董事會秘書在董事會決議違反法律法規(guī)公司章程等有關(guān)規(guī)定時應(yīng)及時提出異議，那么董事會的崗位職責(zé)說明書怎么寫呢?下面小編給大家介紹關(guān)于董事會秘書崗位職責(zé)說明書的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。

董事會秘書職責(zé)說明書

一、基本信息

崗位名稱：董事會秘書

薪資等級：

任 職 者：

所在部門：集團(tuán)總裁辦

上級職位：董事長/分管集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

上級姓名：

下屬員工：

制定日期：

二、崗位目的

根據(jù)集團(tuán)董事長要求，組織安排董事會各項會議，代表董事會傳達(dá)董事會各項決議并實施監(jiān)督管理，同時制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、完善各項管理制度及流程，定期代表公司向公眾發(fā)布各種信息，為公司贏得良好聲譽和社會效益。

三、職位工作關(guān)系

內(nèi)部關(guān)系：董事長/主管領(lǐng)導(dǎo)

本崗位

其他部門

其他部門

本部門員工

本部門員工

外部關(guān)系：相關(guān)各單位及職能機(jī)構(gòu)等

四、崗位職責(zé)

序號職責(zé)描述負(fù)責(zé)程度考核點

1● 建立健全集團(tuán)董事會各項管理體系

根據(jù)公司整體經(jīng)營管理戰(zhàn)略，提出董事會管理理念，制定并完善董事會管理各項章程與管理制度，同時制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法;全部◆ 制度的可行性

◆ 制度的可操作性

◆ 制度的時效性

◆ 制度的持續(xù)性

2● 貫徹落實董事會各項決議

積極組織董事會各項會務(wù)、活動等，撰寫董事會內(nèi)部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類信息;同時根據(jù)董事會精神貫徹落實各項決議與安排，并定期跟蹤反饋;全部◆ 執(zhí)行力度

◆ 參與力度

◆ 有價值信息

3● 負(fù)責(zé)組織落實公司年度經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)董事會戰(zhàn)略要求，負(fù)責(zé)組織安排落實公司經(jīng)營發(fā)展的長期、中期、短期規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行;全部◆ 規(guī)劃的完整性

◆ 規(guī)劃的可持續(xù)性

4● 作好董事會各項日常管理工作

負(fù)責(zé)制定董事會各項管理制度的制定與完善，并作好董事會各項日常管理工作;全部◆ 制度的可行性

◆ 制度的可持續(xù)性

◆ 實施效果

◆ 各環(huán)節(jié)的連接

5● 作好董事會各項公關(guān)外聯(lián)工作

根據(jù)董事會要求，作好相關(guān)的各類公關(guān)與外聯(lián)工作，同時作好各類信息的搜集整理，為董事會提供有參考價值的信息資料和政策咨詢等; 全部◆ 對外的嚴(yán)密性與邏輯性

◆ 信息的完整性與可靠性

◆ 信息的參考價值

6● 負(fù)責(zé)作好董事會項目的推進(jìn)督辦

按照董事會要求，協(xié)助積極推進(jìn)集團(tuán)項目進(jìn)展，并監(jiān)督董事會各項決議的落實實施情況，作好信息的溝通工作; 全部◆ 項目推進(jìn)的力度

◆ 項目監(jiān)督與執(zhí)行力

◆ 信息的通暢與時效

7● 董事會安排的臨時性或突發(fā)性工作全部◆ 階段任務(wù)完成效果

◆ 工作完成質(zhì)量

五、管理權(quán)限

◆ 財務(wù)申報權(quán)：根據(jù)公司管理制度與授權(quán)而定

◆ 人事決策權(quán)：根據(jù)公司人事制度與流程而定

◆ 其他：

六、崗位職業(yè)生涯規(guī)劃

本崗位員工的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃：(試用期為3個月)

董事會秘書 董事會主任秘書

七、任職要求

知識

經(jīng)驗

技能● 學(xué)歷/專業(yè)：國家正規(guī)教育本科以上，經(jīng)濟(jì)管理或相關(guān)專業(yè);在心理學(xué)、哲學(xué)等方面有較深的見解，邏輯思維與公關(guān)能力強(qiáng);

● 工作經(jīng)驗：8年以上大中型企業(yè)、外資、獨資或合資企業(yè)從事董事會秘書/辦公室主任工作，且3年以上上市公司董事會秘書職務(wù);在以往公司有可考證的突出業(yè)績;

● 專門知識/技能：掌握董事會管理專業(yè)知識與技能技巧，有多年實際工作經(jīng)驗;具備先進(jìn)的管理理念、公關(guān)協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，公文撰寫能力突出;

● 專業(yè)/從業(yè)資格：

● 輔助技能：與相關(guān)政府部門有一定關(guān)系，具備解決特殊問題的能力

能力● 具備良好的職業(yè)道德和心理素質(zhì)，為人正直，性格穩(wěn)重，原則性強(qiáng);

● 具備良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力;

● 熟練掌握上市公司各項運作;

● 在董事會管理方面有突出業(yè)績;

素質(zhì)● 優(yōu)秀的職業(yè)道德;求實、敬業(yè)、穩(wěn)重、富有開拓精神

● 個人品質(zhì)：工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、誠實可信

八、工作所需配備的資源

為高質(zhì)量完成本崗位工作，公司需提供的資源包括：

必備的辦公條件：辦公環(huán)境與辦公設(shè)備設(shè)施，包括電腦、電話、寬帶、復(fù)印/打印機(jī)

必要的工作目標(biāo)與工作任務(wù)：企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)與戰(zhàn)略的明確、任務(wù)的明確與分工

其他相關(guān)資源：客戶資源、人脈資源等

任職者簽字： 簽字日期： 年 月 日

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