成立，是指創(chuàng)立，建立，設(shè)立。是指從無到有的一個過程。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)沓闪⒎止緵Q議，供大家參考!

　　成立分公司決議范文一

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，____有限公司于____年__月__日召開第一次股東大會，會議由____主持，全體股東參加了會議，經(jīng)全體股東研究決定，同意選舉____為公司執(zhí)行董事，即法定代表人，選舉____為公司監(jiān)事，____為公司總經(jīng)理。

　　上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效，自登記機關(guān)核準(zhǔn)登記之日起生效。

　　全體股東簽字

　　____年__月__日

　　成立分公司決議范文二

　　____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　/股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。

　　會議由公司董事長____先生主持。

　　/ 本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　一、

　　二、

　　蓋章及簽署：

　　注意事項：

　　1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

　　通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。

　　3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　成立分公司決議范文三

　　時間：2011年6月29日

　　地點：____公司會議室

　　____公司(以下簡稱公司)股東于20__年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會全體會議。本次股東會會議于20__年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　會議由【人名】同志主持

　　本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在重慶成立分公司

　　全體股東簽字(蓋章)

　　__年6月6日

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