第十一章 辨認

　　11-01.辨認條件

　　為了查明案情，在必要的時候，可以讓被害人、犯罪嫌疑人或者證人對與犯罪有關(guān)的物品、文件、尸體、場所或者犯罪嫌疑人進行辨認。

　　11-02.批準辨認

　　1.需要進行辨認的，應當制作《呈請辨認報告書》，報辦案部門負責人批準。

　　2.提解在押的犯罪嫌疑人出所對犯罪場所進行辨認的，應當制作《呈請出所辨認報告書》，由縣級以上公安機關(guān)負責人批準，并憑《提訊證》，征得看守所的同意和配合，對犯罪嫌疑人必須加帶械具，配備足夠警力，防止逃跑和發(fā)生意外事故。

　　11-03.準備辨認

　　1.根據(jù)辨認對象的情況選擇符合規(guī)定的陪襯人(物、照片)，陪襯人(物、照片)要與辨認對象相近并符合法律規(guī)定的數(shù)量，并按順序編號：

　　(1)選擇辨認陪襯人。對犯罪嫌疑人進行辨認的，應當挑選與犯罪嫌疑人性別相同，年齡、氣質(zhì)、身高相近似的人作為辨認陪襯人。對每一名犯罪嫌疑人進行辨認，被辨認的人數(shù)不得少于七人，辦案人員以及在公安機關(guān)工作的其他人員不得替代，并在《辨認筆錄》中寫明被辨認人的姓名、編號、排列順序。對本案犯罪嫌疑人進行多組辨認的，不得重復使用陪襯人。

　　(2)選擇辨認陪襯照片。對犯罪嫌疑人照片進行辨認的，應當選擇性別相同，年齡、發(fā)式相近似的照片作為辨認陪襯照片。對每一張犯罪嫌疑人照片進行辨認，被辨認的照片不得少于十張，并對所有被辨認照片按順序編號，打印或者貼附在照片所附紙上，在《辨認筆錄》中寫明被辨認照片人的姓名、編號、排列順序。照片中不得出現(xiàn)犯罪嫌疑人、陪襯人的姓名，辨認的所有照片應當入卷。對與本案有關(guān)照片進行多組辨認的，不得重復使用陪襯照片。

　　(3)選擇辨認陪襯物。辨認每一件物品時，混雜的同類物品不得少于五件，按順序編號并在《辨認筆錄》中寫明被辨認物品的名稱、編號、排列順序。

　　(4)選擇辨認場所。辨認應當安排在與發(fā)案時間、環(huán)境相近似的條件下進行。

　　(5)對尸體、場所進行辨認的，陪襯物數(shù)量不受限制。

　　2.辨認前，應當查明辨認人是否具備辨認條件，向辨認人詳細詢(訊)問辨認對象的具體特征，并制作《詢(訊)問筆錄》，告知辨認人有意作虛假辨認應負的法律責任，并在筆錄中注明。

　　3.辨認前應當避免辨認人見到辨認對象。

　　4.通知見證人到場，對辨認過程和結(jié)果予以見證。

　　11-04.進行辨認

　　1.辨認應當在偵查人員主持下進行，主持辨認的偵查人員不得少于二人。

　　2.將辨認對象混雜在其他對象中，不得給辨認人任何暗示。

　　3.對犯罪嫌疑人的辨認，辨認人不愿意公開進行時，可以在不暴露辨認人的情況下進行，應當為其保守秘密，并在《辨認筆錄》中注明。

　　4.幾名辨認人對同一辨認對象進行辨認時，應當由辨認人個別進行。

　　5.在偵查人員的主持下，辨認人對辨認對象進行詳細辨認。

　　(1)辨認犯罪嫌疑人的，偵查人員應當當場對被辨認人照相，在辨認結(jié)束后，將照片附紙、編號。辨認人應當在辨認出的犯罪嫌疑人照片與附紙上騎縫捺指印，在附紙上注明實施某項犯罪行為的人是第幾張照片上的人并簽字。也可以對辨認過程照相、錄像。

　　(2)辨認照片的，偵查人員應當將所有照片附紙、編號后，由辨認人辨認。辨認結(jié)束后，依照上述規(guī)定進行。

　　(3)辨認物品、尸體、場所的，應當照相，將照片附紙后由辨認人捺指印、簽字確認。也可以對辨認過程錄像。

　　組織對尸體辨認時，應當有法醫(yī)協(xié)助，重點讓辨認人辨認衣著、尸表特征、牙齒形狀、頭面部特征以及胎記、疤、痣、手術(shù)痕跡等。

　　6、可以反復進行辨認，排除偶然性。

　　11-05.制作《辨認筆錄》

　　1.《辨認筆錄》應當寫明辨認的起止時間、地點，主持辨認的偵查人員、辨認人、見證人，辨認對象的基本情況和辨認目的。正文部分應當如實反映辨認活動的過程及結(jié)論，寫明辨認人進行辨認的具體情況和現(xiàn)實條件，提供辨認對象的情況，辨認的方法和辨認過程中辨認人的態(tài)度，辨認結(jié)果及辨認人對辨認對象能夠辨認、確認或者不能夠辨認、確認的理由。有的還應當包括辨認人對辨認提出的疑義和要求等內(nèi)容。

　　2.附紙和辨認照片應當作為《辨認筆錄》的組成部分。

　　3.將《辨認筆錄》交辨認人、見證人核對無誤后，由辨認人、見證人、主持辨認的偵查人員、記錄人分別簽名確認。辨認人還應當捺指印。

　　4.制作與照片有關(guān)的所有人員、物品、尸體、場所情況的說明，附在《辨認筆錄》之后。

　　5.《辨認筆錄》和有關(guān)情況說明應當存入訴訟卷。

　　6.秘密辨認不制作《辨認筆錄》，由主持辨認的偵查人員寫出秘密辨認報告，存入偵查工作卷備查。如需作證據(jù)使用，應當轉(zhuǎn)為公開辨認。

　　參考法律、法規(guī)、司法解釋及規(guī)章文件：

　　《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》(1998年5月14日公安部令第35號)第246-251條

　　《中華人民共和國看守所條例實施辦法(試行)》(公安部 公通字〔1991〕87號)第23條第2款

　　《刑警辦案須知》(公安部刑偵局 公刑〔2006〕1114號)第381-393條

　　第十二章 查詢、凍結(jié)

　　12-01.查詢

　　1.查詢條件。公安機關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢犯罪嫌疑人持有及其以違法所得變現(xiàn)、購買的存款、匯款、證券、證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)。

　　2.批準查詢。

　　(1)呈批。向銀行或者其他金融機構(gòu)、郵政部門查詢犯罪嫌疑人存款、匯款、證券、證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的，辦案部門制作《呈請查詢報告書》，報縣級以上公安機關(guān)負責人批準?！冻收埐樵儓蟾鏁穬?nèi)容包括：簡要案情，被查詢個人或單位的名稱，涉及的具體的金融機構(gòu)或郵政部門，查詢的具體理由，查詢的法律依據(jù)等。

　　(2)批準?？h級以上公安機關(guān)負責人批準后，辦案部門制作《查詢通知書》。

　　3.實施查詢。偵查人員將《查詢通知書》正本和回執(zhí)聯(lián)交銀行或者其他金融機構(gòu)、郵政部門協(xié)助查詢。正本由協(xié)助查詢單位留存，作為協(xié)助查詢犯罪嫌疑人存款、匯款、證券、證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的依據(jù)?；貓?zhí)聯(lián)和有關(guān)查詢材料由協(xié)助查詢單位填寫并加蓋公章或者查詢專用章后，退回公安機關(guān)，偵查終結(jié)時存入訴訟卷。

　　12-02.凍結(jié)

　　1.凍結(jié)條件。

　　(1)公安機關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定凍結(jié)犯罪嫌疑人持有及其以違法所得變現(xiàn)、購買的存款、匯款、證券和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)。

　　(2)以證券登記結(jié)算機構(gòu)名義建立的各類專門清算交收賬戶不得整體凍結(jié)。

　?、僮C券登記結(jié)算機構(gòu)依法按照業(yè)務規(guī)則收取并存放于專門清算交收賬戶內(nèi)的下列證券，不得凍結(jié)：證券登記結(jié)算機構(gòu)設立的證券集中交收賬戶、專用清償賬戶、專用處置賬戶內(nèi)的證券;證券公司在證券登記結(jié)算機構(gòu)開設的客戶證券交收賬戶、自營證券交收賬戶和證券處置賬戶內(nèi)的證券。

　?、谧C券登記結(jié)算機構(gòu)依法按照業(yè)務規(guī)則收取并存放于專門清算交收賬戶內(nèi)的下列資金，不得凍結(jié)：證券登記結(jié)算機構(gòu)設立的資金集中交收賬戶、專用清償賬戶內(nèi)的資金;證券登記結(jié)算機構(gòu)依法收取的證券結(jié)算風險基金和結(jié)算互保金;證券登記結(jié)算機構(gòu)在銀行開設的結(jié)算備付金專用存款賬戶和新股發(fā)行驗資專戶內(nèi)的資金，以及證券登記結(jié)算機構(gòu)為新股發(fā)行網(wǎng)下申購配售對象開立的網(wǎng)下申購資金賬戶內(nèi)的資金;證券公司在證券登記結(jié)算機構(gòu)開設的客戶資金交收賬戶內(nèi)的資金;證券公司在證券登記結(jié)算機構(gòu)開設的自營資金交收賬戶內(nèi)最低限額自營結(jié)算備付金及根據(jù)成交結(jié)果確定的應付資金。

　　(3)證券登記結(jié)算機構(gòu)依法按照業(yè)務規(guī)則要求證券公司等結(jié)算參與人、投資者或者發(fā)行人提供的回購質(zhì)押券、價差擔保物、行權(quán)擔保物、履約擔保物等擔保物，在交收完成之前，不得凍結(jié)。

　　2.批準凍結(jié)。

　　(1)呈批。凍結(jié)犯罪嫌疑人在銀行或者其他金融機構(gòu)、郵政部門的存款、匯款、證券和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的，辦案部門制作《呈請凍結(jié)報告書》，報縣級以上公安機關(guān)負責人批準。《呈請凍結(jié)報告書》內(nèi)容包括：簡要案情，擬凍結(jié)個人或單位的名稱、賬戶、數(shù)額，涉及的具體的金融機構(gòu)或郵政部門，凍結(jié)的具體理由，凍結(jié)的期限，凍結(jié)的法律依據(jù)等。

　　(2)批準?？h級以上公安機關(guān)負責人批準后，辦案部門制作《凍結(jié)通知書》。

　　3.實施凍結(jié)。偵查人員將《凍結(jié)通知書》正本和回執(zhí)聯(lián)交銀行或者其他金融機構(gòu)、郵政部門協(xié)助凍結(jié)。正本由協(xié)助凍結(jié)單位留存，作為協(xié)助凍結(jié)犯罪嫌疑人存款、匯款、證券和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的依據(jù)。回執(zhí)聯(lián)由協(xié)助凍結(jié)單位填寫并加蓋公章后退回公安機關(guān)，偵查終結(jié)時存入訴訟卷。犯罪嫌疑人的存款、匯款、證券和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)已被凍結(jié)的，不得重復凍結(jié)，但可輪候凍結(jié)。

　　4.凍結(jié)期限。凍結(jié)存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的期限為六個月，凍結(jié)證券的期限不得超過二年，有特殊原因需要延長的，公安機關(guān)應當在凍結(jié)期限屆滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)。每次續(xù)凍期限最長不得超過六個月，續(xù)凍證券的期限不得超過二年。逾期不辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的，視為自動解除凍結(jié)。

　　5.解除凍結(jié)。

　　(1)解除條件。經(jīng)查明凍結(jié)的存款、匯款、證券和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)確實與案件無關(guān)的，應當在三日以內(nèi)通知原銀行、其他金融機構(gòu)或者郵政部門解除凍結(jié)。

　　(2)解除程序。

　?、俪逝?。辦案部門制作《呈請解除凍結(jié)報告書》，報縣級以上公安機關(guān)負責人批準?！冻收埥獬齼鼋Y(jié)報告書》內(nèi)容包括：簡要案情，擬解除凍結(jié)個人或單位的名稱及其賬戶，涉及的具體的金融機構(gòu)或郵政部門，解除凍結(jié)的具體理由，解除凍結(jié)的法律依據(jù)等。

　?、谂鷾??？h級以上公安機關(guān)負責人批準后，辦案部門制作《解除凍結(jié)通知書》。

　?、劢獬ⅰ督獬齼鼋Y(jié)通知書》正本及回執(zhí)聯(lián)送達協(xié)助解除凍結(jié)的單位。正本由協(xié)助解除凍結(jié)的單位留存，作為解除凍結(jié)的依據(jù)?；貓?zhí)聯(lián)由協(xié)助解除凍結(jié)的單位填寫并加蓋公章后退回公安機關(guān)，偵查終結(jié)時存入訴訟卷。

　?、芡ㄖ?。解除凍結(jié)時，應當通知被凍結(jié)存款、匯款、證券和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的所有人，并在《解除凍結(jié)通知書》回執(zhí)聯(lián)中注明通知情況。

　　6.處理。

　　(1)對于凍結(jié)在銀行、其他金融機構(gòu)或者郵政部門的贓款，應當向人民法院隨案移送該銀行、其他金融機構(gòu)或者郵政部門出具的證明文件，待人民法院作出生效判決后，由人民法院通知該銀行、其他金融機構(gòu)或者郵政部門上繳國庫。

　　(2)偵查過程中犯罪嫌疑人死亡的，公安機關(guān)認為犯罪嫌疑人的存款、匯款、證券和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)應當依法予以沒收或者返還被害人的，可以申請人民法院裁定通知凍結(jié)犯罪嫌疑人存款、匯款、證券和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)的銀行、其他金融機構(gòu)或者郵政部門上繳國庫或者返還被害人。

　　7.上級監(jiān)督。上級公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)下級公安機關(guān)凍結(jié)、解除凍結(jié)存款、匯款、證券和證券交易結(jié)算資金、投資權(quán)益、股權(quán)有錯誤時，可以依法作出決定，責令下級公安機關(guān)限期改正，下級公安機關(guān)應當立即執(zhí)行。下級公安機關(guān)認為上級公安機關(guān)的決定有錯誤的，可在收到該決定之日起五日內(nèi)向作出決定的公安機關(guān)請示復議。對拒不改正的，上級公安機關(guān)可以直接向有關(guān)銀行或者其他金融機構(gòu)發(fā)出法律文書，糾正下級公安機關(guān)所作的錯誤決定，并通知原作出決定的公安機關(guān)。

　　參考法律、法規(guī)、司法解釋及規(guī)章文件：

　　《中華人民共和國刑事訴訟法第117條》

　　《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》(1998年5月14日公安部令第35號)第224-232條《關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣結(jié)企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)、團體銀行存款的通知》(中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部銀發(fā)〔1993〕356號)

　　《關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃證券和證券交易結(jié)算資金有關(guān)問題的通知》(最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國證監(jiān)會 法發(fā)〔2008〕4號)

　　《關(guān)于公安機關(guān)在辦理刑事案件中可否查封凍結(jié)不動產(chǎn)或投資權(quán)益問題的批復》(公安部 公復字〔2001〕11號)

　　《金融機構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定》(中國人民銀行銀發(fā)〔2002〕1號)

　　《關(guān)于對凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)團體在銀行、非銀行金融機構(gòu)存款的執(zhí)法活動加強監(jiān)督的通知》(最高人民法院、最高人民檢察院、公安部 法〔1996〕83號)

　　《刑警辦案須知》(公安部刑偵局 公刑〔2006〕1114號)第335-360條

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