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董事會會議紀(jì)要范文6篇

時(shí)間: 小邱0 分享

董事會是公司治理的核心,國內(nèi)外學(xué)者對董事會的諸多特征進(jìn)行分析以期找到提高董事會效率,更好發(fā)揮其治理作用的方法,其中,董事會會議是董事會發(fā)揮其職能的重要途徑,也是學(xué)者們關(guān)注的董事會特征之一。本文是小編為大家整理的董事會的會議紀(jì)要范文,僅供參考。

董事會會議紀(jì)要范文篇一:

時(shí) 間:__年_月_日下午2:00

地 點(diǎn):華大集團(tuán)會議室

出席人員:葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員:邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席:劉家英(出差)

主 持 人:葉建農(nóng)

記錄整理:黃美旭

會議提要:1、20__年工作匯報(bào)

2、20__年工作打算

會議決議:

1.通過20__工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20__年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

3.通過集團(tuán)干部任免:任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

首屆董事會第一次會議,于 20__ 年 11 月 9 日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議?,F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下:

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,為中心法人代表;

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。 會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會會議紀(jì)要范文篇二:

會議時(shí)間:20__年3月17日

會議地點(diǎn):

會議召集及主持人:

出席會議董事:

列席會議監(jiān)事:

其他參會人員:

記錄人:

內(nèi)容: 一、出席本次會議的董事共六名,董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權(quán),符合法律有關(guān)規(guī)定。

二、重大事項(xiàng)通報(bào)

(一)公司第一屆董事會的組建;

(二)關(guān)于第二輪增資議案:

(三)關(guān)于東莞__有限公司;

三、參會人員發(fā)言:

1,關(guān)于收購細(xì)節(jié)擬請副董事長

1,同意出任本次收購小組的組長,看好本次收購項(xiàng)目,愿意全力做好本次收購工作。

四、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果:

(一)會議審議并同意第二輪增資議案;

(二)會議審次董事會議上討論;

(三)下次董事會的年公司業(yè)績和20__年公司發(fā)展規(guī)劃。

五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。

六、宣布會議閉幕。

董事會會議紀(jì)要范文篇三:

會議時(shí)間:20__年_月_日

會議地點(diǎn):在?市?區(qū)?路?號_會議室)

參加會議人員:

1、發(fā)起人(或者代理人):

2、認(rèn)股人(或者代理人:

備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名),代表公司股份_萬股,占全部股份總額的_%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉_作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表_向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,__名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權(quán),代表股份_萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程?;蛘撸航?jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權(quán),代表股份_萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表__向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。 (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表__向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表__向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會議主持人:(簽字)

出席會議人員:(簽字)

記錄人: (簽字)

200_年_月_日

注意事項(xiàng):

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

__集團(tuán)____年第一次董事會會議紀(jì)要

時(shí) 間:__年_月_日下午2:00

地 點(diǎn):華大集團(tuán)會議室

出席人員:葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其 列席人員:邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席:劉家英(出差)

主 持 人:葉建農(nóng)

記錄整理:黃美旭

董事會會議紀(jì)要范文篇四:

董字____年第001號(總第016號)

時(shí)間:20__年_月_日上午9:00正

地點(diǎn):上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房 出席:孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安

列席:吳君明(監(jiān)事會主席)、方瑞芝(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)

缺席:無

會議主題:

1、審議公司二屆九次董事會工作報(bào)告;

2、審議20__年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;

3、審議公司財(cái)務(wù)20__年度工作報(bào)告和20__年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;

4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20__年度工作總結(jié)與20__年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。

主持人:董事長孫效讀 記錄人:吳弘光

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于20__年2月8日上午9:00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議,全體董事出席了會議,公司監(jiān)事會主席和副總會計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會議。

全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20__年度工作報(bào)告和20__年度工作打算及20__年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20__年度和20__年度工作匯報(bào)與打算》。

全體董事認(rèn)為,20__年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,是公司應(yīng)對全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年,是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,也是公司認(rèn)真貫徹黨的十七大精神,抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松,突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,努力建設(shè)和諧企業(yè),加快企業(yè)文化建設(shè),提升企業(yè)軟實(shí)力,確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo),進(jìn)一步解放思想,堅(jiān)定不移貫徹“又好又快,好字領(lǐng)先”發(fā)展思路,努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,扎實(shí)工作。

全體董事認(rèn)為,我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工,保持清醒頭腦,充分認(rèn)識公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任,充分認(rèn)識全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性,充分認(rèn)識公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),充分認(rèn)識提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,著力強(qiáng)化工程管理,提升項(xiàng)目履約能力,確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流,提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定,齊心協(xié)力,化壓力為動力,化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,堅(jiān)持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標(biāo)經(jīng)營”,用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,拓展發(fā)展思路,建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一,工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機(jī)制,全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。

全體董事認(rèn)為,20__年度公司財(cái)務(wù)狀況良好,實(shí)現(xiàn)凈利潤127.07萬元,可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配。

全體董事認(rèn)為,公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好,積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動,公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn),取得了市級文明單位“八連冠”成績,成績來之不易。

全體董事認(rèn)為,從指標(biāo)完成和工作情況看,營銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點(diǎn)共識:一是推行“三標(biāo)一體”管理工作,嚴(yán)肅工作質(zhì)量,抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信,完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理,強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度,杜絕上訪現(xiàn)象,確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例,建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度,針對工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況,做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,與股東們一起想辦法,訂措施,做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離,將自行工程項(xiàng)目界定為:由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”,按照“先易后難,易難并舉”的方式進(jìn)行,20__年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施,即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺穿插到項(xiàng)目部工作,待條件成熟后對設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組,以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。

全體董事認(rèn)為,公司制定的20__-2012年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項(xiàng)目:三年累計(jì)自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元,爭取6.5億元,即20__年2.5億元、2011年2.5億元、2012年2.5億元;聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元,即20__年0.65億元、2011年0. 65億元、2012年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量:6億元,即20__年2億元、2011年2億元、2012年 2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤30萬元,即20__年10萬元、2011年10萬元、2012年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報(bào)名考試,每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下,20__年、2011年、2012年三年,股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%,力爭將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項(xiàng)決議。

一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報(bào)告》,要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工,充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,切實(shí)保障職工的切身利益,共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策,創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神,在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),采用現(xiàn)在進(jìn)行式,認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,攻堅(jiān)克難,制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20__年工作計(jì)劃,為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間,同時(shí)做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準(zhǔn)備工作。

二、同意公司副總會計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20__年度工作報(bào)告和20__年度工作打算及20__年度利潤分配方案》,將通過兩級監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作,強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理,認(rèn)真落實(shí)成本控制措施,化解成本壓力,定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施,切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目成本的控制,特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作,努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo),堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施,加強(qiáng)對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對性平衡,嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金,嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷,使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理,為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營管理班子20__年度績效責(zé)任的考核》,考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四、同意20__年度紅利分配比例為12%;

五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20__年度工作總結(jié)與20__年度工作打算》的匯報(bào)。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意5人,占董事總數(shù)100%; 不同意0人,占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人,占董事總數(shù)0%

與會董事簽字:

20__年_月_日

董事會會議紀(jì)要范文篇五:

(宋體初號)

__________________文件

(空兩行24磅)

__董〔____年〕_號 (仿宋三號)

(空兩行27磅)

第__屆第_次董事會會議決議(宋體二號)

(空一行27磅)

會議時(shí)間:____年_月_日 _:__(仿宋三號)

會議地點(diǎn):___

主 持 人:___

(空一行27磅)

本次會議應(yīng)到董事_人,實(shí)到_人,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會議及其決議合法有效。

經(jīng)與會董事表決,會議形成如下決議:

一、____(黑體三號)

(一)____(楷體三號)

1.____(仿宋三號)

(1)____(仿宋三號)

_________________________________________________________________________。(仿宋三號)

(附件前空一行27磅)

附件:1._______

2.___________

3.________

(空三行27磅)

董事簽字

____年_月_日

__公司 ____年_月_日印發(fā) 校對:___ 共印_份

董事會會議紀(jì)要范文篇六

一、時(shí)間:年 月 日

二、地點(diǎn):公司會議室

三、參加人:

四、主持人:

五、議題:

1、審議選舉公司董事長、副董事長;

2、聘任公司經(jīng)理。

經(jīng)本公司董事會表決通過:

選舉 擔(dān)任公司董事長(法定代表人),任期三年; 選舉 擔(dān)任夠公司副董事長,任期三年; 聘任 為公司經(jīng)理,任期三年。

全體董事簽字:

年 月 日

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