票據(jù)詐騙罪的名詞解釋_認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)_處罰情況_相關(guān)法律
票據(jù)詐騙罪的名詞解釋
票據(jù)詐騙罪(刑法第194條第1款)，是指以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。 票據(jù)詐騙罪在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。如果行為人出于過失而使用金融票據(jù)，如不知是偽造、變造或作廢的金融票據(jù)、誤簽空頭支票、對票據(jù)事項(xiàng)因過失而導(dǎo)致記載錯(cuò)誤等，不構(gòu)成犯罪。 票據(jù)詐騙罪的主體是一般主體、凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。根據(jù)刑法[1]第200條之規(guī)定，單位亦能成為票據(jù)詐騙罪的主體。
票據(jù)詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
1、票據(jù)詐騙罪與非罪的界限
行為人主觀上是否明知，是否以騙取他人財(cái)物為目的是區(qū)別罪與非罪的重要標(biāo)準(zhǔn)。本條為避免混淆罪與非罪的界限，對行為人主觀方面的一些狀況進(jìn)行了特別規(guī)定。如使用偽造、變造、或者作廢的匯票、本票、支票，行為人在主觀上必須是“明知”的，在主觀上是否明知其所使用的匯票、本票、支票是偽造、變造或者作廢的，是劃分是否構(gòu)成票據(jù)詐騙罪的重要界限之一。如果行為人在使用匯票、本票、支票時(shí)，在主觀上確實(shí)不知道該票據(jù)是偽造、變造或者作廢的，則不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。應(yīng)當(dāng)注意的是，在司法實(shí)踐中判斷行為人主觀上是否明知，不是僅依據(jù)行為人自已的供述，而是要在全面了解整個(gè)案件的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合分析后得出結(jié)論。對于冒用他人的票據(jù)、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票、簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛偽記載以及使用偽造、變造的其他銀行結(jié)算憑證的行為人必須具有詐騙他人財(cái)物的故意和目的，沒有這種故意和目的，就不能構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
一般說來，具有以下情形的行為不構(gòu)成犯罪：
(1)不知是偽造、變造、作廢的金融票據(jù)而使用的;
(2)將他人的金融票據(jù)誤認(rèn)為是自己的金融票據(jù)而使用的;
(3)不知存款已不足而誤簽空頭支票或者誤簽與其預(yù)留印鑒不符的支票的;
(4)簽發(fā)匯票、本票時(shí)因過失而作錯(cuò)誤記載的：
(5)不知是偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單而使用的。等等。
2、區(qū)分票據(jù)詐騙罪與偽造、變造金融票證罪的界限
兩罪的根本區(qū)別在于，偽造、變造金融票證罪懲治的是偽造、變造行為本身，而金融票據(jù)詐騙罪懲治的是使用這些金融票據(jù)進(jìn)行詐騙的行為。如果行為人僅僅是偽造、變造金融票證，而沒有使用的，則這種行為觸犯了第177條的規(guī)定，構(gòu)成偽造、變造金融票證罪。但司法實(shí)踐中這兩種犯罪往往又是聯(lián)系在一起的，表現(xiàn)為行為人先偽造、變造匯票、本票、支票或者其他銀行結(jié)算憑證，然后使用該偽造、變造的票證進(jìn)行詐騙活動，這種情形實(shí)際上屬于一種牽連犯的情形，應(yīng)當(dāng)從一重罪，即按票據(jù)詐騙罪論罪處罰，而不實(shí)行數(shù)罪并罰。
票據(jù)詐騙罪的處罰情況
1、自然人犯票據(jù)詐騙罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役、并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑、并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn);數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成重大損失的、處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。
所謂情節(jié)嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)。所謂數(shù)額巨大，參照《解釋》規(guī)定：是指個(gè)人詐騙數(shù)額達(dá)5萬元以上，單位詐騙金額達(dá)30萬元以上。至于其他嚴(yán)重情節(jié)，一般是指進(jìn)行票據(jù)詐騙集團(tuán)的首要分子;多次進(jìn)行票據(jù)詐騙、惡習(xí)不改的;因其詐騙造成受害人巨大經(jīng)濟(jì)損失的;詐騙票據(jù)款項(xiàng)用于其他違法犯罪活動的;等等。
所謂情節(jié)特別嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額特別巨大或者具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)。個(gè)人詐騙數(shù)額達(dá)到l0萬元以上，單位詐騙達(dá)到l00萬元以上的，參照《解釋》規(guī)定，即可認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。至于其他特別嚴(yán)重情節(jié)，主要是指以票據(jù)詐騙為常業(yè)的，因其詐騙造成他人特別巨大經(jīng)濟(jì)損失的，屬于慣犯、累犯或多次作案的，具有多個(gè)嚴(yán)重情節(jié)的，等等。
2、單位犯票據(jù)詐騙罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
票據(jù)詐騙罪的相關(guān)法律
第一百九十四條有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;
(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái) 物的;
(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的。
使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。
第一百九十九條 犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，井處沒收財(cái)產(chǎn)。
第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
第二百八十七條 利用計(jì)算機(jī)實(shí)施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的，依照本法有關(guān)規(guī)定定罪處罰。
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