客戶信用檔案管理制度范本(2)
客戶信用檔案管理制度范本
客戶信用檔案管理制度范本篇四
第一條 檔案資料內(nèi)容
下列資料可以作為合同檔案： 談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件; 對(duì)方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件; 對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件; 對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件; 我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件; 對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件; 雙方簽訂或履行合同的往來電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料; 登記、見證、鑒證、公證等文書資料; 合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議; 標(biāo)的驗(yàn)收記錄; 交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。
第二條 合同資料歸檔、統(tǒng)計(jì)與管理
(一)本項(xiàng)目部所有合同都必須統(tǒng)一編號(hào)，由辦公室妥善保管。
(二)合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后十日內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交辦公室。建筑工程申請(qǐng)認(rèn)證!財(cái)富值雙倍檢索優(yōu)先專屬展現(xiàn)同行客戶信用檔案管理制度交流
客戶信用檔案管理制度范本篇五
客戶信用檔案是企業(yè)檔案整體的重要組成部分，是會(huì)計(jì)檔
案、行政管理、企業(yè)經(jīng)營管理等各類檔案管理的有益的補(bǔ)充和完善。
為了加強(qiáng)公司對(duì)客戶信息的掌握，建立、健全客戶信用檔案的收集、保管和查閱制度，以維護(hù)公司自身的合法權(quán)益，特制訂以下客戶信息管理辦法。
一、客戶信用管理檔案的種類：
1. 交易往來客戶的資料：詳細(xì)記入交易往來客戶的名稱、內(nèi)容、信用，與本公司的關(guān)系等;
交易往來客戶一覽表：客戶信息的簡單列入。.
二、客戶信用檔案的收集
1.公司的一線銷售人員應(yīng)積極配合、協(xié)助信用管理部門人員收集客戶的基本信息，包括：注冊(cè)名稱、辦公地址、企業(yè)類別或者企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本、法人代表、董事長和總經(jīng)理、經(jīng)營期限和經(jīng)營執(zhí)照的有效期、發(fā)證機(jī)關(guān)、行業(yè)和生產(chǎn)管理認(rèn)證等其它相關(guān)認(rèn)證文件。
2. 各項(xiàng)目的負(fù)責(zé)者、銷售人員對(duì)于擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目的狀況要經(jīng)常注意，應(yīng)盡可能的將日常業(yè)務(wù)交往活動(dòng)了解到客戶的內(nèi)部情況(例如：交易環(huán)節(jié)的第一文庫網(wǎng)習(xí)慣態(tài)度和做法，付款的一般做法，根據(jù)客戶的外在印象、產(chǎn)品情況、產(chǎn)品市場狀況、信用情況)形成相關(guān)的記錄，及時(shí)將獲取的信息資料報(bào)送給公司信用管理部門，保持客戶資料表與交易往來客戶一覽表的正確性。
3.公司的銷售人員和信用管理部門工作人員應(yīng)積極從搜集
客戶的各類公開和半公開的信息資源，通過政府管理部門、媒體獲得客戶的各類相關(guān)信息，及時(shí)交互，形成準(zhǔn)確、客觀的信用記錄。
4.無論哪種形式的業(yè)務(wù)交易，對(duì)于開始有業(yè)務(wù)往來的公司，各項(xiàng)目的負(fù)責(zé)者要各項(xiàng)客戶信息進(jìn)行記錄，及時(shí)交由信用管理部門。
信用管理部門工作人員在核實(shí)了資料信息的真實(shí)性后，在信用管理部門將交易往來客戶資料表作成，并在交易往來客戶一覽表里記入。
5.信用管理部門應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目合同持續(xù)時(shí)間的長短對(duì)交易往
來客戶作定期的調(diào)查，如果有變化的時(shí)候，在交易往來客戶原始記錄及交易往來客戶一覽表里記入、訂正。
6.信用管理部對(duì)于有關(guān)交易往來客戶的記入事項(xiàng)的變化，或有其他新的信息資料時(shí)，應(yīng)隨時(shí)記入之。
7.信用管理部門應(yīng)及時(shí)將所發(fā)生的《收款異樣報(bào)告表》和《問題帳款報(bào)告書》記錄在案。
8.交易往來客戶如果解散或者是與本公司的交易關(guān)系
解除的時(shí)候，信用管理部門應(yīng)該及時(shí)將其從交易往來客戶原始記錄及交易往來客戶一覽表中除去，并將其交易往來客戶資料表另作保管。
三、客戶信用檔案原始資料的整理和使用
1.客戶信用檔案以客戶的單位分別建立，其中可以包括多個(gè)交易項(xiàng)目的情況記錄。
2.公司各部門人員因工作需要，可隨時(shí)向信用管理部門借閱交易往來客戶的資料，其他人員需要借閱時(shí)，需經(jīng)過總經(jīng)理的同意才可。
3.信用管理部門人員對(duì)于資料的保管應(yīng)避免污損、破損和遺失，確保安全與準(zhǔn)確。
4.借閱者在查閱過程中不得隨意對(duì)資料進(jìn)行涂改、圈劃、撕頁等。
5.任何人員不得私自將公司掌握的信息資料進(jìn)行復(fù)制、摘抄或轉(zhuǎn)借他人。
6.當(dāng)客戶資料發(fā)生破壞、失竊等情況時(shí)，當(dāng)事者要提交書面報(bào)告。
7.建立客戶信用信息數(shù)據(jù)庫，將收集到的客戶信息錄入，并由信用管理部門人員進(jìn)行統(tǒng)一管理。
8. 交易解除后的客戶資料要以“交易中止”或者“交易過去”的資料里分別放入并整理。完全不可能恢復(fù)交易來往的資料，取得總經(jīng)理的同意后才可將其處理掉。
客戶信用檔案管理制度范本篇六
一、 建立完整的合同檔案，檔案資料包括以下內(nèi)容：
1、 談判記錄，可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件;
2、 對(duì)第一文庫網(wǎng)方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照，事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件;
3、 對(duì)當(dāng)事人展約能力證明資料復(fù)印件;
4、 對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或何婷承辦人的職務(wù)資格證明，個(gè)人身份證明，介紹信，授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件;
5、 我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件;
6、 對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件;
7、 雙方簽訂或展行合同的往來電報(bào)，電傳，信函，電話記錄等書面材料和視聽材料;
8、 登記，見證，鑒證，公證等文書資料;
9、 合同正本，副本及變更，解除合同的書面協(xié)議;
10、 標(biāo)的驗(yàn)收記錄;交接，收付標(biāo)的，款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。
二、 公司所有合同都必須按部門編號(hào);信用管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺(tái)帳。
三、 合同承辦人辦理完畢簽訂，變更，履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)
后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交信用管理員。信用管理員對(duì)合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。
四、 各部門應(yīng)與每年的一月十日和七月十日錢將本公司管轄范圍丙
上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送公司信用管理機(jī)構(gòu)。各部門應(yīng)與每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上年度信用管理情況分析報(bào)告報(bào)送公司信用管理機(jī)構(gòu)。
五、 建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請(qǐng)表，客戶調(diào)查表，
客戶信用審批表，回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函，客戶信用表單，授信資料，年審評(píng)價(jià)報(bào)告等，并附客戶概況，付款習(xí)慣，財(cái)務(wù)狀況，商賬追討記錄，往來銀行，經(jīng)營狀況等調(diào)查原始資料。
六、 客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請(qǐng)單標(biāo)明查閱人，查閱客戶
名稱，查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時(shí)間，歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄露要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。
七、 配備大專以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)的人員
專(兼)職檔案管理員。檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。
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