2017反洗錢宣傳月總結(jié)
2017反洗錢宣傳月總結(jié)
反洗錢工作是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，今天學(xué)習(xí)啦小編給大家找來了2017反洗錢宣傳月總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
2017反洗錢宣傳月總結(jié)篇一
根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》(國壽人險辦發(fā)〔20xx〕532號)及內(nèi)蒙古分公司《關(guān)于開展內(nèi)蒙古分公司20xx年反洗錢宣傳活動月的通知》(國壽人險內(nèi)發(fā)〔20xx〕857號)文件要求，配合市公司20xx年x月份反洗錢宣傳活動，客戶服務(wù)中心切實落實各項宣傳活動。
一、加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
加強反洗錢知識的學(xué)習(xí)主要是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。因此于20xx年x月x日召開了由客戶服務(wù)中心經(jīng)理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上客戶服務(wù)中心苗燕燕副經(jīng)理根據(jù)11月x日參加的全市反洗錢會議內(nèi)容強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓(xùn)課件，提高了對反洗錢工作的認識。
同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學(xué)習(xí)，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位客戶服務(wù)中心柜員，強化臨柜人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責，更針對崗位職責不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環(huán)節(jié)對相關(guān)崗位人員提出了要求，并結(jié)合實際情況，對可疑交易報告管理辦法進行學(xué)習(xí)。
通過培訓(xùn)宣傳，使大家加深認識了反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度;公司在反洗錢工作中的主要義務(wù);反洗錢法律責任等。
二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。
20xx年x月x日，在收到監(jiān)察部下發(fā)的宣傳折頁后，第一時間在公司營業(yè)場所的醒目位置、報刊架中擺放宣傳折頁，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時在公司LED顯示屏上滾動播出反洗錢宣傳內(nèi)容，從而加深其宣傳效果。
通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務(wù)工作的認識;同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2017反洗錢宣傳月總結(jié)篇二
為全面推進XX市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，XX聯(lián)社于2016年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認識。
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于2016年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。
為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。
為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負總責，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結(jié)合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則;
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識;
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。
當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
2017反洗錢宣傳月總結(jié)篇三
為及時普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構(gòu)從業(yè)人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關(guān)于開展201x年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實際情況，我支行在總行指導(dǎo)下開展一系列的反洗錢宣傳活動。
一、組織情況。為加強組織領(lǐng)導(dǎo)，支行成立由xx副行長(主持全面工作)任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點負責人鄧佩銘、營業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風險經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領(lǐng)導(dǎo)小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動的各項工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責”標語，進行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業(yè)網(wǎng)點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報電話的牌匾(內(nèi)容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話xx”)，并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學(xué)習(xí)《廣東反洗錢工作動態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機構(gòu)反洗錢工作簡報(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓(xùn)，學(xué)習(xí)反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關(guān)可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負責任的社會形象。宣傳活動結(jié)束后，我支行領(lǐng)導(dǎo)對反洗錢宣傳月進行總結(jié)，分享活動中的成功經(jīng)驗。強調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務(wù)中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊應(yīng)長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時，傳達反洗錢績效考核的有關(guān)文件精神，要求全體行員高度重視，認真履行反洗錢職責。
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