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經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案的基本原則是什么

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經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案的基本原則是什么

  經(jīng)濟(jì)犯罪,是指與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的犯罪,包括貪污、賄賂、玩忽職守、徇私舞弊以及企業(yè)內(nèi)發(fā)生的與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的犯罪行為等。你對經(jīng)濟(jì)犯罪了解多少?下面由學(xué)習(xí)啦小編為你詳細(xì)介紹相關(guān)法律知識(shí)。

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  一、管轄:經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄,犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地和實(shí)際財(cái)產(chǎn)取得地。

  報(bào)案人可到犯罪地的公安局經(jīng)偵支隊(duì)/經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。

  二、為使公安機(jī)關(guān)能清楚地了解案件基本情況,及時(shí)立案偵查,報(bào)案時(shí)盡量提供以下資料:

  1、本人的有效身份證明文件,單位報(bào)案的同時(shí)帶齊營業(yè)執(zhí)照原件及其復(fù)印件1份,并應(yīng)在復(fù)印件上注明提供時(shí)間及寫上“由本單位復(fù)印提供,與原件相同”,加蓋單位印章,經(jīng)辦人簽字(捺指紋),非法人代表報(bào)案應(yīng)攜法人代表授權(quán)書及本人工作證件。

  2、提供有關(guān)涉案人的照片、證件、通訊號(hào)碼、地址、體貌特征等材料。

  3、請?zhí)峁┍救思捌渌麉f(xié)助人的聯(lián)系電話,以便隨時(shí)聯(lián)系。

  三、報(bào)案提供材料時(shí),應(yīng)盡量同時(shí)提供有關(guān)證明材料的原件及其復(fù)印件。

  四、非緊急情況下不得委托他人代理報(bào)案,被害人或經(jīng)辦人本人應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)如實(shí)提供證言。

  五、報(bào)案前同一事實(shí)已由人民法院受理的,要如實(shí)提供法院受理的有關(guān)證明材料。

  六、復(fù)印件應(yīng)說明來源出處,并由受害單位加蓋公章或受害提供人簽名。

  書面報(bào)案材料須詳細(xì)說明案發(fā)的時(shí)間、地點(diǎn),對犯罪嫌疑人的了解知道的情況。

  15種常見經(jīng)濟(jì)犯罪案件報(bào)案應(yīng)提供的證據(jù)清單

  一、金融憑證詐騙案

  1、書面報(bào)案材料,單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

  2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

  3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。

  4、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)。

  5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證復(fù)印件,并加蓋單位印章、注明出處。

  6、本罪起點(diǎn):個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。

  二、信用卡詐騙案

  1、書面報(bào)案材料,單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

  2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

  3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時(shí)的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料。

  4、被騙款項(xiàng)的銀行帳單,銀行催收通知憑據(jù)。

  5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據(jù)。

  6、本罪起點(diǎn):5000元以上,惡意透支10000以上。

  三、票據(jù)詐騙案

  1、書面報(bào)案材料,單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

  2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

  3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書和其他證據(jù)材料。

  4、所損失物品的特征、照片(可用同類物品的照片))。

  5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。

  6、本罪起點(diǎn):個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。

  四、貸款詐騙案

  1、書面報(bào)案材料,單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

  2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

  3、報(bào)案單位的經(jīng)營許可證、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。貸款的原始合同和復(fù)印件,犯罪嫌疑人貸款時(shí)留下的文件、證明材料等資料。

  4、犯罪嫌疑人開戶資料,開戶時(shí)留下的文件資料。

  5、騙取貸款后資金流向的票據(jù)、憑證、銀行帳頁等相關(guān)證據(jù)。復(fù)印資料應(yīng)由提供單位加蓋印章并注明出處。

  6、本罪起點(diǎn):20000元以上。

  五、合同詐騙案

  1、書面報(bào)案材料,單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

  2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

  3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營許可證復(fù)印件(加蓋公章)。

  4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。

  5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。

  6、擔(dān)保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書或其他證據(jù)。

  7、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片),可能的請?zhí)峁?shí)物樣品。

  8、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。

  9、其他可提供的相關(guān)證明材料。

  10、本罪起點(diǎn):20000元以上。

  六、挪用資金案

  1、單位報(bào)案的書面報(bào)案材料并加蓋公章。

  2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過的書面材料。

  3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章),犯罪嫌疑人是本單位職工的相關(guān)證明材料,如錄用、聘用合同、本人填寫的登記表、任命書、犯罪發(fā)生期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。

  4、涉案的發(fā)票、借貸憑證、物品庫存、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊、領(lǐng)(用)款憑證、銀行出庫、提貨憑證等原件和復(fù)印件。

  5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復(fù)印件。

  6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。

  7、本罪起點(diǎn):挪用本單位資金10000-30000元以上,超過三個(gè)月未還的或進(jìn)行營利活動(dòng)的;挪用本單位資金5000-20000元以上,進(jìn)行非法活動(dòng)的。

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