客戶信用檔案管理制度范本3篇
客戶信用檔案管理制度范本3篇
為了更好加強(qiáng)公司供應(yīng)商及客戶信用檔案的收集與管理，提供公司信用管理的水平，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了客戶信用檔案管理制度范本，希望對(duì)大家有幫助!
客戶信用檔案管理制度范本篇一
1 目的
為了更好加強(qiáng)公司供應(yīng)商及客戶信用資料的收集與管理，提供公司信用管理的水平。
2 范圍
股份公司及所屬控投子公司。
3 職責(zé)
信用管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)信用管理方針和目標(biāo)的制定與實(shí)施。
相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合實(shí)施。
4 程序
4.1 建立完整的信用檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：
4.1.1 基本資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、各種資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件、各種許可證書(shū)復(fù)印件、各種榮譽(yù)證書(shū)復(fù)印件等;
4.1.2 反映客戶信用申請(qǐng)和相關(guān)調(diào)查的資料，包括信用申請(qǐng)表、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表、客戶相關(guān)方調(diào)查表、資信調(diào)查報(bào)告或信用分析結(jié)論等;
4.1.3 財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表;
4.1.4 批準(zhǔn)資料，包括每次授予額度后的授信額度表及通知函;
4.1.5 賒銷(xiāo)后的管理資料，包括與客戶的通話記錄、催賬電話記錄、對(duì)賬單、付款承諾等;
4.1.6 客戶其它相關(guān)資料，包括企業(yè)宣傳材料、網(wǎng)頁(yè)資料、名片等公開(kāi)資料。
4.2 公司所有客戶檔案都必須按部門(mén)編號(hào)。信用管理人員負(fù)責(zé)建立和保存信用管理臺(tái)帳和相關(guān)材料。
4.3 根據(jù)本公司業(yè)務(wù)的具體情況，當(dāng)年和去年的信用管理檔案保存在各市場(chǎng)部門(mén)，前年的信用檔案必須移交到信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任對(duì)信用檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。
4.4 建立完整的客戶信用資料，包括客戶基本資料(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、各種資質(zhì)證書(shū)、許可證書(shū)、榮譽(yù)證書(shū)復(fù)印件)、客戶信用申請(qǐng)表、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表、資信調(diào)查報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表)、授信額度批準(zhǔn)表、客戶通話記錄、對(duì)賬單、付款承諾、其他客戶資料。
4.5 移交到檔案室歸檔的客戶信用檔案的查閱需填寫(xiě)《檔案查詢單》標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任簽字后方可查詢。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。
4.6 配備大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫(kù)檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)的人員專(zhuān)(兼)職檔案管理員。
4.7 檔案管理員必須經(jīng)過(guò)企業(yè)信用管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。
5 發(fā)布、執(zhí)行
本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸信用管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組所有。
客戶信用檔案管理制度范本篇二
1、目的
對(duì)客戶資料進(jìn)行有效管理，及時(shí)對(duì)顧客需求與信息進(jìn)行溝通，確保顧客滿意。
2、范圍
適用于顧客的信息管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。
3、職責(zé)
3.1營(yíng)銷(xiāo)總公司負(fù)責(zé)客戶檔案管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴處理、顧客滿意度調(diào)查等組織工作;
3.2 各部門(mén)、各礦負(fù)責(zé)協(xié)助銷(xiāo)售部完成各項(xiàng)顧客相關(guān)的工作。
4、客戶檔案的管理
4.1.1 客戶信息資料的收集整理
銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)信息的收集、顧客拜訪銷(xiāo)售人員統(tǒng)計(jì)，過(guò)程中收集客戶的資料，并匯總
4.1.2 客戶檔案的建立與管理
a) 銷(xiāo)售部、人事部聯(lián)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立各自客戶檔案，客戶檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1. 客戶聯(lián)系方式，包括電話、聯(lián)系人、網(wǎng)址等;
2. 客戶信用狀況描述;
3. 客戶以往交易記錄等。
b) 客戶檔案設(shè)專(zhuān)人管理，并根據(jù)客戶的交易情況對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)更新;
c) 客戶檔案由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批確認(rèn)。
5.1.3 客戶檔案的使用與保密
a) 客戶檔案是公司市場(chǎng)管理重要參考內(nèi)容，尤其是在與顧客簽定合作關(guān)系是，相關(guān)人員應(yīng)查閱客戶的檔案資料;
b) 客戶檔案資料公司的重要保密資料，未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)，任何人不得查閱及外傳，否則公司按《保密管理制度》進(jìn)行責(zé)任追究。
客戶信用檔案管理制度范本篇三
1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：
◆談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件;
◆對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件;
◆對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件;
◆對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書(shū)的原件或復(fù)印件;
◆我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書(shū)的原件和復(fù)印件;
◆對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件;
◆雙方簽訂或履行合同的往來(lái)電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書(shū)面材料和視聽(tīng)材料;
◆登記、見(jiàn)證、鑒證、公證等文書(shū)資料;
◆合同正本、副本及變更、解除合同的書(shū)面協(xié)議;
◆標(biāo)的驗(yàn)收記錄;
◆交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。
2、公司所有合同都必須按部門(mén)編號(hào)。信用(合同)管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺(tái)帳。
3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交信用(合同)管理員。
信用(合同)管理員對(duì)合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。
4、各公司及部門(mén)應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)公司信用(合同)管理機(jī)構(gòu)。
各公司及部門(mén)應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用(合同)管理情況分析報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司信用(合同)管理機(jī)構(gòu)。
5、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評(píng)價(jià)報(bào)告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來(lái)銀行、經(jīng)營(yíng)狀況等調(diào)查原始資料。
6、客戶信用檔案的查閱需填寫(xiě)查閱申請(qǐng)單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫(xiě)借閱時(shí)間、歸還日期。
信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。
7、配備大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫(kù)檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)的人員專(zhuān)(兼)職檔案管理員。
8、檔案管理員必須經(jīng)過(guò)企業(yè)信用管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。
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