董事會議決議

　　董事會是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務、對外代表公司的經(jīng)營決策機構。公司設董事會，由股東會選舉。下面學習啦小編給大家?guī)矶聲h決議，供大家參考!

　　董事會議決議范文一

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東(董事)：

　　公司董事會第次會議于年月日在召開。

　　出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

　　一、二、三、

　　股東(董事)簽名：

　　年月日

　　董事會議決議范文二

　　會議時間：2013年3月6日

　　會議地址：公司臨時會議室

　　會議性質(zhì)：首次會議本次會議由蔡勝利召集和主持，于2013年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經(jīng)于會董事認真討論，一至同意達成以下決議：

　　一、選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。

　　二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。

　　董事簽字：

　　年月日

　　董事會議決議范文三

　　會議時間：________

　　會議地點：________

　　出席會議股東(董事)：________

　　有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

　　一、 同意更換董事長·····

　　二、 同意修改章程·····

　　三、 同意變更住所·····

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名：________

　　_____年_______月_______日

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