股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向合同
股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向合同
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向合同范文一
本意向協(xié)議書(以下簡稱“本協(xié)議”)于二〇一四年二月二十八日由以下雙方在中國鞍山市鐵東區(qū)簽署：
當(dāng)事人
甲方(轉(zhuǎn)讓方)：遼寧陽光實業(yè)集團(tuán)有限公司，一家注冊于中國鞍山的有限責(zé)任公司。
住所地：
法定代表人：
乙方(受讓方)：北京公司，一家注冊于中國北京的有限責(zé)任公司。 住所地：
法定代表人：
鑒于
1.北京五環(huán)酒店管理有限公司(以下簡稱“標(biāo)的公司”)成立于--年--月--日，是一家根據(jù)中國法律在北京市注冊成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，截止本協(xié)議簽署之日，標(biāo)的公司的注冊資本為人民幣---萬元，已經(jīng)全部繳足，甲方為標(biāo)的公司的股東并持有標(biāo)的公司100%
2.北京五環(huán)大酒店有限公司(以下簡稱“酒店公司”)系標(biāo)的公司的全資子公司，成立于---年—月—日，是一家根據(jù)中國法律在北京市注冊成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，截止本協(xié)議簽署之日，酒店公司注冊資本為人民幣----元，已經(jīng)全部繳足，標(biāo)的公司是酒店公司的股東并持有酒店公司100%股權(quán)。
3. 甲方同意在標(biāo)的公司和酒店公司現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，將其持有的標(biāo)的公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，包括標(biāo)的公司章程和中國法律規(guī)定的公司股東應(yīng)享有的一切權(quán)利;乙方認(rèn)可標(biāo)的公司和酒店公司現(xiàn)狀，并同意向甲方購買甲方持有的標(biāo)的公司100%的股權(quán)。
4.就本協(xié)議附件《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(草案)》的內(nèi)容與格式為雙方所滿意。待本協(xié)議條件成就后，雙方同意按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(草案)》內(nèi)容與格式簽訂正式的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
5.甲乙雙方股東會或董事會已表決通過轉(zhuǎn)(受)讓目標(biāo)股權(quán)議案。各方根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同信守：
1. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 是指甲方按照本協(xié)議約定的條款和條件將其目前持有的標(biāo)的公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的事項。
2. 標(biāo)的股權(quán) 是指甲方持有并擬轉(zhuǎn)讓給乙方的標(biāo)的公司的100%股權(quán)。
3. 轉(zhuǎn)讓完成日 是指乙方付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之日。
4.工作日 是指除中國法定節(jié)假日以外的工作日。
5.日 是指日歷日。
第一條 本協(xié)議宗旨及地位
1.1 本協(xié)議旨在于，截至本協(xié)議簽署之日，甲、乙雙方就標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜業(yè)已達(dá)成的全部意向作出概括性表述，及對有關(guān)交易原則和條件進(jìn)行初步約定，同時，明確相關(guān)工作程序和步驟，以積極推動股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實施。
1.2 在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，甲、乙雙方應(yīng)在本協(xié)議所作出的初步約定的基礎(chǔ)上，就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項簽署正式的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。屆時簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效后將構(gòu)成雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)具體事項達(dá)成的最終協(xié)議，并取代本協(xié)議的相應(yīng)內(nèi)容及本協(xié)議雙方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協(xié)議和合同。
第二條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格支付
2.1 標(biāo)的股權(quán)數(shù)量：甲方持有的標(biāo)的公司100%股權(quán)。
2.2 標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格確定： 116014萬元人民幣，該價格為不變價格。
2.3 本協(xié)議簽訂時，乙方向甲方支付總價款的1/10，即11601.4萬元，作為意向金，該意向金在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后轉(zhuǎn)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
2.4 雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》時，乙方向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款6億元人民幣。
2.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日后2日內(nèi)，乙方向甲方支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款44412.6萬元人民幣。
第三條 保障條款
3.1 乙方承諾，于本協(xié)議簽訂時或之前，向甲方指定的銀行賬戶存款***元人民幣，作為乙方履行《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的保證金。如乙方不履行《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，或在履行《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》過程中發(fā)生違約情形，甲方有權(quán)扣留保證金。如乙方完全履行《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，該保證金無息返還給乙方。
3.2 甲方承諾在收到乙方意向金(即11601.4萬元)后，至雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之日或本協(xié)議解除或終止之日，未經(jīng)乙方同意，甲方不與第三方以任何方式就標(biāo)的股權(quán)出讓事宜再行協(xié)商或談判。
3.3 乙方可根據(jù)需要對標(biāo)的公司情況進(jìn)行調(diào)查了解，乙方盡職調(diào)查應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起10日內(nèi)完成(即“乙方盡職調(diào)查期間”)。如需甲方提供相關(guān)資料的，甲方予以配合。
3.4如甲方違反3.2款約定，乙方可以終止本協(xié)議，甲方應(yīng)返還乙方意向金;如甲方提供的資料真實(或表述為達(dá)到本協(xié)議4.1款先決條件)但乙方在盡職調(diào)查期間屆滿時仍未與甲方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，或者乙方在盡職調(diào)查期間屆滿時仍未完成盡職調(diào)查的，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，并不予返還乙方意向金。
3.5如乙方在盡職調(diào)查期間，發(fā)現(xiàn)存在對本協(xié)議項下的交易有任何實質(zhì)影響的任何事實(包括但不限于標(biāo)的公司未披露之對外擔(dān)保、訴訟、不實資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險等)，乙方應(yīng)書面通知甲方，列明具體事項及其性質(zhì)，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會討論并盡其努力善意地解決該事項。如乙方逾期未就上述事實向甲方提交書面通知，視為乙方認(rèn)可不存在上述事實;若在乙方書面通知發(fā)出之日起2日內(nèi)，乙方和/或標(biāo)的公司不能解決該事項至乙方(合理)滿意的程度，乙方可于書面通知發(fā)出滿2日后，以給予甲方書面通知的方式終止本協(xié)議。
3.6雙方擁有訂立和履行本協(xié)議所需的權(quán)利，并保證本協(xié)議能夠?qū)﹄p方具有法律約定力。
第四條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
4.1 于下列先決條件獲得滿足之日起2日內(nèi)，雙方應(yīng)正式簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》：
乙方對標(biāo)的公司調(diào)查了解后，未發(fā)現(xiàn)存在對本次交易有實質(zhì)性影響的重大事實(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決)或表述為“甲方在乙方盡職調(diào)查期間內(nèi)提供的材料具有真實性”。
4.2 除非雙方協(xié)商同意修訂或調(diào)整，正式簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的條款和條件應(yīng)與本協(xié)議及本協(xié)議附件之《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(草案)》約定一致，并不得與本協(xié)議相關(guān)內(nèi)容相抵觸。
五、保密條款
5.1 除非本協(xié)議另有約定，各方應(yīng)盡最大努力，對其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對方的各種形式的下列事項承擔(dān)保密的義務(wù)：
范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。具體包括：本協(xié)議的各項條款;協(xié)議的談判; 協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項等。
5.2 上述限制不適用于：
(1)在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;
(2)并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;
(3) 接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料;
(4) 任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營所需，向其直接法律顧問和財務(wù)顧問披露上述保密信息。
5.3除為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之目的或應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)或相關(guān)機(jī)構(gòu)規(guī)定的需要外，不得使用或向任何第三方披露保密信息。
5.4 如本協(xié)議未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務(wù)。
5.5 該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。
第六條 本協(xié)議終止
6.1 協(xié)商終止：本協(xié)議簽署后，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議可以終止。
6.2本協(xié)議簽訂之日起[ ]個月內(nèi)，甲乙雙方未能簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的，甲方有權(quán)解除或終止本合同。屆時，甲方的書面通知送達(dá)乙方之日視為合同已解除或終止。
6.3 違約終止：本協(xié)議簽署后，一方發(fā)生違約情形，另一方可依本協(xié)議規(guī)定或法律規(guī)定單方終止本協(xié)議，及或追究相關(guān)違約責(zé)任。
第七條 生效
本協(xié)議在雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。
第八條 其他
本協(xié)議正本一式四份，雙方各執(zhí)二份，具同等法律效力。本協(xié)議當(dāng)事方于文首書寫的日期簽署本協(xié)議。
甲方：
法定代表人
乙方： 法定代表人