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關(guān)于執(zhí)行人惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)逃避執(zhí)行的處理辦法(2)

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  面對惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)逃避執(zhí)行行為的救濟(jì)方法

  一、調(diào)查取證

  當(dāng)前有些經(jīng)濟(jì)糾紛案件中,雖然法院判決債務(wù)人向債權(quán)人支付款項(xiàng)或賠償,但是債權(quán)人在執(zhí)行程序中無法獲得相應(yīng)錢款。法院的判決書成了債權(quán)人手中的司法白條。在眾多無法執(zhí)行到位案件中,部分案件無法執(zhí)行到位其原因并不是債權(quán)人沒有經(jīng)濟(jì)能力,而是債務(wù)人雖有經(jīng)濟(jì)能力卻在債務(wù)形成后惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)導(dǎo)致的。面對這樣的情況可以通過法律途徑采取積極的措施協(xié)助法院執(zhí)行。

  調(diào)查債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)線索,具有執(zhí)行價(jià)值的財(cái)產(chǎn)主要包括房產(chǎn)、機(jī)動車、股票等。

  房產(chǎn)屬于房屋管理部門登記,一般提供兩種查詢方式,即按照房屋具體的房間號查詢或者產(chǎn)權(quán)證號查詢。司法部門可以憑當(dāng)事人身份證號查詢。對于債權(quán)人個人而言,房管部門提供的兩種查詢方式申請人必須知悉房間號或者產(chǎn)權(quán)證號才能查詢。在申請強(qiáng)制性執(zhí)行后,可以要求法院查詢債務(wù)人有無房產(chǎn)。房管部門可以提供房產(chǎn)原始登記、變更登記信息。機(jī)動車在公安局交警支隊(duì)車輛管理所登記,一般知道車牌號即可查詢。律師憑授權(quán)、律所介紹信即可查詢,獲得變更登記信息后即可知悉車輛有沒有被轉(zhuǎn)讓,及轉(zhuǎn)讓的方式。股票的登記信息一般由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)保存,需要司法部門才能查詢。

  債權(quán)人申請執(zhí)行后,要通過各種途徑獲悉債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)線索,協(xié)助法院執(zhí)行。如果發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生后債務(wù)人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的,可以通過訴訟途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益。

  二、追糾民責(zé)

  債務(wù)人惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的民事法律救濟(jì)方法

  債務(wù)人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的方式一般有四種,即

  (1)與他人惡意串通以降低債務(wù)人賠償能力為目的轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn);

  (2)放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn);

  (3)以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn);

  (4)以明顯不合理的高價(jià)收購他人財(cái)產(chǎn)。

  主觀上看,債務(wù)人的目的是以表面合法的交易行為掩蓋其故意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)心理狀態(tài)??陀^上看,債務(wù)人的行為造成了其賠償能力的減弱。對這幾種惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的方式,、及最高院合同法司法解釋二加以規(guī)制。

  a、對第一種方式債權(quán)人可以向法院提起確認(rèn)債務(wù)人民事法律行為無效之訴,如果造成損失的,債務(wù)人和第三人還應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

  根據(jù)民法通則第58條、合同法第52條的規(guī)定,“惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益”,民事法律行為無效。如果民事法律行為無效的,民法通則第61條規(guī)定,當(dāng)事人因該行為取得的財(cái)產(chǎn), 應(yīng)當(dāng)返還給受損失的一方。雙方惡意串通,實(shí)施民事行為侵犯第三人利益的,應(yīng)當(dāng)追繳雙方取得的財(cái)產(chǎn),返還第三人。

  債務(wù)人與第三人惡意串通,出于共同的故意損害受害人的利益,屬于共同侵權(quán)。如果債務(wù)人與第三人的行為造成肇事方的財(cái)產(chǎn)減少無法恢復(fù),債務(wù)人和第三人應(yīng)對受害人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

  b、對第二至四種方式債權(quán)人可以向法院提起撤銷權(quán)訴訟,請求法院撤銷債務(wù)人的民事行為。法院即可執(zhí)行第三人返還的財(cái)產(chǎn)。債務(wù)人應(yīng)在以下條件下行使撤銷權(quán):

  (1)行使撤銷權(quán)的時效條件

  根據(jù)合同法第75條規(guī)定,債權(quán)人可以在知道或者應(yīng)當(dāng)知道第二至四種情形之日起1年行使。從前述情形出現(xiàn)之日起5年內(nèi)沒有行使的,撤銷權(quán)消滅。撤銷權(quán)時效屬于除斥期間,不適用訴訟時效中斷、中止的規(guī)定,最長為5年。債務(wù)人負(fù)舉證責(zé)任證明受害人知道或者應(yīng)當(dāng)知道第二至四種情形的發(fā)生。

  (2)第三人知道債務(wù)人以不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)或者以不合理的高價(jià)收購財(cái)產(chǎn)

  根據(jù)法律規(guī)定,如果第三人出于善意受讓債務(wù)人財(cái)產(chǎn)或者出售財(cái)產(chǎn)給債務(wù)人,適用善意取得制度。法律要維護(hù)先前交易的穩(wěn)定性,認(rèn)可其交易的效力。第三人明知或者應(yīng)當(dāng)知道債務(wù)人轉(zhuǎn)讓或者受讓財(cái)產(chǎn)的價(jià)格不合理,還參與交易行為,具有惡意,不能得到法律的保護(hù)。根據(jù)最高院合同法司法解釋(二)第19條的規(guī)定,對交易財(cái)產(chǎn)價(jià)格應(yīng)參考交易當(dāng)時交易地的物價(jià)部門指導(dǎo)價(jià)或者市場交易價(jià),結(jié)合其他相關(guān)因素綜合考慮予以確定。轉(zhuǎn)讓價(jià)格達(dá)不到交易時交易地的指導(dǎo)價(jià)或者市場交易價(jià)百分之七十的,一般可以視為明顯不合理的低價(jià);對轉(zhuǎn)讓價(jià)格高于當(dāng)?shù)刂笇?dǎo)價(jià)或者市場交易價(jià)百分之三十的,一般可以視為明顯不合理的高價(jià)。

  惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的刑事責(zé)任

  1998年4月17日,最高院發(fā)布《關(guān)于審理拒不執(zhí)行判決、裁定案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,規(guī)范了“拒不執(zhí)行判決、裁定罪”法律適用問題,明確何為“有能力執(zhí)行”是指“根據(jù)查實(shí)的證據(jù)證明,負(fù)有執(zhí)行人民法院判決、裁定義務(wù)的人有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)或者具有履行特定行為義務(wù)的能力”。2002年8月29日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十九次會議通過《關(guān)于《中華人民共和國刑法》第三百一十三條的解釋》進(jìn)一步明確了“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行,情節(jié)嚴(yán)重”的情形,包括“被執(zhí)行人隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損財(cái)產(chǎn)或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)、以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),致使判決、裁定無法執(zhí)行的”。

  據(jù)此如果債務(wù)人存在以前述四種方式轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為,即:1)與他人惡意串通以降低債務(wù)人賠償能力為目的轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn);(2)放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn);(3)以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn);(4)以明顯不合理的高價(jià)收購他人財(cái)產(chǎn)。主觀上看,債務(wù)人的目的是以表面合法的交易行為掩蓋其故意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)心理狀態(tài)。且造成無法履行司法文書確定義務(wù)的,應(yīng)符合刑法第313條規(guī)定的“拒不執(zhí)行判決、裁定罪”的構(gòu)成要件。債權(quán)人可以向法院提出控告,由負(fù)責(zé)執(zhí)行的法院移交公安機(jī)關(guān)立案查處。

  綜上所述,債權(quán)人如果經(jīng)調(diào)查債務(wù)人有轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的行為,應(yīng)進(jìn)一步查明是否存在本文論及的四種情況,如果存在的,應(yīng)及時向法院提起訴訟,并可以拿起刑法武器追究債務(wù)人的刑事責(zé)任,以保護(hù)合法權(quán)益。

  民訴法對債務(wù)惡意轉(zhuǎn)讓的界定

  惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)

  在法律文書發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損財(cái)產(chǎn),造成人民法院無法執(zhí)行的,即屬于惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的行為。對此行為,債權(quán)人也可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。撤銷權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使撤銷權(quán)的必要費(fèi)用,由債務(wù)人負(fù)擔(dān)。

  民事訴訟法

  那么,對惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為人民法院是如何處理的呢?該解釋也同時規(guī)定“可以依照民事訴訟法第一百零二條第一款第(六)項(xiàng)的規(guī)定處理”。即:

  訴訟參與人或者其他人有下列行為之一的,人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:

  (一)偽造、毀滅重要證據(jù),妨礙人民法院審理案件的;

  (二)以暴力、威脅、賄買方法阻止證人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證的;

  (三)隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損已被查封、扣押的財(cái)產(chǎn),或者已被清點(diǎn)并責(zé)令其保管的財(cái)產(chǎn),轉(zhuǎn)移已被凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)的;


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