公司董事會(huì)工作報(bào)告
董事會(huì)是依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和政策規(guī)定，按公司或企業(yè)章程設(shè)立并由全體董事組成的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家分享幾篇公司董事會(huì)工作報(bào)告，一起看一下吧!
公司董事會(huì)工作報(bào)告篇1
董事會(huì)會(huì)議決策及執(zhí)行情況
<一>、2012年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開(kāi)了第一屆第八次董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。會(huì)議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：
1、會(huì)議就《2011年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情況》(1.總公司各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告;2.分公司目標(biāo)考核情況報(bào)告;3.直屬項(xiàng)目部目標(biāo)考核情況報(bào)告)議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執(zhí)行。
2、會(huì)議就《2012年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)值、利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執(zhí)行。
3、會(huì)議就《財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(1.2011年的財(cái)務(wù)決算報(bào)告;2.2012年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;3.2011年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì)議研討決定2011年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼，報(bào)股東大會(huì)審議。以上議案，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)，已執(zhí)行。)4、會(huì)議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。
(1)會(huì)議對(duì)蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對(duì)蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營(yíng)。通過(guò)表決，6人同意，1人棄權(quán)。會(huì)議通過(guò)了該議案，已執(zhí)行。
(2)會(huì)議對(duì)地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨(dú)資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案。后因國(guó)家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無(wú)法報(bào)批立項(xiàng)，暫未執(zhí)行。
(3)會(huì)議對(duì)投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì)議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已執(zhí)行。
(4)會(huì)議對(duì)《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、運(yùn)行模式、經(jīng)營(yíng)設(shè)想》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)50萬(wàn)元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了表決， 6人同意，1人反對(duì)。會(huì)議通過(guò)了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。
5、會(huì)議對(duì)《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對(duì)安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1300萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)攀枝花農(nóng)商銀行1000萬(wàn)元的股份。通過(guò)表決,7人同意。會(huì)議通過(guò)了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報(bào)周期太長(zhǎng)而放棄投資，未執(zhí)行。
<二>、2012年7月31日，公司在成都辦公樓召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議對(duì)公司增加注冊(cè)資本金以及成都分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì)議決定公司注冊(cè)資本金增加到30180萬(wàn)，暫停成都分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案。已執(zhí)行。
<三>、2012年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì)議室召開(kāi)了臨時(shí)董事會(huì)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議討論了第一屆董事會(huì)任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告、第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆等相關(guān)問(wèn)題，已完成。
<四>、2012年10月18日，公司召開(kāi)了股東代表大會(huì)，大會(huì)選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達(dá)、彭建紅、韓強(qiáng)、張翔、程再?gòu)V、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì)召開(kāi)第一次董事會(huì)議，選舉周燊同志為董事長(zhǎng)、宋曉達(dá)為副董事長(zhǎng)，董事會(huì)聘任彭建紅為總經(jīng)理。
<五>、2012年11月12日，公司召開(kāi)了第二屆第二次董事會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：
1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會(huì)對(duì)該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機(jī)關(guān)各部門(mén)，征求大家意見(jiàn)和建議以書(shū)面形式上報(bào)董事會(huì)秘書(shū)處，下一次董事會(huì)再一次逐條審議，大會(huì)通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)，已執(zhí)行。
2、審定《關(guān)于公司董事會(huì)成員分工的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已執(zhí)行。
3、審定《公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已執(zhí)行。
4、商議“增加公司礦山總承包三級(jí)資質(zhì)的申報(bào)”建議，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已完成申報(bào)，資質(zhì)已取得。
5、商議“關(guān)于每年12月18日作為公司慶典紀(jì)念日”的建議通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已執(zhí)行。
6、投資公司匯報(bào)相關(guān)投資工作情況。
<六>、2012年12月23日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)：
1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，已頒布。
2、審定《經(jīng)理層及部門(mén)經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，因各種因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。
3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人反對(duì)，決議未通過(guò)，已執(zhí)行。
4、審議《公司員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執(zhí)行。
5、審議《公司機(jī)關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，通過(guò)此提案，已執(zhí)行。
6、審議公司《2013年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、施工產(chǎn)值目標(biāo)、利潤(rùn)目標(biāo)及固定資產(chǎn)回報(bào)目標(biāo)》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，正按照決議執(zhí)行。
7、商議《董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況的獎(jiǎng)懲辦法》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，已執(zhí)行。
8、審定公司《2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，正在執(zhí)行。
公司董事會(huì)工作報(bào)告篇2
====年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們市××黨組全體成員帶領(lǐng)機(jī)關(guān)全體干部職工，堅(jiān)持以鄧小平理論和江澤民"三個(gè)代表"重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十六屆四中、五中全會(huì)精神，中紀(jì)委四次、五次全會(huì)和省委、省紀(jì)委會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)市委《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制目標(biāo)書(shū)》和廉政建設(shè)的有關(guān)文件、法規(guī)，聯(lián)系工作實(shí)際，制定和完善了一系列相關(guān)規(guī)定和制度，圍繞加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理，懲防并舉、注重預(yù)防的方針，建立完善教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，繼續(xù)深入推進(jìn)全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，進(jìn)一步推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作，結(jié)合保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，不斷加強(qiáng)宣傳和教育，堅(jiān)決從源頭上預(yù)防和治理腐敗，取得了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)新的成果，為促進(jìn)全市××經(jīng)濟(jì)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定做出了積極的貢獻(xiàn)。
一、精心組織、明確職責(zé)，全面深入落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
黨風(fēng)廉政建設(shè)是黨的建設(shè)的重要內(nèi)容，××黨組及紀(jì)檢組堅(jiān)持從思想上提高認(rèn)識(shí)，從講政治的高度認(rèn)識(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的極端重要性，不斷增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的自覺(jué)性和緊迫性，始終堅(jiān)持黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)檢組協(xié)調(diào)，科室各司其職，依靠干部職工積極參與的工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作格局。年初，我們根據(jù)人員變動(dòng)情況，調(diào)整充實(shí)了機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，由機(jī)關(guān)黨組書(shū)記任組長(zhǎng)，紀(jì)檢組長(zhǎng)及副主任任副組長(zhǎng)，紀(jì)檢、人事等部門(mén)為成員，同時(shí)明確了相應(yīng)的工作職責(zé)，成立了一個(gè)精干有力的抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作班子，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的領(lǐng)導(dǎo)。機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組堅(jiān)持每季度召開(kāi)一次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，及時(shí)研究、部署工作，有力地促進(jìn)了工作開(kāi)展。
二、制定制度，明確責(zé)任，逐級(jí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制。
在抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中，推行責(zé)任制，是使黨風(fēng)廉政制度化、規(guī)范化的重要舉措。年初，結(jié)合黨員先進(jìn)性教育與下屬三個(gè)支部簽訂了“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)”，將此項(xiàng)工作同經(jīng)濟(jì)工作一起部署，一起檢查，一起落實(shí)，一起考核。按有關(guān)規(guī)定，我們繼續(xù)堅(jiān)持“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“分級(jí)管理”、“一級(jí)抓一級(jí)”的原則，界定落實(shí)責(zé)任范圍，實(shí)行班子成員分工負(fù)責(zé)制，具體責(zé)任與主管或分管的部門(mén)、單位、科室相結(jié)合，即對(duì)所主管或分管的單位、部門(mén)、科室的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各支部的書(shū)記對(duì)其班子成員和所涉單位、部門(mén)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)直接責(zé)任，責(zé)任制的落實(shí)直接與年終考核掛鉤，這樣層層分解明確，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的緊迫感和責(zé)任感，提高了抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的積極性和主動(dòng)性，領(lǐng)導(dǎo)班子和個(gè)人責(zé)任分明，團(tuán)結(jié)協(xié)作，工作務(wù)實(shí)。同時(shí)，我們還建立和完善了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律檔案，把每次考核結(jié)果裝入本人檔案，作為組織上考核、提撥干部的重要依據(jù)，對(duì)當(dāng)年被考核為不合格的科室負(fù)責(zé)人，要進(jìn)行組織調(diào)整，并根據(jù)情節(jié)輕重給予主要責(zé)任人黨紀(jì)、政紀(jì)處分。對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)重失職，分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)方面出現(xiàn)較大問(wèn)題，除追究當(dāng)事人的責(zé)任外，還要追究同級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。全年沒(méi)有黨員干部違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，機(jī)關(guān)沒(méi)有出現(xiàn)考核不合格的領(lǐng)導(dǎo)干部和一般工作人員。
三、強(qiáng)化教育，固本奠基，為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)打好基礎(chǔ)。
腐敗問(wèn)題，“防”重于“治”，如何有效預(yù)防，教育是基礎(chǔ)。我們結(jié)合開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，一是學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》、“中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定”，“領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律‘四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求’”，市紀(jì)委“關(guān)于預(yù)防和狠剎五股歪風(fēng)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)的通知”等等，深刻領(lǐng)會(huì)了各級(jí)黨委、政府狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重大決心，充分認(rèn)識(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)在黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重要意義，在各項(xiàng)工作中嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)抓好各部門(mén)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，并嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分工任務(wù)，取得了明顯成效。二是按先進(jìn)性教育活動(dòng)要求，各參學(xué)習(xí)對(duì)象寫(xiě)出心得體會(huì)、深入查找存在問(wèn)題，廣泛征求意見(jiàn)建議，制定整改方案措施，挖掘不足，查找根源，強(qiáng)化整改，將事情解決在萌芽狀態(tài);三是認(rèn)真開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)，不定期的在全系統(tǒng)廣泛開(kāi)展黨紀(jì)、政紀(jì)、廉政條規(guī)為主的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)班子及成員都寫(xiě)出了具有一定質(zhì)量的心得體會(huì)文章;四是開(kāi)
黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作報(bào)告第2頁(yè)
展經(jīng)?；?、制度化的學(xué)習(xí)活動(dòng)，××機(jī)關(guān)每周星期五為集中學(xué)習(xí)日，黨組按季度開(kāi)展中心理論學(xué)習(xí)，同時(shí)還采用以會(huì)代訓(xùn)，利用廣播、電視、黑板報(bào)等方式，開(kāi)展黨的路線、方針、政策及黨紀(jì)、政紀(jì)的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)廉政規(guī)定，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部人生觀、價(jià)值觀教育，同時(shí)把黨紀(jì)、政紀(jì)法規(guī)納入“三會(huì)一課”的組成部分;四是認(rèn)真組織征訂《中國(guó)監(jiān)察》、《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》、《黨風(fēng)黨紀(jì)》等黨風(fēng)廉政建設(shè)刊物，超額完成市里下達(dá)的任務(wù)，認(rèn)真發(fā)放并及時(shí)組織學(xué)習(xí)，鞏固宣傳陣地。通過(guò)學(xué)習(xí)，不僅提高了廣大黨員干部的思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了拒腐防變能力，而且堅(jiān)定了共產(chǎn)主義理想信念，牢固樹(shù)立宗旨意識(shí)，執(zhí)政為公，勤政為民，形成了良好的社會(huì)輿論氛圍，有力地促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的順利開(kāi)展。
四、突出重點(diǎn)，狠抓關(guān)鍵，用實(shí)際行動(dòng)取得黨風(fēng)廉政建設(shè)新成效。
實(shí)施黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，根本在落實(shí)，關(guān)鍵在行動(dòng)。在認(rèn)真分析、研究責(zé)任目標(biāo)的基礎(chǔ)上，不斷加大工作力度，真正在落實(shí)上下功夫，靠實(shí)際行動(dòng)求成效。
第一，抓制度完善。我們建立健全了“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度”、“學(xué)習(xí)制度”、“會(huì)議制度”、“集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度”、“重要情況通報(bào)和報(bào)告制度”、“述職述廉制度”“民主生活會(huì)制度”、“*處理制度”、“談話和誡勉制度”、“財(cái)務(wù)管理制度”、“車輛管理制度”、“公務(wù)接待制度”等==項(xiàng)工作、生活、學(xué)習(xí)制度，并將這些規(guī)定、制度公開(kāi)，接受干部群眾的監(jiān)督，逐步完善用制度管理人的管理體系。
第二，抓作風(fēng)建設(shè)。我們認(rèn)真貫徹執(zhí)行《八條禁令》，狠剎五股歪風(fēng)，堅(jiān)決扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、鬧不團(tuán)結(jié)、霸道=種風(fēng)氣。機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持民主集中制原則，堅(jiān)持走群眾路線，對(duì)大額度資金開(kāi)支及重大問(wèn)題堅(jiān)持集體討論決策，人事任免事先征求紀(jì)檢組意見(jiàn)，集體討論后按規(guī)定向市委組織部、人事局報(bào)批，事情一經(jīng)決定后，班子成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，無(wú)怨言不拆臺(tái)，團(tuán)結(jié)干事。按要求召開(kāi)民主生活會(huì)，按“八個(gè)堅(jiān)持，八個(gè)反對(duì)”的要求，會(huì)前認(rèn)真征求意見(jiàn)，會(huì)上認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，會(huì)后認(rèn)真整改，會(huì)議質(zhì)量明顯提高，成效明顯。領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)違規(guī)定駕車、公車私用、賭博、話費(fèi)超支報(bào)銷等情況;領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)利用婚喪喜慶借機(jī)劍財(cái)，班子成員無(wú)任何違紀(jì)行為，領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)楷模得以體現(xiàn)。各支部、單位、科室領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人都查找自身問(wèn)題，制定并落實(shí)整改措施，設(shè)立舉報(bào)電話及舉報(bào)箱。通過(guò)作風(fēng)整改，“四難”現(xiàn)象少了，服務(wù)意識(shí)強(qiáng)了，取得了預(yù)期效果。
第三，抓熱點(diǎn)重點(diǎn)。一是我們從群眾普遍關(guān)心涉及群眾切身利益的問(wèn)題入手，對(duì)機(jī)關(guān)日常開(kāi)支情況、三項(xiàng)治理情況以及人事任免等工作公開(kāi)向群眾公開(kāi)，將工作職責(zé)和辦事依據(jù)、條件、程序、時(shí)限、結(jié)果及單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行公開(kāi)，還在干部職工會(huì)上公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況，公務(wù)接待、出差、內(nèi)部財(cái)務(wù)等干部關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行公開(kāi)。全機(jī)關(guān)的政務(wù)公開(kāi)工作基本步入民主化、制度化、規(guī)范化軌道，給廣大干部職工一個(gè)明白。二是推進(jìn)依法行政，民主管理進(jìn)程。年內(nèi)由于先進(jìn)性教育活動(dòng)的深入開(kāi)展，為民服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)，黨群干群關(guān)系得到了改善，來(lái)信來(lái)訪較往年有明顯下降，年內(nèi)接待群眾來(lái)訪==人次，均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理完畢，按規(guī)定上報(bào)。三是嚴(yán)格按照“三項(xiàng)治理”規(guī)定把工作落到實(shí)處，一把手親自抓，每項(xiàng)工作都具體落實(shí)到人，無(wú)論是"制止奢侈浪費(fèi)工作"、"清車工作"還是"清房工作"，件件都是按市三項(xiàng)治理辦公室要求，逐項(xiàng)申報(bào)、調(diào)查、公示等，特別是今年的清房工作，從機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)、科級(jí)干部到普通職工都積極配合工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件、政策，分別按時(shí)間要求，進(jìn)行了個(gè)人申報(bào)、單位申報(bào)、外調(diào)、組織核實(shí)、單位公示，到目前為止，機(jī)關(guān)=名縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，==名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)按規(guī)定進(jìn)行了退房或者補(bǔ)交房款處理，一般干部清房工作也在認(rèn)真按規(guī)定進(jìn)行，全機(jī)關(guān)清房工作按要求完成了進(jìn)度。同時(shí)，我們根據(jù)要求，不折不扣地完成了上級(jí)交辦的其他工作，十月份清理黨政機(jī)關(guān)工作人員入股煤礦工作中，我們積極配合進(jìn)行了廣泛宣傳和動(dòng)員，沒(méi)有一個(gè)人入股或參股煤礦經(jīng)營(yíng)。!
五、創(chuàng)設(shè)環(huán)境，保駕護(hù)航，促進(jìn)××經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。
一年來(lái)，黨風(fēng)廉政建設(shè)的開(kāi)展，為全市××經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造了良好的政治環(huán)境。我們緊緊圍繞年初制定的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和“一爭(zhēng)兩轉(zhuǎn)五突破”的工作思路，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線、以體制和機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力、突出抓好企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)三個(gè)重點(diǎn)，保持了全市集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，在速度、效益連續(xù)四年以二位和三位數(shù)攀升的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)歷史最好水平，提前兩個(gè)月超額完成全年目標(biāo)，其中利稅、利潤(rùn)總量和增幅雙雙位居全省同行業(yè)首位。特別是七月份，我們勝利召開(kāi)了全市××工業(yè)第二屆代表大會(huì)，健全了××機(jī)構(gòu)，宣傳了××形勢(shì)，壯大了××實(shí)力，取得了很好的效果。受到了全國(guó)總社、省××和市委、市政府的表?yè)P(yáng)和肯定。
公司董事會(huì)工作報(bào)告篇3
浙江永貴電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于20xx年1月26日14:00在公司行政大樓5樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊結(jié)合方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于20xx年1月15日通過(guò)書(shū)面方式送達(dá)所有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，其中獨(dú)立董事3名，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)范紀(jì)軍主持。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以書(shū)面表決方式逐項(xiàng)通過(guò)如下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司20xx年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事耿磊先生、朱國(guó)華先生、肖紅英女士及前任獨(dú)立董事雷星暉先生、程學(xué)樞先生分別向董事會(huì)遞交了《20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司20xx年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
審議結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
《20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》及《20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司20xx年度報(bào)告全文及摘要的議案》
表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
《20xx年度報(bào)告全文》及其摘要詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司20xx年度利潤(rùn)分配方案的議案》經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司20xx年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司所有者的凈利潤(rùn)114,783,273.83元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，20xx年母公司凈利潤(rùn)為62,928,904.59元，按10%提取法定盈余公積6,292,890.05元，加上年初未分配利潤(rùn)226,797,977.69元，20xx年度末累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為296,970,861.06元。
公司擬以截至20xx年12月31日公司股份總數(shù)337,194,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.60元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利20,231,640.00元(含稅)。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。
表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》因公司軌道交通連接器建設(shè)項(xiàng)目建成竣工，公司已于20xx年12月20日完成整體搬遷至新廠區(qū)，公司董事會(huì)討論決定將《公司章程》中公司住所修改為廠區(qū)新址“浙江省天臺(tái)縣白鶴鎮(zhèn)東園路5號(hào)(西工業(yè)區(qū))”，郵政編碼修改為“317201”。
另外，公司于2012年開(kāi)始研發(fā)減振器產(chǎn)品，目前減振器產(chǎn)品已經(jīng)在鐵路機(jī)車、客車及地鐵上均有應(yīng)用。因減振器在行業(yè)內(nèi)有用到“油壓減振器”以及“油壓減震器”兩個(gè)名稱，前者出現(xiàn)頻率較多，行業(yè)內(nèi)減振器標(biāo)準(zhǔn)中《機(jī)車車輛油壓減振器》也使用的是前者，后者一般出現(xiàn)于翻譯過(guò)來(lái)的外國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。因此，為了與國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，公司董事會(huì)討論決定將《公司章程》中公司經(jīng)營(yíng)范圍里的“油壓減震器”修改為“油壓減振器”。
公司根據(jù)上述決議對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改并授權(quán)公司管理層到工商部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)，具體修改內(nèi)容如下：
序號(hào) 《公司章程》 修改后的《公司章程》
1 第四條 公司住所：天臺(tái)縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 郵政編碼：317200 第四條 公司住所：浙江省天臺(tái)縣白鶴鎮(zhèn)東園路5號(hào)(西工業(yè)區(qū)) 郵政編碼：317201
:2 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú);一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：連接器、端接件及接線裝置、油壓減震器、鐵路機(jī)車車輛配件、橡膠、塑料零件制造;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。) 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú);一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：連接器、端接件及接線裝置、油壓減振器、鐵路機(jī)車車輛配件、橡膠、塑料零件制造;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。)
表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了同意意見(jiàn)，審計(jì)機(jī)構(gòu)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了關(guān)于公司《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司出具了《關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的核查意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
《公司募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司出具了《關(guān)于公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
《公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司20xx年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬的議案》
公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。
表決結(jié)果：7票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
為維持公司審計(jì)工作的穩(wěn)定性、持續(xù)性，公司董事會(huì)同意繼續(xù)聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)報(bào)酬80萬(wàn)元，聘期一年。
此項(xiàng)議案已經(jīng)取得公司獨(dú)立董事的事先認(rèn)可。獨(dú)立董事同意董事會(huì)對(duì)此項(xiàng)議案作出決議。
表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對(duì)照上市公司重大資產(chǎn)重組的條件，經(jīng)過(guò)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行論證后，董事會(huì)認(rèn)為公司本次以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)要求及條件。
表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定審慎判斷，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方在本次交易前不屬于公司的關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金具體方案的議案》
浙江永貴電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”、“永貴電器”)擬向特定對(duì)象涂海文、盧紅萍(以下簡(jiǎn)稱“交易對(duì)方”)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)其所持有的翊騰電子科技(昆山)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“翊騰電子”、“標(biāo)的公司”)合計(jì)100%的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)，并向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。
本次交易具體方案內(nèi)容如下：
(一)本次交易中的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
1、標(biāo)的資產(chǎn)及交易對(duì)方
永貴電器本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)為交易對(duì)方持有的翊騰電子100%的股權(quán)。永貴電器本次擬向交易對(duì)方收購(gòu)標(biāo)的股權(quán)的具體情況如下：
股東姓名 持有股權(quán)數(shù)(萬(wàn)股) 持有標(biāo)的公司股權(quán)比例 支付對(duì)價(jià)(萬(wàn)元) 以發(fā)行股份方式支付的對(duì)價(jià)金額 (萬(wàn)元) 所獲股份數(shù) (萬(wàn)股)
涂海文 16,189.855892 80% 83,440.00 50,064.00 1,634.48
盧紅萍 4,047.463973 20% 20,860.00 12,516.00 408.62
合計(jì) 20,237.319865 - 104,300.00 62,580.00 2,043.10
2、標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)原則及交易價(jià)格
本次交易以20xx年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，由具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)翊騰電子進(jìn)行評(píng)估，以資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定的標(biāo)的公司截至評(píng)估基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值作為本次交易的定價(jià)依據(jù)，最終由交易各方根據(jù)評(píng)估結(jié)果協(xié)商確定交易價(jià)格。
根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱“坤元評(píng)估”)出具的坤元評(píng)報(bào)〔20xx〕11號(hào)評(píng)估報(bào)告，標(biāo)的資產(chǎn)采用收益法評(píng)估的評(píng)估值為104,529.10萬(wàn)元，最終標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格由各方根據(jù)評(píng)估結(jié)果協(xié)商確定為104,300.00萬(wàn)元。
3、 本次交易的支付方式
根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，本次永貴電器向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額為41,720.00萬(wàn)元，用于支付對(duì)價(jià)的現(xiàn)金首先來(lái)源于本次資產(chǎn)重組配套募集資金，超出配套募集資金部分或配套資金未能募集成功的，由永貴電器以自籌資金支付。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組后，永貴電器立即啟動(dòng)本次交易配套資金的募集程序。永貴電器應(yīng)于配套募集資金到賬并由永貴電器聘請(qǐng)的具備相關(guān)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所就募集資金出具驗(yàn)資報(bào)告后15個(gè)工作日內(nèi)向交易對(duì)方支付本次交易的全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)即41,720.00萬(wàn)元。
如配套募集資金不足以支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，則在前述驗(yàn)資報(bào)告出具之日起15個(gè)工作日內(nèi)以其他方式自籌資金向交易對(duì)方支付全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
如永貴電器本次交易的配套資金未能募集成功，則永貴電器應(yīng)在配套資金未能募集成功公告之日起30個(gè)工作日內(nèi)以自籌資金支付全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
4、股票發(fā)行種類和面值
本次發(fā)行股份為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。
5、股票發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為涂海文、盧紅萍，采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份方式。
6、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次董事會(huì)會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格不低于本次交易的董事會(huì)會(huì)議決議公告日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，經(jīng)交易雙方確定，本次發(fā)行價(jià)格為每股30.63元。
各方確認(rèn)，自永貴電器股東大會(huì)關(guān)于本次交易的決議公告日至中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易之日(該期間以下簡(jiǎn)稱“可調(diào)價(jià)期間”)，如出現(xiàn)如下情形之一(以下簡(jiǎn)稱“調(diào)價(jià)觸發(fā)條件”)，則雙方按照協(xié)議約定之內(nèi)容對(duì)本次股票發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整：
1)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)(399102)在任一交易日前連續(xù)30個(gè)交易日中，有至少20個(gè)交易日的收盤(pán)點(diǎn)數(shù)相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(即20xx年10月16日)的收盤(pán)點(diǎn)數(shù)(即2,726.78點(diǎn))跌幅超過(guò)10%;或
2)Wind信息技術(shù)指數(shù)(882008)在任一交易日前連續(xù)30個(gè)交易日中，有至少20個(gè)交易日的收盤(pán)點(diǎn)數(shù)相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(即20xx年10月16日)的收盤(pán)點(diǎn)數(shù)(即3,934.02點(diǎn))跌幅超過(guò)10%。
如本次發(fā)行股份價(jià)格調(diào)整方案的生效條件滿足，則永貴電器董事會(huì)有權(quán)在觸發(fā)上述生效條件后的10日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)審議是否對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日為該次董事會(huì)決議公告日。本次交易的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為20.76元/股與調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的90%這兩個(gè)價(jià)格中的孰高者。
董事會(huì)決議不對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，則永貴電器后續(xù)不再對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整(除權(quán)除息調(diào)整除外)。
在調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日至股份發(fā)行日期間，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行價(jià)格的確定進(jìn)行政策調(diào)整，則發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
7、 發(fā)行數(shù)量
本次交易向交易對(duì)方發(fā)行的股票數(shù)量按照以下公式進(jìn)行計(jì)算：本次向交易對(duì)方發(fā)行的總股份數(shù)=(標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格-現(xiàn)金支付的金額)÷發(fā)行價(jià)格。發(fā)行數(shù)量經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
依據(jù)上述公式計(jì)算的發(fā)行數(shù)量精確至個(gè)位數(shù)為20,430,950股。對(duì)不足個(gè)位數(shù)的股份數(shù)，交易對(duì)方同意豁免永貴電器支付。
如在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，發(fā)行價(jià)格因公司股票出現(xiàn)派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)發(fā)生調(diào)整時(shí)，則發(fā)行數(shù)量亦相應(yīng)調(diào)整。
8、限售期安排
根據(jù)附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的約定，涂海文和盧紅萍承諾：其因本次交易所獲得的上市公司股份的限售期為12個(gè)月，即涂海文、盧紅萍認(rèn)購(gòu)取得的上市公司股份自股份上市之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓;自股份上市之日起20%：20%：20%：20%：20%逐年(“年”指12個(gè)自然月)分期解鎖。
如經(jīng)上市公司聘請(qǐng)的具有證券期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，翊騰電子在利潤(rùn)補(bǔ)償期間內(nèi)的首個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)數(shù)不足承諾凈利潤(rùn)數(shù)的，則涂海文、盧紅萍認(rèn)購(gòu)取得的上市公司股份自股份上市之日起按0%：40%：20%：20%：20%逐年(“年”指12個(gè)自然月)分期解鎖。
在發(fā)生利潤(rùn)補(bǔ)償?shù)那闆r下，涂海文、盧紅萍的應(yīng)補(bǔ)償股份應(yīng)從當(dāng)期解鎖的股份中補(bǔ)償給上市公司，若當(dāng)期解鎖的股份不足以補(bǔ)償給上市公司則繼續(xù)從下一期解鎖的股份中扣減，以此類推。
本次發(fā)行結(jié)束后，涂海文、盧紅萍由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的上市公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定，但如該等取得的股份鎖定期限長(zhǎng)于本協(xié)議約定的期限，則該部分鎖定期限按照對(duì)應(yīng)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
9、上市地點(diǎn)
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所上市。
10、標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期損益安排
標(biāo)的公司在損益歸屬期間的損益及數(shù)額應(yīng)由本次交易各方認(rèn)可的具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)于標(biāo)的資產(chǎn)交割完成之日起60個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審計(jì)確認(rèn)。
標(biāo)的公司在損益歸屬期間所產(chǎn)生的盈利由永貴電器享有，所產(chǎn)生的虧損由交易對(duì)方各方按各自向永貴電器轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司的股份比例以現(xiàn)金方式于“過(guò)渡期損益報(bào)告”出具后10個(gè)工作日內(nèi)全額補(bǔ)償給永貴電器。
11、盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償和業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)
(1)利潤(rùn)補(bǔ)償期間及承諾凈利潤(rùn)數(shù)
交易對(duì)方各方承諾：本次資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后兩個(gè)會(huì)計(jì)年度(含重組實(shí)施完畢當(dāng)年，即20xx年、2017年，以下稱“利潤(rùn)補(bǔ)償期間”)翊騰電子扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)不低于8,750萬(wàn)元、10,937.5萬(wàn)元(以下簡(jiǎn)稱“承諾凈利潤(rùn)數(shù)”)。
如根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求需延長(zhǎng)上述利潤(rùn)補(bǔ)償期間的，則交易對(duì)方同意追加利潤(rùn)補(bǔ)償期間。如在利潤(rùn)補(bǔ)償期間經(jīng)審計(jì)翊騰電子累積實(shí)際凈利潤(rùn)不足承諾凈利潤(rùn)數(shù)的，則由交易對(duì)方各方按其在本次交易中取得的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和股份對(duì)價(jià)的比例以現(xiàn)金及股份的方式向永貴電器進(jìn)行利潤(rùn)補(bǔ)償。
(2)補(bǔ)償安排
若在利潤(rùn)補(bǔ)償期間經(jīng)審計(jì)翊騰電子累積凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)數(shù)不足承諾數(shù)的，永貴電器應(yīng)在其每個(gè)利潤(rùn)補(bǔ)償年度的年度報(bào)告披露后的10日內(nèi)以書(shū)面方式通知交易對(duì)方各方應(yīng)補(bǔ)償金額，并根據(jù)交易對(duì)方各方持有永貴電器股份的權(quán)利狀態(tài)情況確定補(bǔ)償方案并啟動(dòng)實(shí)施補(bǔ)償應(yīng)履行的法定程序。在相應(yīng)法定程序履行完畢后，交易對(duì)方各方應(yīng)在接到永貴電器通知后的30日內(nèi)補(bǔ)足實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)與承諾凈利潤(rùn)數(shù)之間的差額。
(3)補(bǔ)償方式
對(duì)于股份補(bǔ)償部分，永貴電器將以總價(jià)人民幣1元的價(jià)格定向回購(gòu)交易對(duì)方當(dāng)年度應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量并予以注銷。
當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)年度以股份進(jìn)行補(bǔ)償?shù)慕痤~÷本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格。
交易對(duì)方各方需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量=交易對(duì)方各方本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司股份占交易對(duì)方合計(jì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司股份的比例×當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量。
對(duì)于現(xiàn)金補(bǔ)償部分，交易對(duì)方各方需補(bǔ)償?shù)慕痤~=交易對(duì)方各方本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司股份占交易對(duì)方合計(jì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司股份的比例×當(dāng)年度以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償?shù)慕痤~。
(4)減值測(cè)試
在利潤(rùn)補(bǔ)償期限屆滿時(shí)，由永貴電器聘請(qǐng)合格審計(jì)機(jī)構(gòu)在不晚于永貴電器前1年的年度報(bào)告披露后1個(gè)月內(nèi)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試并出具專項(xiàng)審核意見(jiàn)。如標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額大于“利潤(rùn)補(bǔ)償期限內(nèi)交易對(duì)方各方已支付的補(bǔ)償金額”，則交易對(duì)方各方應(yīng)向永貴電器另行補(bǔ)償。
(5)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)
若標(biāo)的公司在利潤(rùn)補(bǔ)償期間內(nèi)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益)合計(jì)超過(guò)承諾凈利潤(rùn)數(shù)，則將利潤(rùn)補(bǔ)償期間內(nèi)累積實(shí)際凈利潤(rùn)超出承諾凈利潤(rùn)數(shù)部分的30%(以下簡(jiǎn)稱“業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)”)獎(jiǎng)勵(lì)給利潤(rùn)補(bǔ)償期滿后仍在標(biāo)的公司繼續(xù)留任的管理團(tuán)隊(duì)人員(交易對(duì)方除外)，業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)總額不超過(guò)標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的20%;具體獎(jiǎng)勵(lì)方案由翊騰電子董事會(huì)提出，并經(jīng)由永貴電器董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行，因此產(chǎn)生的相關(guān)稅金由獎(jiǎng)勵(lì)獲得人承擔(dān)。
上述業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)在利潤(rùn)補(bǔ)償期間最后一個(gè)會(huì)計(jì)年度的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及減值測(cè)試專項(xiàng)審核意見(jiàn)披露后，由標(biāo)的公司支付給留任管理團(tuán)隊(duì)人員，獎(jiǎng)金支付時(shí)間自利潤(rùn)補(bǔ)償期滿后最長(zhǎng)不超過(guò)一年。
12、資產(chǎn)交割
本次交易經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，交易對(duì)方有義務(wù)促使標(biāo)的公司在收到永貴電器通知后的20個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢標(biāo)的股權(quán)交割涉及的股東變更登記手續(xù)，使標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶至永貴電器名下，并完成標(biāo)的公司的(執(zhí)行董事)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的變更備案登記。
本次交易經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，永貴電器應(yīng)盡快啟動(dòng)向交易對(duì)方發(fā)行股份，在具備相關(guān)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所就標(biāo)的股權(quán)過(guò)戶出具驗(yàn)資報(bào)告后，永貴電器向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理向交易對(duì)方發(fā)行股份的登記手續(xù)，交易對(duì)方應(yīng)提供必要配合。永貴電器應(yīng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)本次交易后盡快啟動(dòng)配套資金的募集，并根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的約定向交易對(duì)方各方支付全部現(xiàn)金。
(二)本次交易中的募集配套資金
公司就本次交易擬向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)85,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易總額的100%。
1、 股票發(fā)行種類和面值
本次發(fā)行股份為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。
2、股票發(fā)行對(duì)象
本次募集配套資金的發(fā)行對(duì)象：公司通過(guò)詢價(jià)方式確定的不超過(guò)5名特定投資者，具體包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者(含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶)以及其他法人和自然人投資者。
3、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次配套融資的發(fā)行價(jià)格將按照以下方式之一進(jìn)行詢價(jià)：(1)不低于發(fā)行期首日第一個(gè)交易日永貴電器股票均價(jià);(2)低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日永貴電器股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十。
最終發(fā)行價(jià)格將在永貴電器取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果由永貴電器董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。
4、發(fā)行數(shù)量
本次交易擬募集配套資金不超過(guò)85,000.00萬(wàn)元，募集配套資金總額不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將由永貴電器董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。
如本次發(fā)行價(jià)格因永貴電器出現(xiàn)派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息除權(quán)事項(xiàng)作相應(yīng)調(diào)整時(shí)，發(fā)行數(shù)量亦將作相應(yīng)調(diào)整。
5、 配套募集資金用途
本次配套融資募集的資金在扣除相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后優(yōu)先用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià);支付本次資產(chǎn)重組中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)后仍有剩余的，則剩余資金用于光電連接器建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。其中補(bǔ)充流動(dòng)資金金額不超過(guò)本次配套募集資金總額的50%。
6、鎖定期安排
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次配套融資認(rèn)購(gòu)方鎖定期安排如下：
(1)最終發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日永貴電器股票均價(jià)的，本次配套融資之新增股份自發(fā)行結(jié)束日起可上市交易;
(2)最終發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日永貴電器股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日永貴電器股票均價(jià)但不低于百分之九十的，本次配套融資之新增股份自發(fā)行結(jié)束日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易。
7、上市地點(diǎn)
本次向不特定對(duì)象發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所上市。
(三)本次交易涉及的滾存未分配利潤(rùn)的處置
標(biāo)的公司于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交割日止的滾存未分配利潤(rùn)由本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交割完成后的股東享有。
公司于本次交易實(shí)施完畢日之前的滾存未分配利潤(rùn)由本次交易實(shí)施完畢后的新老股東共同享有。
標(biāo)的公司在資產(chǎn)交割日前不得對(duì)截至20xx年12月31日之滾存未分配利潤(rùn)進(jìn)行分配。
(四)本決議有效期
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)以及募集配套資金事項(xiàng)的決議有效期為本次交易的有關(guān)議案提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。
14、審議通過(guò)了《關(guān)于<浙江永貴電器股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》
董事會(huì)同意本次交易編制的《浙江永貴電器股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要。
表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
《浙江永貴電器股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
15、審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
公司董事會(huì)結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)認(rèn)真核查，認(rèn)為公司本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定，具體情況如下：
(一)交易標(biāo)的資產(chǎn)涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)的，在本次交易的首次董事會(huì)決議公告前應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的許可證書(shū)或者有關(guān)主管部門(mén)的批復(fù)文件;本次交易行為涉及有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)在《重組預(yù)案》和報(bào)告書(shū)中詳細(xì)披露已向有關(guān)主管部門(mén)報(bào)批的進(jìn)展情況和尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)做出特別提示。
公司董事會(huì)認(rèn)為，公司本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)不涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)。本次交易涉及的有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)和尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序，已在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)中詳細(xì)披露，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)作出特別提示。
(二)上市公司擬購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)為企業(yè)股權(quán)的，該企業(yè)應(yīng)當(dāng)不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況;上市公司在交易完成后成為持股型公司的，作為主要標(biāo)的資產(chǎn)的企業(yè)股權(quán)應(yīng)當(dāng)為控股權(quán)。
公司董事會(huì)認(rèn)為，公司本次交易完成后持有涂海文、盧紅萍合計(jì)持有的翊騰電子100%股權(quán)。交易對(duì)方合法擁有標(biāo)的資產(chǎn)完整的所有權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)不存在權(quán)屬糾紛，未設(shè)置任何質(zhì)押或其他權(quán)利限制，不存在被查封、凍結(jié)、托管等限制其轉(zhuǎn)讓的情形，資產(chǎn)過(guò)戶或轉(zhuǎn)移不存在法律障礙。翊騰電子為依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)資本已全部繳足，不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況。
(三)上市公司本次交易的置入資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)有利于提高上市公司資產(chǎn)的完整性(包括取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)、采礦權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn))，有利于上市公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立。
公司董事會(huì)認(rèn)為，本次重大資產(chǎn)重組完成后公司資產(chǎn)的完整性不會(huì)受到影響;公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面繼續(xù)保持獨(dú)立。
(四)本次交易應(yīng)當(dāng)有利于上市公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于上市公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于上市公司增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
公司董事會(huì)認(rèn)為，本次交易有利于上市公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于上市公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于上市公司增強(qiáng)獨(dú)立性、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
綜上，董事會(huì)認(rèn)為，本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的規(guī)定。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
16、審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條第二款規(guī)定的議案》
本次交易對(duì)方涂海文、盧紅萍，該等主體均非公司的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人，公司本次系向控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人之外的特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，且本次交易不會(huì)引起公司控制權(quán)發(fā)生變更。本次交易系對(duì)公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入具有提升作用;亦能發(fā)揮相應(yīng)的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司和翊騰電子的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和盈利能力，符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條第二款的規(guī)定。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
17、審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案》
公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格以坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的坤元評(píng)報(bào)〔20xx〕11號(hào)《評(píng)估報(bào)告》確認(rèn)的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，由公司與交易對(duì)方協(xié)商確定，公司本次交易符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易的定價(jià)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，作價(jià)公允，程序公正，不存在損害公司及其股東利益的情形。
表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
18、審議通過(guò)了《關(guān)于簽署附生效條件之<浙江永貴電器股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案》
董事會(huì)批準(zhǔn)公司與交易對(duì)方署附生效條件之《浙江永貴電器股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，以協(xié)議約定的條件、價(jià)格、方式等收購(gòu)其所持的翊騰電子科100%的股份。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
19、審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所涉及的評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
公司聘請(qǐng)具有從事證券期貨業(yè)務(wù)資格的坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱“坤元評(píng)估”)對(duì)公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并出具了相應(yīng)的評(píng)估報(bào)告。公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)公允性發(fā)表了如下核查意見(jiàn)：
1、關(guān)于估值機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性
坤元評(píng)估具有證券業(yè)務(wù)資格，且估值機(jī)構(gòu)的選聘程序合規(guī);估值機(jī)構(gòu)、經(jīng)辦估值人員與估值對(duì)象及相關(guān)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，具有充分的獨(dú)立性。
2、關(guān)于估值假設(shè)前提的合理性
估值機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行估值所采用的估值假設(shè)前提按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，綜合考慮了估值過(guò)程中通用的慣例和準(zhǔn)則，符合估值對(duì)象的實(shí)際情況，估值假設(shè)前提具有合理性。
3、估值方法與估值目的的相關(guān)性
本次估值目的是為公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)提供合理的作價(jià)依據(jù)，本次估值根據(jù)國(guó)家法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，按照公認(rèn)的資產(chǎn)估值方法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了估值，估值方法的選擇適當(dāng)，估值方法與估值目的相關(guān)。
4、關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)原則的公允性
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格系參照坤元評(píng)估出具的估值報(bào)告的結(jié)果，由雙方協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)的估值及交易定價(jià)合理、公允，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東的利益的情形。
本次估值實(shí)施了必要的估值程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，采用的模型、選取的折現(xiàn)率等重要估值參數(shù)符合標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)際情況，預(yù)期各年度收益和現(xiàn)金流量估值依據(jù)及估值結(jié)論合理，本次估值結(jié)果是合理的。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)以具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的估值機(jī)構(gòu)確認(rèn)的估值為參考依據(jù)，交易價(jià)格公平、合理，不會(huì)損害公司及廣大中小股東的利益。
表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
20、審議通過(guò)了《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》
公司聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金出具了相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告、評(píng)估報(bào)告。
董事會(huì)同意將上述相關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告、評(píng)估報(bào)告用于本次重大資產(chǎn)重組的信息披露并作為向監(jiān)管部門(mén)提交的申報(bào)材料。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
上述相關(guān)報(bào)告具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
21、審議通過(guò)了《董事會(huì)關(guān)于本次公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》
經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，就本次交易相關(guān)事項(xiàng)，履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。
本公司及董事會(huì)全體成員承諾并保證《浙江永貴電器股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要內(nèi)容以及提交的法律文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
22、審議通過(guò)了《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明的議案》
經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：按照《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條的相關(guān)規(guī)定，剔除大盤(pán)因素和同行業(yè)板塊因素影響，即剔除創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)、Wind信息技術(shù)指數(shù)因素影響后，公司股價(jià)在本次停牌前20個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)漲跌幅未超過(guò)20%，未構(gòu)成異常波動(dòng)。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
23、審議通過(guò)了《關(guān)于公司聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金提供服務(wù)的議案》
經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)國(guó)泰君安證券股份有限公司、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所、坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司分別作為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
24、審議通過(guò)了《關(guān)于本次重組攤薄上市公司即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施的議案》
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
《關(guān)于本次重組攤薄上市公司即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施公告》、《公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
25、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》
為保證本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)事宜，包括但不限于：
(1)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)決議，制定、實(shí)施本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的具體方案，包括但不限于根據(jù)具體情況確定或調(diào)整相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行起始日期、發(fā)行對(duì)象的選擇等事項(xiàng);
(2)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)情況和市場(chǎng)情況，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的方案，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的具體相關(guān)事宜;
(3)批準(zhǔn)、簽署有關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等一切與本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金有關(guān)的文件，修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金有關(guān)的一切協(xié)議、合約;
(4)應(yīng)監(jiān)管部門(mén)的要求或根據(jù)監(jiān)管部門(mén)出臺(tái)的新的相關(guān)法規(guī)對(duì)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以及根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)本次交易的申請(qǐng)材料進(jìn)行修改;
(5)在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)，若監(jiān)管部門(mén)政策要求或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)新的政策、法規(guī)和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的具體方案作出相應(yīng)調(diào)整;
(6)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的申報(bào)事宜;
(7)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金完成后，相應(yīng)修改公司章程有關(guān)公司注冊(cè)資本等相關(guān)條款，辦理相關(guān)工商變更登記、與本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金有關(guān)的其他備案事宜以及標(biāo)的資產(chǎn)交割工商變更登記手續(xù)等;
(8)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金完成后，辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金所發(fā)行的股票在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記、鎖定和在深圳證券交易所上市事宜;
(10)在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程允許范圍內(nèi)，辦理與本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金有關(guān)的其他事宜。
本授權(quán)自股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
26、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司20xx年年度股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)，但由于本次股東大會(huì)涉及重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，公司在重組報(bào)告書(shū)披露后，需經(jīng)深圳證券交易所需審核，公司將在深圳證券交易所審核完畢后另行通知股東大會(huì)具體時(shí)間安排。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。