最新外貿(mào)公司董事會職責范文

時間：2024-02-16 04:56:55 燕琳21290由分享

　　董事會職責是負責召集股東會，并向股東會報告工作;下面,小編給大家介紹一下關(guān)于董事會職責范文5篇,歡迎大家閱讀.

　　董事會職責1

　　(一)負責召集股東大會，并向大會報告工作;

　　(二)執(zhí)行股東大會的決議;

　　(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

　　(七)擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案;

　　(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置;

　　(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項;

　　(十)制訂公司的基本管理制度;

　　(十一)管理公司信息披露事項;

　　(十二)公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。

　　董事會職責2

　　(1)負責召集股東會，并向股東會報告工作;

　　(2)執(zhí)行股東會的決議;

　　(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案.

　　(4)制定公司年度財務預、決算方案;

　　(5)制定公司利潤分配方案，彌補虧損方案;

　　(6)制定公司增加或減少注冊資本的方案;

　　(7)擬定公司分立、合并、變更公司形式、解散及設立子公司等方案;

　　(8)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置;

　　(9)聘任和解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項;

　　(10)制定公司的基本管理制度。

　　董事會職責3

　　1、決定召開股東大會并向股東大會報告工作;

　　2、執(zhí)行股東大會決議;

　　3、審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針，批準公司的機構(gòu)設置;

　　4、審議公司年度財務預、決算，利潤分配方案及彌補虧損方案;

　　5、制定公司培養(yǎng)股本、擴大股份認購范圍，以及公司股票交易方式的方案;

　　6、制定公司債務政策及改造公司債券方案;

　　7、決定公司重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓;

　　8、制定公司分立、合并、終止的方案;

　　9、任免公司高級管理人員，并決定其報酬和支付方法;

　　10、制定公司章程修改方案;

　　11、審批公司的行政、財務、人事、勞資、福利等各項重要管理制度和規(guī)定。

　　12、聘請公司的名譽董事及顧問。

　　13、其他應由董事會決定的重大事項。

　　董事會職責4

　　1、負責召集股東會;執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作;

　　2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案;

　　3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置;

　　4、批準公司的基本管理制度;

　　5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議;

　　6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;

　　7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案;

　　8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部門負責人，并決定其獎懲。

　　二、議事規(guī)則

　　1、董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。

　　2、經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應召開臨時董事會。

　　董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負責人列席會議。

　　3、董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。

　　4、董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決;

　　5、董事會討論有關(guān)董事事項時，該董事應回避。

　　6、董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應闡明授權(quán)范圍。

　　7、董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。

　　8、董事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。,