法律專(zhuān)業(yè)方面的畢業(yè)論文

　　社會(huì)在高速的發(fā)展和進(jìn)步,在我們的生活中,法律的作用越來(lái)越大。下文是學(xué)習(xí)啦小編為大家搜集整理的關(guān)于法律專(zhuān)業(yè)方面的畢業(yè)論文的內(nèi)容，歡迎大家閱讀參考!

　　法律專(zhuān)業(yè)方面的畢業(yè)論文篇1

　　淺析公安機(jī)關(guān)適用取保候?qū)弳?wèn)題

　　論文摘要：取保候?qū)徶贫仁切淌略V訟法規(guī)定的人身強(qiáng)制性最弱的一項(xiàng)強(qiáng)制措施，也是體現(xiàn)人性化執(zhí)法的有力手段。由于立法缺陷及偵查人員認(rèn)識(shí)偏差等原因，取保候?qū)徶贫仍诠矆?zhí)法實(shí)踐具體實(shí)施中存在一定的問(wèn)題，嚴(yán)重影響公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法威信，損害犯罪嫌疑人的合法權(quán)益。為此，應(yīng)對(duì)現(xiàn)行法律規(guī)定的取保候?qū)徶贫冗M(jìn)行立法完善，轉(zhuǎn)變觀念，加大監(jiān)督力度，開(kāi)辟法律救濟(jì)渠道。

　　論文關(guān)鍵詞：取保候?qū)?條件,問(wèn)題,完善,監(jiān)督

　　·一、當(dāng)前公安機(jī)關(guān)適用取保候?qū)彺嬖诘膯?wèn)題

　　·現(xiàn)行刑事訴訟法實(shí)施以來(lái)，取保候?qū)忂@種強(qiáng)制措施在公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件過(guò)程中得到了廣泛使用，取得了一定的效果，但同時(shí)也存在不良傾向，嚴(yán)重影響了公安機(jī)關(guān)執(zhí)法的威信。

　　·1、取保候?qū)忂m用的對(duì)象法律規(guī)定的不明確，導(dǎo)致公安執(zhí)法實(shí)踐中存在適用的隨意性和盲目性

　　·現(xiàn)行刑訴法規(guī)定了取保候?qū)彽倪m用范圍，但立法過(guò)于寬泛，缺乏可操作性?！豆矙C(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》以下簡(jiǎn)稱(chēng)《程序規(guī)定》第63條對(duì)取保候?qū)忂m用的對(duì)象存在擴(kuò)充授權(quán)的規(guī)定，導(dǎo)致司法實(shí)踐中錯(cuò)誤理解，再加上取保候?qū)徥怯晒矙C(jī)關(guān)自己審批、自己決定，而無(wú)其它監(jiān)督程序，這就難免會(huì)出現(xiàn)在實(shí)踐中有些辦案機(jī)關(guān)受利益的驅(qū)動(dòng)，濫用取保候?qū)?，具體有以下幾種表現(xiàn)：

　　·(1)將取保候?qū)徸鳛樘幜P手段、代替結(jié)案、代替釋放

　　·不少案件采取取保候?qū)彶⒎菫榱藗刹樾枰?，而是?duì)一些根本就不構(gòu)成犯罪，甚至刑拘以后經(jīng)調(diào)查沒(méi)有犯罪事實(shí)或只是一般違法行為實(shí)施取保候?qū)彛瑢?duì)人民檢察院以不構(gòu)成犯罪作出不批準(zhǔn)逮捕的人員適用取保候?qū)?，?duì)一些嫌疑無(wú)據(jù)或嫌疑難以認(rèn)定而無(wú)其他偵查工作可做的對(duì)象借取保候?qū)?ldquo;下臺(tái)階”或“創(chuàng)收”，甚至逃避承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　·(2)對(duì)一些犯罪性質(zhì)惡劣，情節(jié)嚴(yán)重的犯罪嫌疑人也予以取保候?qū)?/p>

　　·《程序規(guī)定》明確規(guī)定了不得取保候?qū)彽膶?duì)象，但有些辦案機(jī)關(guān)為了"創(chuàng)收”,受利益驅(qū)動(dòng)或辦“關(guān)系案”、“人情案”，只要犯罪嫌疑人提供高數(shù)額保證金就予以取保候?qū)彛踔翆⒁恍﹪?yán)重的暴力犯罪的犯罪嫌疑人也取保候?qū)?，?duì)外來(lái)作案的流竄犯也取保候?qū)彛覉?zhí)行單位對(duì)取保候?qū)彽谋O(jiān)管不力，導(dǎo)致犯罪嫌疑人逃跑、毀證、甚至繼續(xù)犯罪，嚴(yán)重影響了偵查活動(dòng)的順利進(jìn)行。

　　·(3)對(duì)一些符合取保候?qū)彈l件的犯罪嫌疑人，公安機(jī)關(guān)卻把握較嚴(yán)，侵犯了犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，甚至出現(xiàn)了羈押與刑期“倒掛”的現(xiàn)象

　　·公安執(zhí)法人員在“重強(qiáng)制手段，輕權(quán)利保障”的觀念影響下，當(dāng)前公安執(zhí)法實(shí)踐中偏好使用羈押手段。在公安機(jī)關(guān)的偵查階段，被取保候?qū)彽姆缸锵右扇诉h(yuǎn)遠(yuǎn)低于被逮捕的人數(shù)，對(duì)未成年犯罪嫌疑人、符合情節(jié)輕微，社會(huì)危害不大甚至存在法定從輕、減輕情節(jié)的犯罪嫌疑人取保候?qū)彽谋壤龢O小，據(jù)調(diào)查，某區(qū)法院在審結(jié)的30起公訴案件，其中19名被法院判處一年以下有期徒刑、管制、拘役或獨(dú)立適用附加刑，而在這19名中絕大多數(shù)是未成年人，僅有1名在偵查階段被取保候?qū)?，其余均被逮捕羈押。監(jiān)管上流于形式，取保候?qū)徢?ldquo;社會(huì)危險(xiǎn)性”風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制的缺位，辦理取保候?qū)弮?nèi)部審批程序的繁瑣，流動(dòng)人員犯罪比例高，辦案機(jī)關(guān)內(nèi)部考核制度及逮捕率作為重要指標(biāo)以及基層辦案機(jī)關(guān)“人少案多”的工作壓力，對(duì)取保候?qū)徴J(rèn)識(shí)偏差等，都是造成取保候?qū)彽确橇b押性強(qiáng)制措施疲軟的重要原因。

　　·2、取保候?qū)徶贫鹊膬r(jià)值沒(méi)有得到充分體現(xiàn)

　　·刑事訴訟法第58條規(guī)定取保候?qū)徸铋L(zhǎng)不得超過(guò)12個(gè)月，且在取保候?qū)徠陂g，不得中斷對(duì)案件的偵查。從法律規(guī)定上看取保候?qū)忂@種強(qiáng)制措施對(duì)于那些在偵查羈押期限難以全面取證的案件，就可以充分利用取保候?qū)彽?2個(gè)月的期限來(lái)調(diào)查取證，從而全面查清案件事實(shí)，有效打擊違法犯罪活動(dòng)。但從司法實(shí)踐的調(diào)查情況來(lái)看，這種手段的使用并沒(méi)有充分發(fā)揮其作用，甚至形同虛設(shè)，取保候?qū)彴讣嬖趲讉€(gè)月未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性偵查的現(xiàn)象，取保候?qū)徍竽茉V出去的案件很少，這充分說(shuō)明了公安機(jī)關(guān)采取取保候?qū)忂@種手段主要是針對(duì)一些證據(jù)不足而又無(wú)法查證的案件或基本難以認(rèn)定犯罪的案件適用，導(dǎo)致取保候?qū)徱院竽芾^續(xù)追訴的很少，大部分只能終止偵查，解除取保候?qū)彙?/p>

　　·3、保證責(zé)任難履行，對(duì)保證人處罰缺乏后續(xù)保障措施現(xiàn)行

　　·現(xiàn)行刑事訴訟法對(duì)取保候?qū)彽姆绞竭M(jìn)行完善，規(guī)定了保證人和交納保證金二種擔(dān)保方式，同時(shí)還規(guī)定了被取保候?qū)徣诉`反規(guī)定應(yīng)沒(méi)收保證金或保證人違反法定義務(wù)時(shí)可對(duì)其處以罰款，從而促使取保候?qū)彽穆鋵?shí)。但從公安司法實(shí)踐實(shí)施的情況來(lái)看，取保候?qū)徍髨?zhí)行機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人的監(jiān)管不力、基本上處于空白，影響了取保候?qū)彽男Ч?，難以做到隨傳隨到。保證人未履行保證義務(wù)的情況也非常普遍，盡管有關(guān)司法解釋對(duì)保證人罰款的數(shù)額作了具體規(guī)定，但保證人不交納罰款將會(huì)受到何種制裁或處罰，法律沒(méi)有規(guī)定，顯然這一缺乏后續(xù)保障措施的條款實(shí)屬形同虛設(shè)，實(shí)踐中對(duì)保證人和被取保候?qū)徣说募s束都不大。

　　·4保證金沒(méi)收不規(guī)范，沒(méi)收保證金在某種程度上成為公安機(jī)關(guān)結(jié)案的一種處罰手段

　　·實(shí)踐中，沒(méi)收保證金不規(guī)范，沒(méi)收保證金程序不規(guī)范，甚至事實(shí)不清，證據(jù)不足，案卷中無(wú)違反哪條規(guī)定，有些雖寫(xiě)了理由，但很籠統(tǒng)。據(jù)調(diào)查公安機(jī)關(guān)以傳迅未及時(shí)到案為由沒(méi)收保證金的比例最高。沒(méi)收保證金以后，沒(méi)有重新?lián)；蜃兏鼮槠渌麖?qiáng)制措施，更多的是沒(méi)收以后不了了之。事實(shí)上，保證金絕大部分被沒(méi)收，保證金在某種程度上被轉(zhuǎn)化為一種處罰手段。

　　·二、完善取保候?qū)徶贫鹊娜舾伤伎?/p>

　　·取保候?qū)彺胧┰诠矆?zhí)法實(shí)踐適用過(guò)程中存在一定問(wèn)題，為進(jìn)一步規(guī)范公安刑事執(zhí)法，充分發(fā)揮取保候?qū)彺胧┑淖饔?，筆者認(rèn)為應(yīng)從以下幾個(gè)方面對(duì)取保候?qū)徶贫冗M(jìn)行完善。

　　·1、明確規(guī)定應(yīng)該及可以適用取保候?qū)彽膶?duì)象，禁止適用取保候?qū)彽膶?duì)象，規(guī)范取保候?qū)徶贫鹊膶?shí)施

　　·取保候?qū)彺胧┰诠矆?zhí)法實(shí)踐適用最突出的問(wèn)題是適應(yīng)范圍的隨意性，因此應(yīng)通過(guò)再修改刑事訴訟法或其他的立法完善對(duì)取保候?qū)彽倪m用范圍進(jìn)一步的規(guī)范，根據(jù)目前的執(zhí)法現(xiàn)狀及偵查辦案人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，應(yīng)明確規(guī)定取保候?qū)彽倪m用范圍。據(jù)了解，有些公安機(jī)關(guān)根據(jù)刑訴法及《程序規(guī)定》出臺(tái)了關(guān)于取保候?qū)忂m用范圍方面的暫行規(guī)定，明確那些嫌疑人可以取保候?qū)彛渲杏校嚎赡芘刑幑苤?、拘役等，法定刑為三年以下有期徒刑刑罰的或具有預(yù)備、中止、未遂、自首、立功、防衛(wèi)過(guò)當(dāng)、避險(xiǎn)過(guò)當(dāng)?shù)确ǘ◤妮p、減輕或免除刑罰等情形的人;有幫教、管教條件的未成年人或在校學(xué)生;70周歲以上的老年人，懷孕哺乳自己未滿一周歲嬰兒的婦女，盲聾啞人，嚴(yán)重疾病患者或生活不能自理的人等，同時(shí)規(guī)定了不得取保候?qū)彽膶?duì)象。這些規(guī)定對(duì)公安機(jī)關(guān)適用取保候?qū)徧峁┝艘欢ǖ囊罁?jù)，便于可操作性，也為立法機(jī)關(guān)修改刑事訴訟法及制定完善相關(guān)的司法解釋提供了參考。

　　·2、完善取保候?qū)彽霓k理執(zhí)行程序，使取保候?qū)彺胧┑牟扇「庸_(kāi)、公正、透明，充分發(fā)揮其效率

　　·取保候?qū)徥侨松韽?qiáng)制性最弱的一項(xiàng)強(qiáng)制措施，因此刑訴法賦予犯罪嫌疑人、近親屬及偵查階段聘請(qǐng)的律師均有權(quán)提出申請(qǐng)，盡管《程序規(guī)定》要求公安機(jī)關(guān)對(duì)律師提出的申請(qǐng)應(yīng)在7日之內(nèi)作出同意或不同意的答復(fù)，但在司法實(shí)踐中這一權(quán)利難以得到保障。因此應(yīng)著重完善取保候?qū)徶贫鹊膶徟掷m(xù)，使取保候?qū)彽牟扇「_(kāi)、公正、透明。筆者建議，取保候?qū)彽牟扇〕俗裱淘V法規(guī)定的審批手續(xù)，必要時(shí)應(yīng)舉行聽(tīng)證會(huì)，對(duì)于有律師介入的，尤其是律師提出申請(qǐng)的案件應(yīng)實(shí)施“報(bào)捕前聽(tīng)取律師意見(jiàn)制度”，對(duì)已經(jīng)逮捕或檢察機(jī)關(guān)已提前介入的案件的犯罪嫌疑人作出取保候?qū)彌Q定之前，公安機(jī)關(guān)應(yīng)主動(dòng)和檢察機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，以便監(jiān)督公安機(jī)關(guān)正確適用取保候?qū)弿?qiáng)制措施。實(shí)踐中監(jiān)管上的“流于形式”是制約取保候?qū)徆δ馨l(fā)揮的重要原因。刑訴法規(guī)定取保候?qū)徲晒矙C(jī)關(guān)負(fù)責(zé)執(zhí)行，但具體的執(zhí)行程序及執(zhí)行要求法律并未明確，以致執(zhí)行難以落實(shí)，尤其是檢察機(jī)關(guān)、法院決定取保候?qū)彽?，更是不?fù)責(zé)任，公安機(jī)關(guān)自行決定適用取保候?qū)彽?，?shí)踐中同樣出現(xiàn)了決定權(quán)與執(zhí)行權(quán)不分的情況，異地犯罪嫌疑人被取保候?qū)彽膱?zhí)行更是困難，因此應(yīng)完善取保候?qū)彽谋O(jiān)管制度，確立取保候?qū)徠陂g的共同監(jiān)管機(jī)制，建立跟蹤、監(jiān)督、考核制度，強(qiáng)化逃脫責(zé)任制裁，對(duì)逃脫者考慮與原涉嫌犯罪數(shù)罪并罰，對(duì)遵守取保候?qū)徚x務(wù)的犯罪嫌疑人在程序和實(shí)體處理上體現(xiàn)從寬精神，對(duì)保證人違反保證義務(wù)應(yīng)加大處罰力度，增設(shè)司法拘留手段等。

　　·3、規(guī)范及細(xì)化沒(méi)收保證金的條件、程序，加大監(jiān)督力度，維護(hù)犯罪嫌疑人的合法權(quán)益

　　刑訴法對(duì)沒(méi)收保證金的條件作了原則性規(guī)定，一是針對(duì)違反刑事訴訟法第56條規(guī)定;二是在取保候?qū)徠陂g重新故意犯罪。據(jù)調(diào)查司法實(shí)踐中以“傳迅不到”為由沒(méi)收保證金的比例最高。因此為防止公安機(jī)關(guān)濫用職權(quán)，損害犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范及細(xì)化沒(méi)收保證金的條件，明確規(guī)定傳迅的法律程序及“傳迅未及時(shí)到案”的具體情況，明確未經(jīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)批準(zhǔn)離開(kāi)所居住的縣、市的具體范圍，針對(duì)干擾證人作證，毀滅，偽造證據(jù)或串供沒(méi)收保證金的應(yīng)有相應(yīng)的證據(jù)材料加以證明。同時(shí)對(duì)沒(méi)收保證金的程序也應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范，沒(méi)收高數(shù)額保證金應(yīng)增設(shè)聽(tīng)證程序，并賦予犯罪嫌疑人有申請(qǐng)復(fù)議的權(quán)利，并建議公安機(jī)關(guān)內(nèi)部應(yīng)加大監(jiān)督力度，在進(jìn)行執(zhí)法檢查的過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)存在沒(méi)收保證金不規(guī)范或把沒(méi)收保證金當(dāng)作處罰手段，應(yīng)及時(shí)予以糾正并對(duì)辦案機(jī)關(guān)及相關(guān)人員作出處理。

　　參考文獻(xiàn)

　　1 陳光中,徐靜村主編:《刑事訴訟法學(xué)》,中國(guó)政法大學(xué)出版社 2001年修訂2版。

　　2 謝誠(chéng):《論取保候?qū)徶贫鹊耐晟?mdash;—以公安機(jī)關(guān)刑事司法實(shí)踐為視野》,載《浙江公安高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào)》2004年第2期。

　　3 徐靜村主編:《中國(guó)刑事訴訟法(第二修正案)學(xué)者擬制稿及立法理由》,法律出版社,2005年第一版。

　　法律專(zhuān)業(yè)方面的畢業(yè)論文篇2

　　淺談涉眾型金融犯罪被害人權(quán)益之救濟(jì)

　　一、涉眾型金融犯罪被害人權(quán)益維護(hù)之現(xiàn)狀

　　涉眾型金融犯罪涉案人員多，金額巨大，損失一般難以挽回，案件一旦發(fā)生，處置及善后工作難度較大。涉眾型金融犯罪一旦成立，其被害群眾人數(shù)動(dòng)輒成百上千，乃至上萬(wàn)，波及群眾之多、地域之廣、牽動(dòng)利益之重都要求檢察機(jī)關(guān)深度思考如何妥善處理和化解矛盾，如何維護(hù)最廣大人民群眾最關(guān)心的切身利益就成了大家最關(guān)注的問(wèn)題。然而犯罪嫌疑人在取得大量款項(xiàng)后，通常對(duì)贓款的處理有以下幾種情況：用于小額履約以騙取更大額的錢(qián)財(cái);用于維持“空殼公司”等非法存在的市場(chǎng)主體的經(jīng)營(yíng)活動(dòng);用于償還其他債務(wù);用于個(gè)人或他人揮霍;轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)投資進(jìn)入其他賬戶或地點(diǎn)等等。由于贓款直接關(guān)系到被害人的經(jīng)濟(jì)利益的補(bǔ)償，而贓款的追繳又是一項(xiàng)復(fù)雜而艱苦的工作，在這種矛盾中，司法機(jī)關(guān)往往對(duì)于形式上所有權(quán)或控制權(quán)性質(zhì)明確的款項(xiàng)追繳不存在障礙，但對(duì)已被轉(zhuǎn)移或更改財(cái)產(chǎn)屬性、隱匿財(cái)產(chǎn)、償還他人的財(cái)產(chǎn)等實(shí)質(zhì)上財(cái)產(chǎn)所有權(quán)或控制權(quán)尚待具體分析的款項(xiàng)的追繳存在很大障礙。

　　二、涉眾型金融犯罪被害人權(quán)益無(wú)法切實(shí)維護(hù)之原因

　　在涉眾型金融犯罪中，被害人的合法權(quán)益無(wú)法得到切實(shí)維護(hù)，原因是多方面的，除這類(lèi)案件的自身特點(diǎn)外，相關(guān)法律設(shè)置模糊，界限不清，當(dāng)事人法制意識(shí)淡薄等也是阻礙被害人合法權(quán)益無(wú)法實(shí)現(xiàn)的障礙。

　　首先，涉眾型金融犯罪的特點(diǎn)決定了此類(lèi)案件被害人的權(quán)益無(wú)法像其他侵財(cái)類(lèi)案件一樣容易得到維護(hù)。涉眾型金融案件中，犯罪分子的犯罪手法多樣，不斷翻新，或者以合法手段掩蓋非法目的，對(duì)案件的偵破、取證帶來(lái)難度;犯罪分子貪利性強(qiáng)，涉案金額巨大，且所得贓款大多已被揮霍或轉(zhuǎn)移，發(fā)贓工作難以進(jìn)展，損失一般難以挽回;即使是追回了部分贓款，但由于受害群體人數(shù)眾多，涉及范圍廣，往往存在“僧多粥少”現(xiàn)象。

　　其次，相關(guān)法律相對(duì)滯后。目前，維護(hù)涉眾型金融犯罪被害人的權(quán)益主要體現(xiàn)在“退贓”方面，一是司法機(jī)關(guān)依據(jù)職責(zé)采用各種手段追贓后，發(fā)還被害人，二是犯罪分子及其家屬等人主動(dòng)退贓。但是，我國(guó)尚未形成一套比較規(guī)范的退贓制度和規(guī)范的操作模式，導(dǎo)致給退贓工作帶來(lái)困難，給被害人帶來(lái)“第二次被害”。此外，相關(guān)法律概念的模糊也給維護(hù)被害人權(quán)益帶來(lái)了難度。如現(xiàn)行法規(guī)文件對(duì)非法集資的概念界定不嚴(yán)密，對(duì)非法集資的打擊處理可操作性不強(qiáng)，造成打擊處理滯后。

　　再者，制度體系不健全。目前，我國(guó)金融體系單一，缺乏多樣的投資渠道。長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展滯后、資金增值渠道單一、銀行利率低、股市風(fēng)險(xiǎn)大、融資手續(xù)繁瑣，這些都造成群眾資金投向的迷惑和融資渠道的困惑，都希望尋找到一種投資快、成效大的投資模式，導(dǎo)致被害人輕易掉進(jìn)犯罪分子精心設(shè)置的“陷阱”。

　　最后，受害群體法律意識(shí)淡薄，具有貪財(cái)和盲目的心理，面對(duì)利益誘惑，被害人不能正確辨別合法與非法、違法與犯罪的界限，在求富心理的驅(qū)動(dòng)下，一見(jiàn)到高利率的誘惑就盲目產(chǎn)生投機(jī)行為。部分受害人為貪財(cái)，明知是騙局也故意參與，充當(dāng)犯罪活動(dòng)的“幫兇”。

　　此外，相關(guān)部門(mén)職責(zé)不明確，也是不能及時(shí)、有效打擊該類(lèi)犯罪活動(dòng)的原因。實(shí)踐中，往往存在這種悖論：“要打早、打小，切不可坐等其做大了成了氣候”是打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的共識(shí)，但具體操作過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)卻又采取“放長(zhǎng)線釣大魚(yú)”的做法，認(rèn)為不形成一定的規(guī)模，不發(fā)展到一定程度，則很難認(rèn)定為“涉眾”，也很難認(rèn)定為“非法”。即使有時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)了犯罪的苗頭，由于信息資源的共享不夠，溝通不夠，信息傳遞不及時(shí)，沒(méi)有統(tǒng)一的協(xié)調(diào)、配合，放任了犯罪行為的發(fā)展，也使得更多的受害者卷入。

　　三、涉眾型金融犯罪被害人權(quán)益維護(hù)體系之構(gòu)建

　　被害人權(quán)益的維護(hù)涉及眾多方面，除通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的退贓制度進(jìn)行重構(gòu)外，還需完善相關(guān)的配套措施，以切實(shí)有力地維護(hù)被害人的權(quán)益。

　　(一)重構(gòu)以大規(guī)模退贓為中心的退贓制度

　　由于我國(guó)刑法及刑事訴訟法對(duì)于追贓和退贓制度并無(wú)具體規(guī)定，實(shí)踐中，通常由公安機(jī)關(guān)和法院負(fù)責(zé)退贓，具體包括：公安機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)贓大會(huì)集中退還被害人、承辦法官直接通知被害人發(fā)還、被害人人數(shù)眾多時(shí)指定數(shù)名被害人為代表人統(tǒng)一領(lǐng)取贓款、通過(guò)公告方式發(fā)還。此四類(lèi)方式，在一定程度上維護(hù)了被害人的合法權(quán)益，但均無(wú)法確保被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利得到及時(shí)有效的保護(hù)。筆者認(rèn)為，針對(duì)被害人人數(shù)眾多的特大型金融犯罪案件，應(yīng)擬定符合我國(guó)法律和國(guó)情的發(fā)贓模式，重構(gòu)以大規(guī)模退贓為中心的退贓制度，具體操作上可借鑒我國(guó)實(shí)踐中的民事執(zhí)行中的公告程序，由公檢法三家配合進(jìn)行。

　　1、依照平等、及時(shí)保護(hù)原則發(fā)贓。發(fā)贓程序中不存在優(yōu)先受償權(quán)，應(yīng)當(dāng)依各被害人實(shí)際受損失的情況，根據(jù)所追繳的贓款數(shù)額平均補(bǔ)償。鑒于“遲來(lái)的正義非正義”，在案件審結(jié)后，法院應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)姆绞郊皶r(shí)通知被害人，及時(shí)將贓款發(fā)還至被害人。

　　2、明確發(fā)贓對(duì)象及條件。發(fā)贓對(duì)象必須是經(jīng)過(guò)刑事審判程序確認(rèn)的被害人。因?yàn)槲唇?jīng)司法程序確認(rèn)的事實(shí)非定罪事實(shí)，亦不存在追繳贓款問(wèn)題。對(duì)于未經(jīng)司法程序確認(rèn)的被害人，只能通過(guò)其他救濟(jì)途徑，如另行提起民事訴訟的方式挽回?fù)p失。此外被害人必須提供發(fā)贓依據(jù)，如當(dāng)時(shí)“投資”的依據(jù)等，及相關(guān)身份證明資料。

　　3、規(guī)范具體操作程序。筆者認(rèn)為，根據(jù)刑事案件的具體特點(diǎn)，可以采取當(dāng)事人申請(qǐng)和公告相結(jié)合的方式。返贓權(quán)本質(zhì)上是一種債權(quán)，應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)事人的申請(qǐng)發(fā)還，如果被害人怠于行使其權(quán)利，就視為對(duì)債權(quán)的放棄，不再受到法律的保護(hù)。操作中可以采取由公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)告知被害人的方式，由被害人填寫(xiě)統(tǒng)一制作的申請(qǐng)發(fā)贓表格并提交相關(guān)證明材料和聯(lián)系方式，由辦案單位制作專(zhuān)門(mén)的發(fā)贓卷宗，在起訴時(shí)一并移交法院。這樣，在案件審結(jié)后，法院可以根據(jù)追繳贓款的數(shù)額及申請(qǐng)發(fā)贓的被害人情況確定具體退贓數(shù)額，通知被害人以適當(dāng)?shù)姆绞筋I(lǐng)取退贓款。當(dāng)然，當(dāng)事人申請(qǐng)的方式要付諸實(shí)踐還假以時(shí)日，對(duì)于現(xiàn)存的特大型犯罪案件的發(fā)贓工作，在現(xiàn)有條件下，公告模式是相對(duì)比較可行的方式。公告應(yīng)當(dāng)刊登在有一定影響的媒體上，同時(shí)亦應(yīng)在相關(guān)法院的因特網(wǎng)上予以發(fā)布，公告中應(yīng)對(duì)被害人申領(lǐng)登記的時(shí)間和地點(diǎn)、申領(lǐng)人所需攜帶的如身份材料和申領(lǐng)依據(jù)等證明其受到侵害的材料、審理中確認(rèn)的被害人人數(shù)、追繳到的贓款數(shù)額和具體的分配方案予以詳細(xì)說(shuō)明。此外，鼓勵(lì)被害人委托他人代領(lǐng)。

　　總之，發(fā)贓操作過(guò)程中需要不斷完善、細(xì)化相關(guān)規(guī)定，并區(qū)分不同情況，區(qū)別對(duì)待發(fā)贓情況，使之具有更強(qiáng)的可操作性，以適應(yīng)新型犯罪背景下被害人權(quán)益保護(hù)的現(xiàn)實(shí)需要。

　　(二)相關(guān)配套措施的完善

　　1、加大法制宣傳和犯罪預(yù)警的力度。涉眾型金融犯罪中犯罪分子常以高額利益做魚(yú)餌引誘被害人卷入，犯罪手法越來(lái)越具欺騙性，鑒于此，相關(guān)部門(mén)在對(duì)此類(lèi)犯罪加強(qiáng)打擊力度的同時(shí)，還需大力加強(qiáng)防范宣傳工作，開(kāi)展相關(guān)案例警示教育，使群眾了解各種經(jīng)濟(jì)犯罪的形態(tài)和手段，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，及時(shí)識(shí)破犯罪分子的謊言，使犯罪分子無(wú)處遁形。作為公民個(gè)人而言，要不貪利、不僥幸、不盲從，理性投資，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，不給犯罪分子以可乘之機(jī)。

　　2、加強(qiáng)辦案機(jī)關(guān)自身建設(shè)，增強(qiáng)打擊犯罪能力。辦案人員要轉(zhuǎn)變觀念，重視對(duì)被害人合法權(quán)益的保護(hù)。平時(shí)加強(qiáng)相關(guān)金融業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，及時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)如產(chǎn)品、投資、金融、保險(xiǎn)、稅收、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、廣告、期貨、破產(chǎn)以及電子計(jì)算機(jī)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，提高打擊各種新型涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的水平，使自身能力能適應(yīng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的新情況，更好地維護(hù)被害人的合法權(quán)益。

　　3、加強(qiáng)部門(mén)之間配合。立法、司法和行政部門(mén)要加強(qiáng)加強(qiáng)法律和行政法規(guī)和有效銜接，積極行動(dòng)，協(xié)作配合，對(duì)發(fā)現(xiàn)的犯罪苗頭及時(shí)扼殺。各地司法機(jī)關(guān)可建立、健全“經(jīng)濟(jì)犯罪舉報(bào)中心”，并與金融、稅務(wù)、審計(jì)、工商、海關(guān)、紀(jì)檢、監(jiān)察等部門(mén)建立起一套多種形式的社會(huì)聯(lián)系制度和案件移交制度，形成發(fā)現(xiàn)、揭露、打擊犯罪的社會(huì)合力。

　　4、健全金融監(jiān)管制度。凡重大涉眾型經(jīng)濟(jì)案件，都無(wú)一例外地利用當(dāng)前我國(guó)金融監(jiān)管制度不健全的管理漏洞，大肆利用虛假身份證明或營(yíng)業(yè)執(zhí)照開(kāi)立銀行帳戶，完成對(duì)贓款的轉(zhuǎn)移、隱匿等洗錢(qián)行為，給案發(fā)后的追繳工作造成極大的障礙。對(duì)此，要大力加強(qiáng)金融系統(tǒng)綜合治理工作，及時(shí)掌握民間非正常的投資動(dòng)態(tài)，捕捉可疑資訊，如發(fā)現(xiàn)犯罪跡象，則毫不猶豫地將其扼殺在萌芽之中，做到防患于未然。

　　5、建立長(zhǎng)效的追贓機(jī)制。長(zhǎng)效的追贓機(jī)制可以使追贓活動(dòng)不因案件審查起訴或判決而停止，不因被告人被交付執(zhí)行而停止，不因法院一段時(shí)間內(nèi)的財(cái)產(chǎn)執(zhí)行而停止等等，真正做到在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)被告人有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)時(shí)，司法機(jī)關(guān)都可以隨時(shí)追繳用于發(fā)還被害人等，同時(shí)使被告人祛除“執(zhí)行刑罰即不用還錢(qián)”等僥幸心理，使被害人隨時(shí)有可期待財(cái)產(chǎn)歸還的平和心態(tài)。司法機(jī)關(guān)必須形成合力，并建立與隨時(shí)追繳相適應(yīng)的長(zhǎng)效機(jī)制，從而真正維護(hù)被害人權(quán)益。