驚爆炒匯大騙局:一天上億資金消失!下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享2017炒外匯騙局的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。

　　2017炒外匯大騙局

　　香港恒豐環(huán)球集團(tuán)是一家打著被摩根士丹利收購(gòu)的旗號(hào)、從事黃金外匯代理操盤(pán)保本業(yè)務(wù)的平臺(tái)，今年4月7日，在投資者QQ群中宣稱因一次黃金重倉(cāng)交易市場(chǎng)異常波動(dòng)，導(dǎo)致所有賬戶爆倉(cāng)變?yōu)樨?fù)值，雖然該集團(tuán)信誓旦旦稱會(huì)賠償本金，卻突然在4月8日連夜宣告破產(chǎn)并將所有投資者踢出群組，人間蒸發(fā)。至此投資者才意識(shí)到，這并非一次簡(jiǎn)單的投資失敗，可能是一場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)1年、精心策劃的騙局。

　　“爆倉(cāng)”當(dāng)天，香港恒豐環(huán)球集團(tuán)在投資者QQ群發(fā)布的公告顯示，此次受損賬戶多達(dá)2萬(wàn)個(gè)，按每個(gè)賬戶至少5000美元的投資門(mén)檻，總金額高達(dá)1億美元(約合6.5億元人民幣)，雖然目前賬戶數(shù)量的真實(shí)性無(wú)從考證，但僅從記者取得聯(lián)系的幾十位投資者來(lái)看，人均投資額已超過(guò)20萬(wàn)元人民幣。

　　與全民炒股相比，目前黃金外匯投資仍屬小眾，此次受騙投資者中不乏從事金融相關(guān)行業(yè)、擁有黃金外匯實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人士。是怎樣一家公司能夠獲得如此多投資者的信任?“黑平臺(tái)”常用伎倆有哪些?我國(guó)外匯交易仍屬灰色地帶，投資者該如何自保與尋求法律保護(hù)?

　　布局一年 一夜消失 回國(guó)后在北京某外企工作的王先生，兩年前開(kāi)始接觸外匯交易，他向記者講述了整個(gè)受騙過(guò)程。

　　2015年4月，王先生經(jīng)人介紹得知有一個(gè)香港公司在做黃金外匯保本理財(cái)投資，并被拉入了“恒豐環(huán)球精準(zhǔn)分析策略”QQ群。入群后，每天會(huì)有集團(tuán)“首席分析師”進(jìn)行“喊單”，如“做空歐美，目前1.0570左右，止損1.0577，止盈1.0530”等，其他投資者據(jù)此進(jìn)行實(shí)盤(pán)跟單。

　　“首席分析師”在群里不斷強(qiáng)調(diào)：“只要嚴(yán)格按照群指令設(shè)置止損止盈，并嚴(yán)格執(zhí)行每個(gè)指令，保證每周利潤(rùn)不會(huì)低于5%，月利潤(rùn)穩(wěn)定在20%~30%。”

　　按照群里指示操作幾日后，王先生發(fā)現(xiàn)“首席分析師”十分專(zhuān)業(yè)，對(duì)于市場(chǎng)判斷頗為準(zhǔn)確，而且整體投資風(fēng)格較為謹(jǐn)慎，禁止投資者擅自“加倉(cāng)重倉(cāng)”，這一點(diǎn)令王先生更加放心。

　　在香港恒豐環(huán)球集團(tuán)向投資者的描述中，幾位“首席分析師”大有來(lái)頭。

　　據(jù)香港恒豐環(huán)球集團(tuán)官網(wǎng)(www.huqn.com，目前已經(jīng)無(wú)法訪問(wèn))介紹，該集團(tuán)成立于2012年5月2日，是一家致力于為財(cái)富投資者提供專(zhuān)業(yè)化、綜合性理財(cái)服務(wù)的財(cái)富管理集團(tuán)。該集團(tuán)專(zhuān)業(yè)從事商品期貨、金融衍生品投資理財(cái)業(yè)務(wù)，主營(yíng)外匯、黃金、信托、債券、股票、基金、期貨等金融理財(cái)項(xiàng)目。

　　集團(tuán)聘任曾在華爾街高盛、摩根士丹利任職12年之久的李澤宇為“首席分析師”，聘請(qǐng)“瑞銀”原分析師AlstonJensen為集團(tuán)“聯(lián)席首席分析師”，并聘任銀行、證券、期貨、基金公司等金融機(jī)構(gòu)資深從業(yè)人員組成核心專(zhuān)家分析團(tuán)隊(duì)。然而，其所謂的華爾街投行背景首席分析師并無(wú)從確認(rèn)。

　　專(zhuān)業(yè)的金融詐騙 監(jiān)管困難 以王先生為代表的眾多投資者原本以為香港恒豐環(huán)球集團(tuán)僅僅是因?yàn)椴俦P(pán)失敗無(wú)力償還而跑路，但隨著調(diào)查的深入，一場(chǎng)處心積慮、專(zhuān)業(yè)的金融詐騙終于浮出水面。

　　香港恒豐環(huán)球集團(tuán)原名“華訊通信科技有限公司”，2012年于香港成立，2015年3月12日，更名為“香港恒豐環(huán)球集團(tuán)”。事實(shí)上，所謂的香港恒豐環(huán)球集團(tuán)只是通過(guò)中介公司注冊(cè)的空殼公司，該集團(tuán)官網(wǎng)上介紹其位于香港中環(huán)的環(huán)球總部以及北京中關(guān)村的客服中心經(jīng)證實(shí)均為虛假地址，客服接線人員均外包給了中介公司。

　　更令投資者大為吃驚的是，他們從香港恒豐環(huán)球集團(tuán)提供的SWIS平臺(tái)官網(wǎng)上下載的、被國(guó)際市場(chǎng)廣泛使用的MetaTrader4(MT4)交易軟件為盜版，有投資者發(fā)現(xiàn)MT4軟件在安裝時(shí)為聯(lián)網(wǎng)安裝，并且連接到河北唐山市的一個(gè)IP地址，安裝后運(yùn)行該交易軟件，發(fā)現(xiàn)其連接香港Simcentric網(wǎng)絡(luò)公司服務(wù)器，而非交易中心服務(wù)器，這意味著投資者每日看到的行情與交易并未與真正的市場(chǎng)連接。

　　“我們的錢(qián)根本沒(méi)有拿去做投資，只是放在他們手上原封不動(dòng)，每天虛構(gòu)數(shù)據(jù)，假裝有盈有虧，月底從我們的本金當(dāng)中拿出一部分當(dāng)作盈利來(lái)分成，最后一次爆倉(cāng)可能都是他們?yōu)榱司砜钆苈肪幵斓哪氂械睦碛伞?rdquo;來(lái)自鄭州的投資人李小姐氣憤地對(duì)記者說(shuō)道。

　　“這應(yīng)該是一個(gè)典型的金融詐騙案。”英國(guó)年利達(dá)律師事務(wù)所(LinklatersLLP)大中華區(qū)管理合伙人方健律師在接受記者采訪時(shí)表示。

　　方健分析稱，在香港恒豐環(huán)球集團(tuán)策劃的這場(chǎng)騙局中，其實(shí)存在很多漏洞。

　　作為一個(gè)自稱在香港注冊(cè)的公司，投資者首先應(yīng)該確認(rèn)該公司是否受到香港證監(jiān)會(huì)(SFA)或金融管理局(HKMA)的監(jiān)管。其次，香港恒豐環(huán)球集團(tuán)一直聲稱的“保本合同”存在很大問(wèn)題。“通常情況下，作為第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)不會(huì)承諾保本，一般只有政府特許、受到嚴(yán)格監(jiān)管的機(jī)構(gòu)才可以提供保本。”方健指出。

　　此外，在資金轉(zhuǎn)入方式上，王先生通過(guò)銀行賬戶將資金轉(zhuǎn)入境內(nèi)第三方支付平臺(tái)，再由香港恒豐環(huán)球集團(tuán)將資金轉(zhuǎn)至境外，這一過(guò)程中涉及我國(guó)有關(guān)外匯管理的規(guī)定，有套匯及逃匯的嫌疑。

　　目前，香港恒豐環(huán)球集團(tuán)投資者已經(jīng)向各地警方報(bào)案，但除個(gè)別地區(qū)立案外，大部分報(bào)案未被受理。

　　對(duì)此，方健認(rèn)為，從我國(guó)監(jiān)管角度來(lái)講，確實(shí)存在很大難度。

　　由于香港恒豐環(huán)球集團(tuán)在香港注冊(cè)及在香港開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，投資者最直接的方法是向香港當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)案、尋求幫助。由于主要交易行為都發(fā)生在境外，所以境內(nèi)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)只能通過(guò)與境外對(duì)應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，通過(guò)雙邊合作渠道提請(qǐng)對(duì)方妥善處理有關(guān)案件以保護(hù)境內(nèi)投資者。最終要境內(nèi)司法機(jī)關(guān)通過(guò)司法協(xié)助去調(diào)查取證，從實(shí)際操作來(lái)講非常困難。

　　炒外匯都是騙局嗎

　　炒外匯都是騙局嗎?答案肯定是否定的，據(jù)統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)有超過(guò)20%的投資理財(cái)者都在進(jìn)行炒外匯，并且國(guó)內(nèi)外匯市場(chǎng)上存在著很多的外匯交易商，其中包括福匯、嘉盛等這樣全球知名的交易商。由全球知名交易商，又有這么大的交易全體，炒外匯當(dāng)然不可能全部都是騙局。

　　炒外匯雖然不全部都是騙局，但是也不乏有一些騙局。這些黑平臺(tái)往往會(huì)開(kāi)出一系列的誘惑條件，來(lái)誘惑投資人進(jìn)行入金。等投資人入金之后，再以各種各樣的理由，來(lái)限制投資人出金，甚至有可能會(huì)直接攜款跑路。所以，判斷炒外匯騙局對(duì)于投資人來(lái)說(shuō)非常的重要，想要辨別炒外匯騙局投資人可以按照一下幾個(gè)方法：

　　第一，就是老生常談的監(jiān)管問(wèn)題。之所以一再的提到監(jiān)管，實(shí)在是因?yàn)楸O(jiān)管是判斷外匯交易商是否正規(guī)最重要的標(biāo)準(zhǔn)。這里再次提醒廣大投資人，歐美等金融大國(guó)的監(jiān)管才是安全的，一些不知名的國(guó)家的監(jiān)管是不可以相信的。

　　第二，投資人必須要了解，天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐，外匯市場(chǎng)也是如果。外匯市場(chǎng)本身就是一些高風(fēng)險(xiǎn)和高回報(bào)共存的市場(chǎng)，沒(méi)有人和機(jī)構(gòu)能夠保證自己有很高的成功率，如果遇到動(dòng)輒許諾投資人多少回報(bào)的平臺(tái)最好不要輕易相信。

　　第三，最好選擇一些全球知名的外匯交易商，如福匯、嘉盛等。對(duì)于國(guó)內(nèi)的客戶而言，有許多類(lèi)似知名的外匯交易商可供選擇，為什么要去選擇那些不知名的小平臺(tái)呢，這些大平臺(tái)大多已經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)10余年了，如果是騙局的話也早被揭穿了，因此還是可以相信的。

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