董事會(huì)融資決議
董事會(huì)融資決議
董事會(huì)是由董事組成的、對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)、對(duì)外代表公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會(huì)，由股東會(huì)選舉。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)矶聲?huì)融資決議，供大家參考!
董事會(huì)融資決議范文一
德安縣城市建設(shè)投資有限公司董事會(huì)決議
德安縣城市建設(shè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)董事會(huì)會(huì)議，于2014年3月28日上午10點(diǎn)在政府三樓會(huì)議室召開。出席會(huì)議的董事應(yīng)到9名，實(shí)到9名，符合公司章程規(guī)定的召開董事會(huì)的要求，會(huì)議由董事長(zhǎng)魯衛(wèi)東主持。本次會(huì)議就關(guān)于公司通過委托中江國(guó)際信托股份有限公司發(fā)行“中江國(guó)際·金象系列283期德安縣民城鎮(zhèn)化建設(shè)投資集合資金信托計(jì)劃”，以轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的方式進(jìn)行融資的相關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的全體董事審議，一致同意并作出如下決議:
一、同意本公司向中江國(guó)際信托股份有限公司申請(qǐng)信托融資10000萬元，融資期限為2年。
二、同意以本公司擁有德國(guó)用(2013)第096號(hào)、德國(guó)用(2013)第098號(hào)和德國(guó)用(2013)第100號(hào)三宗國(guó)有土地使用權(quán)證196.088畝商住用地對(duì)本次10000萬元融資本息等債權(quán)進(jìn)行抵押擔(dān)保。
三、授權(quán)總經(jīng)理李恩海簽署融資合同等法律文件。
全體董事簽名(或簽章)
3月28日
董事會(huì)融資決議范文二
第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議決議
(公司名稱)
董事會(huì)會(huì)議于 年 月 日在本公司會(huì)議室召開，公司 主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事 人，實(shí)到董事 人。公司監(jiān)事會(huì)成員和其他部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)審議通過如下決議：經(jīng)我公司董事會(huì)研究決定，同意向 申請(qǐng) 融資款 元(幣種、金額大寫)，期限年(月)。
參加會(huì)議董事簽字：
(公司公章
董事會(huì)融資決議范文三
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。國(guó)光電器股份有限公司第五屆董事會(huì)第4次會(huì)議于2006年3月27日以電話、電子郵件發(fā)出通知，于2006年3月30日8：30-9：00在國(guó)光工業(yè)園會(huì)議室以通訊方式召開，全部9名董事：周海昌、黃錦榮、郝旭明、陳瑞祥、何偉成、韓萍、馮向前、張建中、黃曉光參加了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議以書面方式通過了以下2個(gè)決議：
1、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為廣州市國(guó)光電子科技有限公司擔(dān)保金融機(jī)構(gòu)授信額度的議案》。
2、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為廣州普笙音箱廠有限公司擔(dān)保流動(dòng)資金貸款的議案》，在普笙公司擔(dān)任董事長(zhǎng)的陳瑞祥董事、擔(dān)任董事的郝旭明董事回避了該項(xiàng)表決。上述內(nèi)容詳見公司2006年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資 cn 的第2006015號(hào)關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告。
特此公告
國(guó)光電器股份有限公司董 事 會(huì)
2006年3月31日
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