董事會(huì)議紀(jì)要范文3篇
董事會(huì)議紀(jì)要范文3篇
董事會(huì)作為公司治理的內(nèi)部核心機(jī)制之一,在公司治理當(dāng)中是一個(gè)重要的決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。建立一個(gè)規(guī)范而富有效率的董事會(huì)是構(gòu)建現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵。董事會(huì)能否正常運(yùn)轉(zhuǎn),其結(jié)構(gòu)是一個(gè)最為重要的影響因素。本文是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的董事會(huì)議紀(jì)要范文，僅供參考。
董事會(huì)議紀(jì)要范文一：
會(huì)議時(shí)間：20xx年X月X日
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)X會(huì)議室)
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。 (注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文] (大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
20xx年X月X日
注意事項(xiàng)：
1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
XX集團(tuán)XXXX年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
時(shí) 間：20xx年3月2日下午2：00
地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其 列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>
缺 席：劉家英(出差)
主 持 人：葉建農(nóng)
記錄整理：黃美旭
會(huì)議提要：1、20xx年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。
會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)議紀(jì)要范文二：
XX集團(tuán)XXXX年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
時(shí) 間：20xx年3月2日下午2：00
地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>
缺 席：劉家英(出差)
主 持 人：葉建農(nóng)
記錄整理：黃美旭
會(huì)議提要：1、20xx年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX(集團(tuán))有限公司
xx年x月x日
董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)議紀(jì)要范文三：
第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議記錄
時(shí)間：xx年x月x日上午9：00
地點(diǎn)：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;
2、討論通過公司利潤分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長
關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使
表決權(quán))
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4
其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席
金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任
曹操董事長：尊敬的劉備董事、關(guān)羽董事、張飛董事、趙云董事，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請(qǐng)問各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知?
劉備副董事長：收到。
關(guān)羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
曹：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司馬懿先生、公司監(jiān)事會(huì)主席諸葛亮先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無異議?
眾董事：無異議。
曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金：-------------------------------
曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)
曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)
曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。
諸葛：第一項(xiàng)議題，贊成2票，反對(duì)2票，棄權(quán)1票;第二項(xiàng)議題，贊成4票，反對(duì)1票，棄權(quán)0票;
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案
(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)
曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------
曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。
(3名董事舉手)
張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。
曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。
(無人舉手)
曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。
(1人舉手)
曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過。
曹：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)
曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。
(眾董事簽字)
曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會(huì)。
出席董事簽字：
曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)
列席人員簽字：
司馬懿 諸葛亮 金人慶
記錄人：