;××名棄權(quán)，代表股份××萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉 為公司監(jiān)事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對(duì)，代表股份××萬股;××名棄權(quán)，代表股份××萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉 為公司監(jiān)事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對(duì)，代表股份××萬股;××名棄權(quán)，代表股份××萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　………………………………

　　(注：如按累計(jì)投票制，上述當(dāng)選監(jiān)事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員 、 、 、 、 及與職工代表監(jiān)事XXX(、XXX)共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

　　(三、表決通過公司章程。)

　　(注：需要作出決議的其他事項(xiàng)，請(qǐng)一并列明)

　　全體發(fā)起人(股東)簽字、蓋章：

　　XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX

　　(自然人的簽字、非自然人的蓋章)

　　200X年XX月XX日

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