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第一次董事會會議記錄范文

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第一次董事會會議記錄范文

  董事會是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務、對外代表公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。下面是學習啦小編為你帶來的第一次董事會會議記錄范文,歡迎參閱。

  第一次董事會會議記錄范文1

  xx培訓部股東會暨第一屆董事會于20xx年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開,會議由魏文品同志主持,胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加,朱玉芬、鄭麗娟列席了會議,會議討論了公司章程、籌備事宜等,并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會及相關(guān)人選,現(xiàn)將會議討論形成的相關(guān)決議紀要如下:

  一、 舉手表決通過了xx培訓部章程。

  二、 會議決定魏文品同志作為學校舉辦人負責學校相關(guān)行政許可程序申報工作,委派陳平、潘國志同志具體辦理。

  三、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓學校董事長,并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事,五人共同組成培訓學校董事會。

  四、 聘任吳立俊同志為學校校長,負責學校的日常運營管理,按程序辦理聘任手續(xù)。

  會議要求首屆董事會要依照學校章程,認真履行職責,為實現(xiàn)學校的任務目標做出不懈的努力。會議號召學校的全體員工,團結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為學校的發(fā)展壯大貢獻力量。

  董事會完成全部議程后,圓滿結(jié)束。

  記錄人:

  參會人員簽字:

  第一次董事會會議記錄范文2

  會議時間:

  會議地點:

  會議主持人:董事長

  會議議程:

  (一) 主持人宣布第一屆董事會第一次會議開始

  (二) 介紹參加本次會議的人員(有幾人?出資人派董事應出席、擬聘高層管理者應列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師)

  (三) 介紹會議議案

  (四) 審議議案

  (五) 董事對議案進行逐項表決

  (六) 會務工作人員統(tǒng)計表決票

  (七) (選擇一位董事)宣讀表決結(jié)果

  (八) 當選董事長宣讀董事會會議決議

  (九) 與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄

  (十) 公司第一屆董事會第一次會議閉會

  董事會

  第一次董事會會議記錄范文3

  一、 開董事會會議制度

  二、 表決通過“**幼兒園辦園章程”

  發(fā)表人**介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認真討論,一致表決通過該園章程。

  三、 選舉董事會成員

  發(fā)表人**向大會介紹董事候選取人名單,經(jīng)與人員討論后,以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

  1、 選舉孫*為園務董事長,全票贊成

  2、 選舉孫*為園務副董事長,會票贊成

  3、 選舉**園長。

  四、 聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃

  1、 總目標:深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想,把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所,幼教行業(yè)的品牌,兒童成長的樂園。

  2、階段目標:一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

  3、辦園特色:特長教育全國發(fā)展

  4、隊伍建設:招聘→培訓→薪酬→規(guī)章制度

  5、組織管理:

  a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,形成管理網(wǎng)絡

  b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神

  c:管理方法:天下之事,慮之貴詳,行之貴辦,謀在于眾,斷在于獨。

  宣讀各園(總園長)負責執(zhí)行董事會的決議

  1、 保證幼兒園提供符合標準的服務

  2、 收集家長的反映,研究市場需求,不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,促使幼兒發(fā)展目標的實施

  3、 塑造幼兒園形象

  4、 決定廣告基調(diào),指導廣告戰(zhàn)略

  5、 按董事會批準的模式管理幼兒園

  6、 完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

  7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

  8、 保證幼兒園的安全

  9、 a:幼兒園遠作的合法性安全

  10、 b:及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,保證幼兒安全

  11、 c:保證員工在幼兒園的安全

  12、 審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法

  13、 基本獎

  未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎

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