社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件管理辦法全文

　　第二十三條 對(duì)于符合案件辦結(jié)情形的社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件，社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)結(jié)案。

　　符合下列情形的，可以認(rèn)定為案件辦結(jié)：

　　(一)作出行政處理處罰決定并執(zhí)行完畢的;

　　(二)作出不予行政處理、處罰決定的;

　　(三)涉嫌構(gòu)成犯罪，依法移送司法機(jī)關(guān)并被立案的;

　　(四)法律法規(guī)規(guī)定的其他案件辦結(jié)情形。

　　第二十四條 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門跨區(qū)域調(diào)查案件的，相關(guān)地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)積極配合、協(xié)助調(diào)查。

　　第二十五條 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)健全部門行政執(zhí)法協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)與審計(jì)、財(cái)政、價(jià)格、衛(wèi)生計(jì)生、工商、稅務(wù)、藥品監(jiān)管和金融監(jiān)管等行政部門的協(xié)調(diào)配合，形成監(jiān)督合力。

　　第四章 案件移送管理

　　第二十六條 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)健全社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件移送制度，按照規(guī)定及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌社會(huì)保險(xiǎn)欺詐犯罪案件，不得以行政處罰代替案件移送。

　　社會(huì)保險(xiǎn)行政部門在查處社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)國(guó)家工作人員涉嫌違紀(jì)、犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的性質(zhì)，向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或者人民檢察院移送。

　　第二十七條 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門移送涉嫌社會(huì)保險(xiǎn)欺詐犯罪案件，應(yīng)當(dāng)組成專案組，核實(shí)案情提出移送書面報(bào)告，報(bào)本部門負(fù)責(zé)人審批，作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)移送的決定。

　　作出批準(zhǔn)移送決定的，應(yīng)當(dāng)制作涉嫌犯罪案件移送書，并附涉嫌社會(huì)保險(xiǎn)欺詐犯罪案件調(diào)查報(bào)告、涉案的有關(guān)書證、物證及其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向公安機(jī)關(guān)移送，并抄送同級(jí)人民檢察院。在移送案件時(shí)已經(jīng)作出行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)將行政處罰決定書一并抄送。

　　作出不批準(zhǔn)移送決定的，應(yīng)當(dāng)將不批準(zhǔn)的理由記錄在案。

　　第二十八條 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門對(duì)于案情重大、復(fù)雜疑難，性質(zhì)難以確定的案件，可以就刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)固定和保全等問(wèn)題，咨詢公安機(jī)關(guān)、人民檢察院。

　　第二十九條 對(duì)于公安機(jī)關(guān)決定立案的社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件，社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)在接到立案通知書后及時(shí)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機(jī)關(guān)，并辦理交接手續(xù)。

　　第三十條 對(duì)于已移送公安機(jī)關(guān)的社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件，社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)定期向公安機(jī)關(guān)查詢案件辦理進(jìn)展情況。

　　第三十一條 公安機(jī)關(guān)在查處社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件過(guò)程中，需要社會(huì)保險(xiǎn)行政部門協(xié)助查證、提供有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)和證據(jù)材料或者就政策性、專業(yè)性問(wèn)題進(jìn)行咨詢的，社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助配合。

　　第三十二條 對(duì)于公安機(jī)關(guān)決定不予立案或者立案后撤銷的案件，社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定接收公安機(jī)關(guān)退回或者移送的案卷材料，并依法作出處理。

　　社會(huì)保險(xiǎn)行政部門對(duì)于公安機(jī)關(guān)作出的不予立案決定有異議的，可以向作出決定的公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議，也可以建議人民檢察院進(jìn)行立案監(jiān)督。

　　第三十三條 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)與公安機(jī)關(guān)建立聯(lián)席會(huì)議、案情通報(bào)、案件會(huì)商等工作機(jī)制，確保基金監(jiān)督行政執(zhí)法與刑事司法工作銜接順暢，堅(jiān)決克服有案不移、有案難移、以罰代刑現(xiàn)象。

　　第三十四條 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)與公安機(jī)關(guān)定期或者不定期召開聯(lián)席會(huì)議，互通社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件查處以及行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作情況，分析社會(huì)保險(xiǎn)欺詐形勢(shì)和任務(wù)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題，研究提出加強(qiáng)預(yù)防和查處的措施。

　　第三十五條 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定與公安、檢察機(jī)關(guān)實(shí)現(xiàn)基金監(jiān)督行政執(zhí)法與刑事司法信息的共享，實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件移送等執(zhí)法、司法信息互聯(lián)互通。

　　第五章 重大案件督辦

　　第三十六條 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)建立重大社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件督辦制度，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)重大社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件查處工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　重大案件督辦是指上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門對(duì)下級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門查辦重大案件的調(diào)查、違法行為的認(rèn)定、法律法規(guī)的適用、辦案程序、處罰及移送等環(huán)節(jié)實(shí)施協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　第三十七條 上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門可以根據(jù)案件性質(zhì)、涉案金額、復(fù)雜程度、查處難度以及社會(huì)影響等情況，對(duì)轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的重大社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件進(jìn)行督辦。

　　對(duì)跨越多個(gè)地區(qū)，案情特別復(fù)雜，本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門查處確有困難的，可以報(bào)請(qǐng)上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門進(jìn)行督辦。

　　第三十八條 案件涉及其他行政部門的，社會(huì)保險(xiǎn)行政部門可以協(xié)調(diào)相關(guān)行政部門實(shí)施聯(lián)合督辦。

　　第三十九條 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(以下簡(jiǎn)稱督辦單位)確定需要督辦的案件后，應(yīng)當(dāng)向承辦案件的下級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(以下簡(jiǎn)稱承辦單位)發(fā)出重大案件督辦函，同時(shí)抄報(bào)上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門。

　　第四十條 承辦單位收到督辦單位重大案件督辦函后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)立案查處，并在立案后10個(gè)工作日內(nèi)將立案情況報(bào)告督辦單位。

　　第四十一條 承辦單位應(yīng)當(dāng)每30個(gè)工作日向督辦單位報(bào)告一次案件查處進(jìn)展情況;重大案件督辦函有確定報(bào)告時(shí)限的，按照確定報(bào)告時(shí)限報(bào)告。案件查處有重大進(jìn)展的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。

　　第四十二條 督辦單位應(yīng)當(dāng)對(duì)承辦單位督辦案件查處工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促。

　　對(duì)于承辦單位未按要求立案查處督辦案件和報(bào)告案件查處進(jìn)展情況的，督辦單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)詢問(wèn)情況，進(jìn)行催辦。

　　第四十三條 督辦單位催辦可以采取電話催辦、發(fā)函催辦、約談催辦的方式，必要時(shí)也可以采取現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)催辦方式。

　　第四十四條 對(duì)因督辦案件情況發(fā)生變化，不需要繼續(xù)督辦的，督辦單位可以撤銷督辦，并向承辦單位發(fā)出重大案件撤銷督辦函。

　　第四十五條 承辦單位應(yīng)當(dāng)在督辦案件辦結(jié)后，及時(shí)向督辦單位報(bào)告結(jié)果。

　　辦結(jié)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括案件名稱、編號(hào)、來(lái)源、涉案對(duì)象和險(xiǎn)種等基本信息情況、主要違法事實(shí)情況、案件調(diào)查或檢查情況、行政處理處罰決定和執(zhí)行情況以及案件移送情況等。

　　第六章 案件立卷歸檔

　　第四十六條 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)健全社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件立卷歸檔管理制度，規(guī)范案卷管理行為。

　　第四十七條 社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件辦結(jié)后，社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集、整理案件相關(guān)材料，進(jìn)行立卷歸檔。

　　第四十八條 社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件應(yīng)當(dāng)分別立卷，統(tǒng)一編號(hào)，一案一卷，做到目錄清晰、資料齊全、分類規(guī)范、裝訂整齊、歸檔及時(shí)。

　　案卷可以立為正卷和副卷。正卷主要列入各類證據(jù)材料、法律文書等可以對(duì)外公開的材料;副卷主要列入案件討論記錄、法定秘密材料等不宜對(duì)外公開的材料。

　　第四十九條 裝訂成冊(cè)的案卷應(yīng)當(dāng)由案卷封面、卷內(nèi)文件材料目錄、卷內(nèi)文件材料、卷內(nèi)文件材料備考表和封底組成。

　　第五十條 卷內(nèi)文件材料應(yīng)當(dāng)按照以下規(guī)則組合排列：

　　(一)行政決定文書及其送達(dá)回證排列在最前面，其他文書材料按照工作流程順序排列;

　　(二)證據(jù)材料按照所反映的問(wèn)題特征分類，每類證據(jù)主證材料排列在前，旁證材料排列在后;

　　(三)其他文件材料按照取得或者形成的時(shí)間順序，并結(jié)合重要程度進(jìn)行排列。

　　第五十一條 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定確定案卷保管期限和保管案卷。

　　第五十二條 社會(huì)保險(xiǎn)行政部門建立案件電子檔案的，電子檔案應(yīng)當(dāng)與紙質(zhì)檔案內(nèi)容一致。