股東會議紀要最新范文
股東大會是公司的最高權利機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策。下面是小編為你帶來的股東會議紀要最新范文，歡迎參閱。
股東會議紀要最新范文1
9月11日臨時股東大會信息：
秦總回答投資者問題
一，競品的終端攔截:這是個常態(tài)化的問題，公司一直很重視解決;低價產(chǎn)品對高價產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務，通過現(xiàn)場熬膠，體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購問題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰(zhàn)略看法。
三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發(fā)不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務和維護。
四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰(zhàn)略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準備(各地備案)好前，謹慎提價。桃花姬今年調(diào)整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!
五，目前控貨結束，積極準備兩節(jié)和旺季到來，估計春節(jié)前阿膠塊市場會出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六，驢肉銷售：今年調(diào)整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。
七，從公司和南方所市場調(diào)研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調(diào)研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當?shù)卣猩添椖浚硎苷邇?yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術研發(fā)能力等。有實質(zhì)進展會公告。
九，人才引進，一直進行中，人才市場化;重點是系統(tǒng)全面的人才引進。
股東會議紀要最新范文2
時間:__年3月5日
地點:長沙__公司辦公室
出席人:
主持人:___記錄員:__
會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
__49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
__29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
__2.002.00%2.002.00%貨幣出資
__5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙__變更為長沙市__
三、同意推舉_____________為公司董事會成員。
四、同意推舉__為公司監(jiān)事，__為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東__的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。
全體股東簽名:
股東會議紀要最新范文3
長沙龍輝機床有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決，結果如下：
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1.同意的股權數(shù)：70萬
2.不同意的股權數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數(shù)：95萬(視作棄權或未表決)
同意的股權數(shù)占總股權數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數(shù)未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。
二、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數(shù):193萬
2.不同意的股權數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數(shù):86萬(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數(shù)占總股權數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。
長沙龍輝機床有限公司
第六次股東臨時會議通過
20__年12月1日
附:全體股東簽名:
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